土耳其MASAK愿意没收与FTX相关的资产并对SBF展开调查。
土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)试图没收与遭受重创的加密货币交易所FTX相关的“可疑”资产。
数据:全球加密用户超16%来自土耳其:12月22日消息,近日,受土耳其本币里拉暴跌影响,土耳其加密交易量激增。根据CoinMarketCap数据显示,近日,全球加密用户超16%来自土耳其,土耳其在用户数量最多的情况下一度占据全球国家交易排名第四位。路透社此前报道称,土耳其中央银行早在4月份就禁止用户使用加密货币进行支付。9月,土耳其财政部副部长表示将出台有关资产类别的规定。(cryptopotato)[2021/12/22 7:56:39]
当局还计划对交易场所的前任首席执行官SamBankman-Fried(SBF)展开调查。
报告:只有0.7%的土耳其人曾购买或交易过加密货币:7月24日消息,此前曾有市场报告指出,20%的土耳其人知道或者使用过加密货币,但土耳其本地交易所Paribu在大流行期间的调查显示,土耳其使用数字货币的人少于1%。另一项抽样调查显示,土耳其加密货币用户中只有不到1/3使用其作为转账方式,大部分使用者把数字货币视为投资或者交易工具。(Cointelegraph)[2020/7/24]
追求SBF
动态 | 土耳其投资数字货币人口占比最高:据Statistca调查报告显示,土耳其投资数字货币市场的人口占比最高,目前土耳其国内有18%的人投资比特币、以太坊等数字货币。罗马尼亚次之,美国仅为8%。[2018/8/31]
土耳其机构寻求伊斯坦布尔首席检察官办公室的批准,对FTX及其多年来的可疑活动进行彻底检查。如果监管机构批准,该实体发誓要没收与该平台相关的“可疑”资产。
MASAK还愿意检查Bankman-Fried的行为并确定他在交易所崩溃中的作用。
多份报告显示,这位30岁的美国人花费了数百万美元来收买媒体,以向广大公众展示他是一位值得信赖的企业家。Twitter的新任首席执行官-埃隆马斯克-相信这些假设,并表示如果SBF像他贿赂广播实体一样善于运营,FTX仍然可以成为一个功能性场所。
其他消息人士透露,Bankman-Fried和倒闭平台的其他高管多年来滥用客户资金,在巴哈马群岛购买了数百万的海滨房屋。
MASAK已经对该交易所的土耳其子公司FTXTurkey展开调查,并扣押了与其老板相关的数字货币。
“根据我们的上述申请,对嫌疑人进行了司法调查,并对嫌疑人的资产采取了没收措施,”一份先前的通知写道。
土耳其最近的加密货币扣押
土耳其在10月份逮捕了46名涉嫌经营非法组织并使用加密货币的人。
调查假设该实体在其整个存在期间处理了价值约1.35亿美元的数字资产。
土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢(SüleymanSoylu)表示,执法人员没收了其中大约三分之一的金额,并表示这“仅仅是个开始:”
“这次行动来自土耳其塞浦路斯,与HalilFalyali的谋杀案有关。发生了大约25亿土耳其里拉的资金转移。目前大约有4000万美元的资金被没收。”
当局向多个欧洲国家的政府提交了扣押文件,以便他们了解这个问题并防止旧大陆发生此类负面事件。
调整行情,所有形态都一个样,也没有什么好说的,就分享一个我最近看《韩非子》中的一个故事吧,颇有心得.
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