火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链

MAS:土耳其将没收与 FTX 相关的“可疑”资产:报告

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

土耳其MASAK愿意没收与FTX相关的资产并对SBF展开调查。

土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)试图没收与遭受重创的加密货币交易所FTX相关的“可疑”资产。

数据:全球加密用户超16%来自土耳其:12月22日消息,近日,受土耳其本币里拉暴跌影响,土耳其加密交易量激增。根据CoinMarketCap数据显示,近日,全球加密用户超16%来自土耳其,土耳其在用户数量最多的情况下一度占据全球国家交易排名第四位。路透社此前报道称,土耳其中央银行早在4月份就禁止用户使用加密货币进行支付。9月,土耳其财政部副部长表示将出台有关资产类别的规定。(cryptopotato)[2021/12/22 7:56:39]

当局还计划对交易场所的前任首席执行官SamBankman-Fried(SBF)展开调查。

报告:只有0.7%的土耳其人曾购买或交易过加密货币:7月24日消息,此前曾有市场报告指出,20%的土耳其人知道或者使用过加密货币,但土耳其本地交易所Paribu在大流行期间的调查显示,土耳其使用数字货币的人少于1%。另一项抽样调查显示,土耳其加密货币用户中只有不到1/3使用其作为转账方式,大部分使用者把数字货币视为投资或者交易工具。(Cointelegraph)[2020/7/24]

追求SBF

动态 | 土耳其投资数字货币人口占比最高:据Statistca调查报告显示,土耳其投资数字货币市场的人口占比最高,目前土耳其国内有18%的人投资比特币、以太坊等数字货币。罗马尼亚次之,美国仅为8%。[2018/8/31]

土耳其机构寻求伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准,对FTX及其多年来的可疑活动进行彻底检查。如果监管机构批准,该实体发誓要没收与该平台相关的“可疑”资产。

MASAK还愿意检查Bankman-Fried的行为并确定他在交易所崩溃中的作用。

多份报告显示,这位30岁的美国人花费了数百万美元来收买媒体,以向广大公众展示他是一位值得信赖的企业家。Twitter的新任首席执行官-埃隆马斯克-相信这些假设,并表示如果SBF像他贿赂广播实体一样善于运营,FTX仍然可以成为一个功能性场所。

其他消息人士透露,Bankman-Fried和倒闭平台的其他高管多年来滥用客户资金,在巴哈马群岛购买了数百万的海滨房屋。

MASAK已经对该交易所的土耳其子公司FTXTurkey展开调查,并扣押了与其老板相关的数字货币。

“根据我们的上述申请,对嫌疑人进行了司法调查,并对嫌疑人的资产采取了没收措施,”一份先前的通知写道。

土耳其最近的加密货币扣押

土耳其在10月份逮捕了46名涉嫌经营非法组织并使用加密货币的人。

调查假设该实体在其整个存在期间处理了价值约1.35亿美元的数字资产。

土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢(SüleymanSoylu)表示,执法人员没收了其中大约三分之一的金额,并表示这“仅仅是个开始:”

“这次行动来自土耳其塞浦路斯,与HalilFalyali的谋杀案有关。发生了大约25亿土耳其里拉的资金转移。目前大约有4000万美元的资金被没收。”

当局向多个欧洲国家的政府提交了扣押文件,以便他们了解这个问题并防止旧大陆发生此类负面事件。

标签:FTXMASASAFTX币FTX价格MAS价格MAS币ASA币ASA价格

火币APP下载热门资讯
USD:震荡行情,破局需要对行情的坚守

调整行情,所有形态都一个样,也没有什么好说的,就分享一个我最近看《韩非子》中的一个故事吧,颇有心得.

1900/1/1 0:00:00
区块链:Atom 的成立是为了建立一个“世界级的区块链链上元宇宙平台”

人类文明的发展对浩瀚的宇宙探索就从未止步。宇宙是广袤空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总称。宇宙起源是一个极其复杂的问题。宇宙是物质世界,它处于不断运动和发展中.

1900/1/1 0:00:00
NUM:俄罗斯用户受到哈萨克斯坦加密货币交易所的欢迎,但有一个问题

尽管有最新消息,一些加密货币交易所仍在继续接纳俄罗斯国民西方对俄罗斯的制裁,但并非没有一定的限制.

1900/1/1 0:00:00
CPI:对美联储接下来的动作有两种看法

11.3社区午评 凌晨美联储公布了最终决议加息75个基点,对于75个基点的落地市场明显起了反弹情绪,但由于早已做出预期,所以反弹情绪并不高.

1900/1/1 0:00:00
Polygon:MATIC将升级为POL 通胀大门就此打开?

7月13日,以太坊扩容解决方案Polygon官方宣布,作为Polygon2.0路线图的一部分,已提议对其原生代币MATIC进行技术升级.

1900/1/1 0:00:00
SDC:Circle 警告者诱 USDC 用户

仅在今年第二季度,CertiK就记录了290起网络钓鱼攻击,比第一季度的106起增长了170%.

1900/1/1 0:00:00