INTO:虚拟货币作饵疯狂钱 以互联网理财为名钱的团伙被端

以互联网理财为幌，许以高额回报，向全国招揽会员投资购买虚拟货币，“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团被端……岁末年初，提醒广大群众警惕五种形式的活动。记者昨日从广东省厅获悉，2017年，全省集资和案件数、破案数、逮捕人数，同比分别上升119%、77.5%、61.8%。

一川公司：鼓吹“缘、孝、善”旗下员工200多吸引18万人参与

2017年7月，珠海市局在部、省厅的指挥、协调下对中国一川国际有限公司涉嫌组织、领导活动案开展收网行动，一举打掉“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施，目前已移送起诉43人。

嘉信理财招聘合规总监以帮助其建立虚拟货币合规计划:金色财经报道，嘉信理财（Charles Schwab）正在为其期货和外汇团队寻找一名合规总监。该职位指定的职责包括“建立虚拟货币合规计划”。此前3月份消息，嘉信理财正在权衡启动加密货币经纪业务的可能性。[2021/4/9 20:00:39]

在珠海最高档写字楼办公

这是一起没有报案人的案件。办案民警介绍，经侦民警在线索排查中发现了异常情况：“一川公司”对外宣称涉足社区服务、慈善活动、火锅城实业加盟，办公地点位于珠海市目前最高档的写字楼之一，旗下有员工200多人，由四家公司集中在一起办公，但其中并未出现“一川”的名称。可疑的是，公司项目简单且阵仗大，可公司账户上却没有大额资金流水。经进一步调查，发现该公司高层个人银行账号中有2人的资产流水过亿元，另有600多个参与者的社保账号资金不正常。

声音 | 互联网安全公司：去年各类型案件中，虚拟货币导致的人均损失最高:1月10日，环球时报发布文章《新媒：直播，中国网络子的新猎场》。根据一家互联网安全公司的研究报告，中国去年最流行的三类行为是：金融、游戏和兼职。根据报告，去年金融案件数量最多，共3314起。在各种类型的案件中，虚拟货币导致的人均损失最高，达134522元。在网络中，“数字货币”“比特币”和“挖矿”等术语是最流行的词语。子还利用流行的直播平台，使用区块链等热门词语作为诱饵引诱潜在受害者。[2020/1/10]

与一般组织不同的是，“一川公司”的人员架构层级脉络隐藏得很深。“后台管理需要同时输入三个管理人员的密码才能进入，而且还有很多层的防火墙，最终存放数据的服务器在境外，并另有备份。”逐层追查，最终发现其会员数据多达58万，实际参与人数达18万，涉及全国26个省和直辖市。

Intowinsoft推出新型P2P虚拟货币交易所解决方案Pro:韩国P2P金融平台解决方案的专业公司的Intowinsoft推出“虚拟货币交易所平台”专业版。此交易所是把中心化交易所方式和P2P方式的混合形态。[2018/5/30]

查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。

日本金融厅发布《虚拟货币交易现状报告》:4月10日下午，日本金融厅发布了《虚拟货币交易现状报告》，报告就全球范围内的交易现状、日本国内的交易现状及业务实态三个方面对当今海内外的虚拟货币市场现状进行了分析总结，值得一提的是，报告用了相当长的篇幅详细介绍了当前市场中潜在的各种风险。[2018/4/10]

组织头目只有小学文化

涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。办案民警告诉记者，“1号人物”吴某霖是一名“80后”，只有小学文化水平，但口才好“特别能忽悠人”。早年，吴某霖曾因参加被调查过，后在2013年左右与“同行”聊天时发现“积分交易”能赚钱，于是便和几名技术人员四处“取经”，研发了一套软件系统。“怎样拆分积分、积分涨跌都可以通过后台控制。”在“一川公司”内，单是技术部就有30多人，该部门中层管理人员多达七八人。为了确保数据和网站安全，公司技术部特地与总部分开，单独找了一个办公地点藏匿起来，自身做的掩护比较多。

如何辨别组织？

行为的主要特征：组织者或者经营者通过发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。

这5种活动要警惕

●以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名，他人在本地或异地非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

●以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

●以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”等所谓致富信息，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品，引诱他人参与。

●以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”等信息，邀请所谓“成功”人士现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱他人参与。

●以电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。

表示，主要利用“杀熟”手段人钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹篮打水一场空。

来源：人民网

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