区块链:空手套白狼！虚拟货币跑路惨案频频出现！投资者切忌盲目跟风

让投资更美好：投资者教育系列节目之十七

核心观点

1、跑路的虚拟货币发行机构，多是子所为。

2、投资圈名人站台背书，是虚拟货币局的同谋。

3、ICO项目和虚拟货币多数为局，小心上当！

大家好，欢迎来到《财经观察家》，我是包包、包冉。今天我们聊什么呢？又要聊一个老话题，但是必须是老聊老警醒的话题，那就是：币圈的局越来越多的被破发被揭露，这时候我们要深究一下，虚拟货币平台到底都有哪些招数？

虚拟货币平台跑路，空手套白狼玩砸？

新闻背景

近段时间以来，虚拟货币平台跑路的消息频频爆出。3月13日，据媒体报道，Refereum项目的带头人"李诗琴"，疑似卷走了13个项目的1.5万个ETH后消失。3月14日，名为DSP的ICO项目，代币总量为10亿，众筹数量为5亿，被曝出团队疑似跑路。3月15日，名为“超级明星”项目，因项目方失联，币价一夜归零……截至今年3月中Coinmarketcap上统计的加密数字货币已达1486种，此外，还有大量的区块链项目正在或准备通过ICO推出自己的数字货币，与区块链密切相关的数字货币存在巨大的泡沫。大量的虚拟货币诱投资者加入进行“吸血”，往往波及人数众多，涉案金额巨大。

有句老话讲啊，真的就是真的，它假不了，假的就是假的，它也真不了！这句老话真的是在3月份的所谓的虚拟货币的币圈里头得到了再次的印证。有一朋友开玩笑，说了一句话叫什么呢？叫做烽火3月，币圈跑路忙。我想，假如正在收看我们节目的观众朋友们中，你们有过投资所谓虚拟货币的经验的话，你是不是特别害怕，特别害怕，特别害怕地看到你的微信群里出现这样的通知：你被某某虚拟货币的投资群移出了群聊。是的，我们看到，当你看到这句话的时候，往往就意味着，接近百分之百地意味着，恭喜你，或者是真的是安慰你，又遭遇到了一场虚拟货币的局。

ApeCoin社区投票否决“推出Web3流媒体平台”的AIP-222提案:4月13日消息，Snapshot页面显示，ApeCoin社区关于“推出由ApeCoin支持的Web3流媒体平台”的AIP-222提案投票已结束，未获得通过。该提案反对率为49.33%，支持率为33.88%。

该提案提议通过推出Web3流媒体平台，允许内容创作者通过自己的网络进行传播，直接到达社区，获得更大的广告费份额，保留其知识产权，并与社区分享一定比例的广告收入。该平台利用广告商（AVOD）和FAST渠道，并创建了一个新的三方收入分享选项，以增强全球独立创作者的能力，并将新的消费者引入APE生态系统的回报中。[2023/4/13 14:01:03]

我们看看，3月14号，这个名为DSP的ICO项目，团队集体跑路，所有的投资者在之前都被移出了群聊。而在此前一天，所谓叫Refereum项目的带头人李诗琴，也不知道这个李诗琴到底是真人还是假人，真名还是虚构的名字，疑似卷走了13个项目的1.5万个以太坊的coin，也就是ETH之后消失掉了。他们还会充分利用什么呢？这些自媒体的宣传，比如说我们看到了，某平台曾多次发布这个DSP项目的宣传广告，当然现在呢，出于避嫌都删掉了，疑似这个项目与合作方建立了所谓的合作关系！后来，我们有网友也揭批出来，揭露出来，实际上在所谓这些什么金色财经上，在这些所谓的自媒体上，这些ICO项目的发起方，你只要给这自媒体平台交了钱了，或者甚至于就是自己做的自媒体平台，你在后台直接是可以发稿子、上稿子，根本没有一种审核机制。而在今天，我们看到在虚拟货币的ICO的币圈里头，这样的规范早就扔到爪哇国去了，早就成为一个什么呢？大家想上就上、想吹就吹、想发就发。

