美国财政部外国资产控制办公室制裁了两名中国公民，他们被指控在2018年的密码交换黑客攻击中对被盗的加密货币进行。同时，司法部宣布对同一个人进行的起诉。
他们的活动与一个据称与朝鲜政府有关的黑客组织拉撒路组(LazarusGroup)有关。OFAC指控田某和李某协助“一项恶意的网络活动”。美国财政部长史蒂文·姆努钦发表了以下声明：
美国民主党总统候选人：美国政府阻碍加密货币创新是错误的:5月4日消息，美国民主党总统候选人 Robert F. Kennedy Jr 今日在推特上提出了关于加密资产行业的几点观点。他认为，以比特币为首的加密货币以及其他加密技术是主要的创新引擎，美国政府阻碍该行业是错误的。拜登提议对加密货币开采征收 30% 的税是个坏主意。
据悉，Robert F. Kennedy Jr 的父亲是前美国参议员罗伯特·F·肯尼迪，叔叔分别为总统约翰·F·肯尼迪和前参议员泰德·肯尼迪。[2023/5/4 14:41:44]
朝鲜继续开展广泛的针对金融机构的网络攻击活动，以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。
声音 | 美国政府执法辩护律师：SEC禁令与比特币和以太坊无关 是产品本身定位有问题:美国政府执法辩护律师Jake. chervinsky发推称，此次SEC禁令只是CXBTF和CETHF的问题，与比特币和以太坊无关。正如SEC解释的一样，它们缺乏关于产品的最新、一致和准确的信息，使得无法分辨它们是ETF还是ETNs还是其他产品。[2018/9/10]
偷了2.5亿美元，洗了1亿美元
Tusk Ventures创始人表示 美国政府对数字货币行业采取的措施是不可取的:Tusk Ventures创始人兼CEO Bradley Tusk表示当前美国政府对数字货币行业采取的措施只是“头痛医头，脚痛医脚”，真正实现有效的监管的前提是政府要承认数字货币的合法地位，数字货币行业也应当认可监管的必要性。[2018/1/8]
关于司法部的另一项指控，司法部刑事司的助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基评论说：
这些被告据称洗劫了价值超过1亿美元的被盗加密货币，以掩盖交易，从而使驻朝鲜的行为者受益。今天的行动突显，该部门将将揭穿加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。
起诉书称，“朝鲜共谋者”在2018年从交易所偷走了价值2.5亿美元的加密货币；在2017年12月至2019年4月之间，田某和李某设法为其朝鲜同伙洗出了价值1亿美元的加密货币。
UpBit黑客攻击？
根据文件显示，“朝鲜同谋”还负责2019年11月对韩国一家交易所的黑客入侵，窃取了价值4850万美元的加密货币——可能是指UpBit黑客攻击，该黑客攻击同时窃取了大致相同数量的ETH。
根据美国司法部的新闻稿：
民事罚没起诉书具体列出了113个虚拟货币账户和地址，被告和未具名的同谋使用这些账户和地址来，目的是追回资金，其中一部分已被没收。”
20个地址和113个地址
但是，OFAC仅在其“特别指定的国民”列表中添加了20个比特币地址。12个与李某有关，8个与田某有关。
目前，这20个地址中没有一个拥有任何比特币。但是，所有这些地址似乎仅属于五个钱包，这些钱包拥有139411.6022BTC。其中两个钱包中的一个被两个独立的钱包浏览器识别为正在Huobi交易所交易——尽管这两个钱包浏览器可能识别错误。
目前尚不清楚，如果美国司法部知道与被告有关的虚拟货币地址和账户有113个，而为什么OFAC却只在名单上增加了20个地址。
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