ETH:搬砖钱包、量化钱包、比特币理财……暴利还是局？

“牛市赚钱，熊市赚币”是币圈韭菜普遍认同的投资法则，但现实却往往是“牛市亏钱、熊市亏币”。牛市听了币圈大佬的忽悠接盘了一堆跌跌不休的垃圾币，熊市信了各类理财项目把币拱手送给了项目方。

从去年开始就一直有粉丝在我关于搬砖钱包、量化钱包的事情，由于觉得这类项目没什么好说的，也就一直没有详细解释，只是告诫大家“千万别碰”。如今MoreToken已经跑路了，还是有大批韭菜执着于PlusToken、WoToken、SumToken、等类似的钱包产品，不少粉丝直接私聊推荐。今天来分析一下这些项目，希望大家能够看清套路，规避风险。

搬砖钱包、量化钱包的原理

此类钱包的项目方所声称的赚钱原理是：用户充值币到钱包里，用户不能掌握该钱包的私钥，项目方拿着用户的币通过对冲搬砖或量化交易获取收益，再将收益以平台币形式返还给用户。以PlusToken为例，搬砖收益每月可达到10%甚至更高，使用平台币Plus进行返还，Plus币可提出到PsEx交易所卖出，一般提出会有频率或数量限制。

Telegram“搬砖套利”最新案例，单一用户被370个ETH:据CoinHunter.io监测，北京时间3月16日23:59:42，有用户又遭遇Telegram搬砖套利。不法分子假借“搬砖套利”的说辞，声称1个ETH可以兑换70个“HT”，从而引导用户将350个ETH转入者0x40F5Db1开头的合约地址中，并返还给用户虚假“HT”从而取用户资产。截至报道时局仍在持续运转，CoinHunter再次提醒用户防范“搬砖套利”局，以免造成不必要的资产损失。[2020/3/23]

另外还有一种收益模式，也是市面上各类搬砖钱包基本都有的，通过多级推荐获得奖励，也就是俗称的“拉下线”、“拉人头”，以PlusToken为例，足足可以获取十级的下线收益。

对冲搬砖

“搬砖”是指在各交易所之间搬运同个币种，依靠交易所之间的差价获利。对冲搬砖免去了一些风险，是更主流的搬砖方式，操作模式如下。

动态 | Telegram搬砖套利八天内金额高达750枚ETH:据数字资产安全追踪平台CoinHunter监测，Telegram“搬砖套利”局愈发猖獗，该局八天内金额高达750枚ETH，截至报道时局仍在持续运转。近一年来，者不断诱导用户通过imtoken钱包进行“真币兑假币”的操作，由于imtoken钱包官方采取一系列反制措施，有效的阻止部分用户上当受，者遂以极客钱包更替imtoken钱包继续进行。目前，该者已将资金转移至新地址0xe256148875a23191b3428C7937b83b04e132fC56，CoinHunter将持续监控资金进一步流向。[2019/10/22]

在A平台和B平台均放置一定数量的数字货币和交易货币；假设A平台目前EOS价格为￥20/个，B平台为￥28/个；在A平台买入1,000个EOS，花费2,000元；在B平台卖出1,000个EOS，获得2,800元。经过这两手交易，A平台的资产变成了2,000个EOS和3,000元人民币；B平台有0个EOS和7,800元人民币。交易后EOS数量不变，人民币却多了800元。搬砖获利初期出现主要因为当时数字货币市场尚未形成规模，用户少、交易量小，有些交易所价格调整相对滞后。后来由于韩国民众热衷炒作虚拟货币，当地虚拟货币价格比海外市场高出一大截，所以导致了“泡菜溢价”，很多人在国内买币然后搬运到韩国交易所卖出进行跨境搬砖。

动态 | Telegram“搬砖套利”再次出现 单一用户被739个ETH:据CoinHunter.io监测，北京时间7月17日10:50:17，Telegram\"搬砖套利\"局再次出现，单一用户最高被取739个ETH，价值超百万人民币。不法分子谎称可按1:88的比例用ETH兑换HT，诱“小白”用户将ETH转入者0xD2e3305…账户中用以兑换虚假HT(虚假HT合约地址:0xaf5f1da9fd6a6b210e1d02c8046aee36d51379fd)。目前，该者已经资金转移至开头0x931ca95…的新地址，CoinHunter将持续监控追踪资金进一步流向。据了解，火币曾发布相关公告提醒用户防范“搬砖套利”等各种形式的风险提示，但仍有用户不断遭。[2019/7/22]

现在数字货币市场已经日趋成熟，各个交易所之间的差价也越来越小，搬砖获利的空间已经被无限压缩，只要交易所不出Bug，就很难通过简单的对冲搬砖获取较高收益。更何况，即使能够通过跨境搬砖获取收益，那么所承担的法律风险也是极高的，大笔资金频繁流入流出，翻车必须是分分钟的事情。