美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.57%:金色财经报道，美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.57%，大型科技股多数上涨。[2023/3/31 13:36:40]

甚至于还有一个招数是什么？你像DSP的项目，它还会号称叫我们来送币，你看了吗？我们把自己发行的数字货币，给你们这些所谓的读者，或者可能参与、感兴趣的网友们给你们赠送。确实，根据技术的分析，他们也送出去好几百万个他们自己出产的虚拟货币，这些Tokens它的价值的高低，完全建立在一个，完全是泡沫的流沙的基础之上。

“噱头”还是欲望，小心被虚拟平台迷了眼？

现在还有不断的所谓新的各种各样的虚拟货币，打着各种各样的去中心化、不可回溯、区块链技术等等的新鲜的数字名词、技术名词来诓用户，不断的产生。那么这么多的所谓的ICO的项目，这么多的已经在国家的政策的约束下、打击下已经成为过街老鼠的，而且是有明显的违法嫌疑的项目不断的出现的情况下，我们真的是现在要呼吁什么呢？第一、政府的相关的强力的权力部门应该要介入了。第二、我们广大的投资者、广大的网友真的是应该冷静冷静再冷静下来，要仔细的审视一下，自己手里的这方面的投资，以及一定要按捺住自己的心里的那一点点贪婪，大量的所谓的ICO的项目，压根不是根据它自己宣称的那样。

比如说一般来说，我会发行50%的所谓的Tokens，所谓的这个虚拟货币的单位给公众，以完成所谓的公众私募也就是ICO，然后剩下的50%里呢，有一部分是定发，有一部分是什么？是创始团队的预留，这是所谓的一般概念上的、理论上的经典的一个Tokens的发放方式。但是诸多的ICO项目事实上面向公众发放的只有5%或者最多10%的Tokens，而大量的所谓那些面向公众预发的Tokens，是掌握在某一家或某一两家所谓的庄家公司的手里，而靠庄家公司在这些虚拟货币上市发行之后的左手倒右手的互相炒作，迅速拉高它的价格，然后迅速的出货，再迅速的拉低，包括使用做多或者做空的诸多手段，从而实现了对“韭菜”的所谓的小白用户的一波接一波的残酷的收割。

Polygon：4.5亿美元融资所销售的代币中三分之一已归属和分配:据官方消息，Polygon表示，在2021年通过代币销售完成的4.5亿美元融资中，两周前已完成的首批归属和分配。

据此前融资详情，此次融资三年解锁期内的第一批三分之一归属和分配将从2022年11月下旬开始。

此前消息，以太坊扩容解决方案Polygon完成4.5亿美元融资，红杉印度（Sequoia Capital India）领投，软银（SoftBank）、Tiger Global、Galaxy Digital、Republic Capital、Makers Fund、Alameda Research、Alan Howard、Alexis Ohanian、Steadview Capital、Elevation Capital、Animoca Brands、Spartan Fund、Dragonfly Capital、Sino Global Capital、Variant Fund和Kevin O'leary等参投。[2022/12/7 21:27:34]

满腔信任付水流，套路得了谁的心？

新闻背景

两个月前，一家叫做“太空链”的区块链项目，号称能将区块链与“太空”、”卫星“等概念相结合，还请到薛蛮子、阎焱等大佬站台，一天之内完成了10亿私募。但就在这几天，太空链却被媒体爆出涉嫌欺诈，币值已严重缩水，接近为零。虚拟货币平台跑路、被盗、代投陷阱和随意操纵“币值”乱象丛生，各种虚拟货币平台普遍将“比特币”保证其币值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术与本币相混淆，用于“背书”，迷惑性极强。据审计抽查的60家平台发现，其实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。当前虚拟货币主要有四类运作手法：一是构造虚拟货币；二是通过故事、模式吸引投资者；三是兼具多种违法犯罪特征；四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。

FTX今年在巴哈马的房产上花费了7400万美元:金色财经报道，根据获得的政府文件，并由两名FTX前员工证实，在2022年期间，FTX地产控股公司在巴哈马的房地产上总共花费了74,230,193美元。其中大部分资金，即67,440,193.99美元，用于新普罗维登斯的豪华公寓度假村Albany Bahamas周边的实体。

此外，该文件还指出，\"在2021年底，山姆-班克曼-弗里德直接以200万购买了凯布尔海滩一号的一套公寓\"。作为参考，巴哈马元与美元挂钩并保持平价。One Cable Beach是另一个海边的豪华公寓楼。（the block）[2022/11/13 12:57:12]

我们再来看看这个所谓的“太空链”，在整个项目的运作的“成果”上，当然是带引号的“成果”上，真的是令人瞠目结舌。一天融到十个亿的ICO项目，只不过现在很惨，它现在等于是，接连被媒体曝出涉嫌欺诈之后，它现在的“太空链”的币值已经严重破发，接近于零，但是一定是有人赚到钱了，真金白银的钱都流到了所谓这个项目的发起人，还有所谓的像薛蛮子、像阎焱这些帮它“背书”的所谓的带引号的名人和带引号的“大佬”的身上或手中的。

那么我们看看这种的项目为什么依然还能够这么大行其道？首先我们可以仔细看一下，它一定是搞了一个叫概念的叠加，现在这年头，你光再只说区块链、去中心化|什么可追溯、不可篡改，这些词都是老词了，我们的“韭菜”们也都耳朵都听出茧了，你一定给他增加点新东西。什么新东西呢，量子计算是吧，太空探险，什么太空发展署，什么NASA，什么国家的嫦娥计划等等，总归是什么呢？照着大家觉得特别科幻的、特别未来的、特别梦幻的词，就网上忽悠，这个忽悠以后大家一看，唉呀！这种东西看来真的是可能为我们的社会、对我们人类的进步带来好处，这个项目真的是靠谱的！大家有这么一种什么呢？从众心理或者叫晕轮效应，你找一个特别闪亮的一个大灯泡，特别闪亮的一个大亮点在那照耀着，大家就忽略了它这个项目到底有没有可能真正的落地，到底是不是型的项目，这是第一个。

Tether冻结共计持有825万枚USDT的三个地址:10月11日消息，Whale Alert监测数据显示，北京时间10月11日上午，Tether冻结以太坊链上三个地址，涉及总计超过825万枚USDT。被冻结的地址分别持有340万枚USDT、195万枚USDT和约290万枚USDT，这些地址不再能够转移资金。

Tether发言人表示，Tether与世界各地的执法部门密切合作，并协助调查，包括冻结。（Cointelegraph）[2022/10/11 10:31:03]

第二个就是什么呢?无所不用其极地、名人的所谓的站台的方式。这里面其实说实话，我也真心是为像薛蛮子这种人捏一把冷汗，您说你这么个老人家，在去年已经被很多的项目产缠身了，所谓的ICO虚拟货币的项目，在今年的1月份还公开跳出来为这个“太空链”在站台，利用自己的微博也好、大量的转发相关的信息。当然了薛蛮子这家伙现在不认了，现在说、拼命在把自己洗白，说自己和自己的投资团队、和他们这个项目没关系，但是我们的网友的眼睛是雪亮的，迅速的找到了在今年初的时候，在微博上薛蛮子是转发加评论的方式、亲口承认，有没有参与“太空链”？他说参与了。那么今天这脸打的真是啪啪的作响。但是不可否认的是，当这些所谓的圈内的名人，当这些被众多的渴望财富自由的投资者们仰望仰视、充满崇敬的这些所谓的老一辈的这样的资产阶级革命家、或者叫资产财富革命家、互联网革命家他们所带头所牵引的品牌效应确实是不可忽略的！而这些名人站台，另一句话来说，他一定也是要付出自己的代价的，这种代价首先是财富，其次也很可能是牢狱之灾。