公告 | 火币提醒用户防范假冒“搬砖套利”等各类形式的风险:据官网公告，火币近期发现有不法分子以火币的名义，组建名为\"火币Global官方搬砖套利中文群\"的Telegram群进行。不法分子假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入者的恶意地址，之后会按照比例给用户转假“HT”（非火币官方发行的Huobi Token）从而取用户资产。火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖套利”的活动，活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒用户做好识别，谨防其他形式的手段。[2019/5/6]

量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

日本警察抓捕中国籍加密货币“搬砖者”:日本经济新闻报道，日本警察署网络犯罪对策科在3日以乱用他人名义在虚拟货币交易所开设账户，涉嫌非法创建，使用电磁纪录的名义逮捕了中国国籍的某公司总裁林某（30岁）。该犯罪科还表示怀疑林某将其账户出售给了网上银行非法汇款组织，但林某对此事件进行了否认。[2018/4/3]

简单来说，量化交易就是让机器代替人脑去做技术分析，制定更好的交易策略，目前主要应用于证券市场。数字货币市场的量化交易目前还处于起步阶段，之前国内某个知名的炒币大佬向粉丝募集币进行量化交易，收益按比例分成，亏损粉丝自担，被广大群众冠以“量化割韭菜”的称号，臭名远扬。由此可见，量化交易风险很大，不仅和量化交易技术有关，更和项目方的节操有关，承诺的收益不过是诱导用户入场的幌子罢了。

平台币

这些钱包的平台币一般都是正儿八经的ERC20通证，还都上线了交易所，很多韭菜看到上了交易所就觉得这玩意靠谱。继续以PlusToken为例，其平台币上线的PsEx交易所怕不是连十八线都挨不上，百度上一查，PlusToken和PsEx都有一个共同的联合创始人——Leo。

哎，你说巧不巧？

现在购买一套交易所的源码便宜的只要几百块，讲真几十块的和不要钱的也有，基本没多少成本。

另外买了域名和服务器半小时就能配置好上线开始交易，交易数据随便改，币价涨跌零成本掌控。跑路之时直接删库，完全傻瓜式操作。

多级推荐奖励

目前各类搬砖钱包、量化钱包的推荐机制大概为：拉下线入金获得一定比例或固定金额的奖励，拉够一定数额的下线可以获得某种类似VIP的待遇，获得更多奖励或者更高的收益，同时你的下线再拉下线你也能获得收益，子子孙孙无穷尽也。

根据国内的定义，即使不能实锤上述钱包类产品就是，但至少也是采用了模式。或者用一种更为通俗的说法，就是资金盘。

资金盘

其实市面上的搬砖钱包、量化钱包基本都是假的，本质上都是非法集资。他们的收益模式基本全靠拉新，用新用户投入的币支付老用户的收益，等到新人增量变少，不够支付老用户的收益，就到了崩盘的时候了。到时项目方跑路、网站关闭、钱包丢失，你还在惦记着你的收益，别人早就把你的本金都圈跑了。

此类资金盘还有一个特点，就是喜欢搞噱头，什么风投机构投资、大型公司入股之类的，仔细一查这些名头全都经不起推敲，都是假的，百度是个好东西啊。

用户资产安全

为了研究这些个钱包类项目的手法，币萌君专门下载注册了几个，其中PlusToken算是做得最有意思的一个，注册好之后还假模假样的让备份助记词和私钥。4位单词的助记词就问你怕不怕！众所周知ETH系钱包的助记词一般都为12位，4位不知道是要搞什么。

导出的私钥看起来还算有模有样，但是到其他ETH系钱包中导入均失败。所谓的资产掌握在用户手中是完全不存在的，其私钥和助记词仅能够在PlusTokenApp中使用，项目方一跑路，里面的币是不可能通过其他方式取出来的。

存活时间久=靠谱？

PlusToken已经存活了半年多，对于该类资金盘项目来说算是长寿的了。一些韭菜看到这玩意儿能挺这么久，就以为足够靠谱了。其实不然，这种项目时间越久风险越大，想想当年E租宝、钱宝网这些经典的庞氏局，都撑了好多年才垮下。去年币萌君曝光的物流链局，也是持续了几个月才收网。当然，新生的项目也不一定安全，当天上线次日跑路的局也有不少，保持警惕、不要抱有侥幸心理才是正确的应对策略。

如何识别？

在当前的市场下，任何包含直推、多级下线收益、搬砖钱包、量化钱包等关键字的项目都不要碰。或者说，对于普通韭菜而言，不要接触任何关于数字货币的理财产品基本上可以避开大部分风险，因为任何数字货币理财都有可能让你损失掉投入的所有本金。

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