其实它的模式归根结底说起来就这么几种：第一、给你用一些所谓的技术名词的包装。第二、有很多的真真假假的名人帮你站台，只不过这些名人有的是真的，当然这种真的，其实这些名人也是属于链中的一环，还有一些名人你也不知道是真真假假，比如说有一个叫影视链的项目，里面列了一堆知名导演，列了一堆什么知名工程师，可是有好事者、有心的网友呢在百度上搜了搜、搜搜一看的话，结果发现，唉呀！原来就是从百度的图片里头随机抓取的一张老外的帅哥的头像，这是一类。还有一类，它给打出什么柬埔寨某某某什么署的署长，柬埔寨国家银行的什么行长助理，说实话，这些算不算真正的名人，在柬埔寨可能算，在咱们这谁知道他是什么，其实传统术经过区块ICO数字货币的包装再次地又跳到了前台。

因为是法治国家，我们真要进行司法行为的审判也好，或者司法行为的纠偏也好，或者司法行为的介入也好，我们必须要有明确的证据。从哪监管？从大数据进行监管，而大数据监管的对象是什么？是资金的流向。我们一定要密切的关注他们货币的现金的走向，实际上都迅速地快速地流向了转移到了多个个人项目、个人的银行账户，以及多个什么呢？所谓其他的关联公司的账户，对这些账户进行监管，就发现一个很有意思的事情，有的账户纯粹是中转站，钱来了钱走了过路财神，但有的账户基本上钱是只进不出，这个基本上就我们可以把握到个犯罪分子的老巢了。什么项目只进不出呢？一定是他最终想归集的那个账户嘛对不对？如果不被他们了那是最好，万一被他们了，中了招了，也不要气馁，这时候一定要注意什么？留好相关的一切的可能为将来的法律诉讼提供证据的书面、图片、语音乃至录像等等多媒体的相关的证据，包括银行的转账记录等，这些证据将会被作为未来可能发生的、必然会发生的，帮你自己进行维权的最有力的、最有效的武器。

投资者切忌盲目跟风，当心被泡沫“噎死”？

我们可以看到，在今年的3月28号，人民银行央行召开了今年的全国的货币经营工作的电视电话会议。其中有一句话非常关键，叫作开展对各类虚拟货币的整顿清理。因为这种一夜暴富的投机的勾引，对于人性贪婪的性的这样的消费，实际上已经严重的影响到了，很多的越来越多的个人的身心健康、个人的财富安全、以及个人的家庭的幸福，并且进一步地会对整个社会的实体经济产生不可逆转的恶劣的影响，也会对整个社会的风气以及对社会的治安带来不可预测的盲动。那么在这种情况下，我们看到，当央行决定在进行、开展对各类虚拟货币的整顿清理的时候，这个力度一定会比去年对ICO以及ICO项目的整顿清理更加出拳迅猛而重磅。

还有一句话叫作：进一步加大改革创新力度，扎实推进央行数字货币研发。这句话我觉得是非常好的！首先，我们并没有因噎废食，对于基于区块链技术的数字货币的未来我们是要看好的，但是我们绝不看好打着这个旗号，拿着各种的噱头来我们老百姓血汗钱的那帮子。现在充斥在整个市场和社会中的这一个个的ICO的项目，这一个个听起来，天女散花一般的、所谓的虚拟货币的名字，这一个个在所谓的各种各样的“三点钟投资群”里头意气风发的所谓的币圈的大佬们，实际上他们是一场的共谋，而这个的共谋的每一个关键节点上的每一个关键人，以及关键的角色，我相信他们的狐狸尾巴已经露出来了。只不过在这个时候再次的提醒每一个投资者，每一个对自己的财富想要增值、但同时对它的保本安全充满焦虑感的我们的朋友们，大家一定要谨慎。

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