以太坊:从庞氏局到ICO退出，以太坊的区块链已成为者的首选平台

根据加密分析专家Chainalysis的最新报告，以太坊已经成为者的首选加密平台。它的研究表明，2018年使用ETH进行了更复杂，更高收益的，尽管这些犯罪的实际数量同比大幅下降。

通过基于ETH的局窃取的金额从2017年的1700万美元翻了一番，达到2018年的3600万美元，这相当于流通中ETH的0.01％。

Chainalysis确定了2000多个局的以太坊地址，这些地址已经成功从网络中近40000个独立用户那里获得资金。根据Chainalysis收集的数据，在两年的时间里，者的作案手法似乎已经发生了变化。

网络钓鱼，庞氏局和首次投币出口仍然是最普遍的，但是出现了转变趋势。

?毕马威和高盛等因硅谷银行关闭被起诉:4月9日消息，负责为硅谷银行提供审计服务的毕马威公司，以及高盛、摩根士丹利、美国银行等硅谷银行股票或债券承销商，已因发表误导性声明致硅谷银行关闭而被起诉。该诉讼已于当地时间7日提交给位于旧金山的美国联邦法院。除审计机构和承销商外，硅谷银行前首席执行官格雷格·贝克尔及多名董事和高管也被起诉。（鞭牛士）[2023/4/9 13:52:51]

网络钓鱼在2017年风靡一时，导致此类犯罪激增。用户对这些攻击的数量不断增加，这导致了网络钓鱼的效力下降。

结果，发送到地址的平均金额几乎是2017年金额的一半。2018年随后出现了精心设计的庞氏局和ICO退出局，收入达到数百万美元。

比特币全网未确认交易数量为2673笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为2673笔，全网算力为230.64EH/s，24小时交易速率为3.11交易/s，目前全网难度为35.36T，预测下次难度下降7.41%至32.84T，距离调整还剩5天5小时。[2022/12/30 22:15:41]

以太坊被艺术家认可的原因在于它作为一个平台，人们可以通过ICO启动和发布他们自己的本机加密货币令牌。

任何项目都可以很容易地组建一个令人信服的网站和商业计划书，并通过以太坊区块链以分散的方式筹集资金。随着比特币和其他加密货币的价格在2017年大幅上涨，投资者很容易将他们的加密资产分开，以期获得大量投资回报。

币安获得迪拜虚拟资产监管局颁发的最小可行产品 (MVP) 许可证:9月20日消息，币安宣布获得迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 颁发的最小可行产品 (MVP) 许可证，此前已于 2022 年 3 月份获得临时许可证。币安表示，MVP 许可证意味着币安在针对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国际基准立法框架内，为迪拜合格的散户和机构投资者提供一系列与虚拟资产相关的服务，比如虚拟资产交易服务、虚拟资产和法定货币之间的兑换服务、虚拟资产转账、托管、管理、发行和支付等服务。[2022/9/20 7:08:47]

邪恶的个人和团体利用了这种情况，这种情况不可避免地使许多不知情的投资者感到沮丧。

知情人士：中国香港持牌加密交易所OSL裁员约15%:6月30日消息，两名知情人士透露，总部位于中国香港的持牌加密交易所OSL已裁员40至60人，约占员工总数的15%。消息人士称，裁员是周三内部宣布的。

OSL发言人证实了裁员消息，但没有对具体数字发表评论。这位发言人表示：“OSL做出了裁员的艰难决定。这个决定不是轻易做出的，我们理解这可能对员工造成的影响。”OSL发言人补充说，该公司已经“调整了商业模式，重新专注于SaaS以及专业和机构同行。”

据介绍，OSL是第一家也是唯一一家获得香港证监会颁发牌照且具有保险的数字资产平台，为机构客户和专业投资者提供交易、经纪、托管和软件即服务（SaaS）产品。除了在香港运营交易所外，OSL还提供来自新加坡的SaaS解决方案。香港上市公司BC Technology Group是OSL的母公司。（The Block）[2022/6/30 1:41:35]

三种选择的ETH

首先，必须指出的是，以太坊作为一个平台，本身并没有为艺术家提供适当的环境或工具来执行各种方案。简单的事实是，以太坊是寻求推出分散式区块链项目的企业家的首选平台。根据Chainalysis提供的数据，所有ICO中有82％是在以太坊区块链上创建的。

作为筹集加密资金的主要平台，艺术家使用三种主要方法去寻找毫无戒心的受害者。

在过去几年中，网络钓鱼被认为是最受欢迎的ETH类型。操作方式相当简单，子向潜在的受害者发送电子邮件或其他通信，诱使他们共享私人财务信息，让攻击者可以访问他们的ETH钱包。

庞氏局变得更加普遍。这些计划承诺投资者在初始投资中获得异常高的回报。初始回报是通过新的投资基金支付的，但最终者用大部分资金取消，让受害者空手而归。

ICO出口最近也变得更受欢迎。犯罪分子通过精心制作的营销材料和网站设立虚假公司或项目。资金通过ICO募集，但一旦完成，犯罪分子就会将收益卖掉并随着所有资金消失，再一次让投资者一无所获。

正如Chainalysis所解释的那样，网络钓鱼是2017年最受欢迎的方法，但是用户在第二年变得更加谨慎，并且这些的流行程度降低了。此外，随着犯罪分子开始改变他们的攻击方法，从个人窃取的中等金额似乎有所下降。

在2018年，发送给局的平均金额为94美元，比2017年的中位数低近50美元。2017年的总收入中位数超过6,500美元，但去年的收入大幅下降至不足2,500美元。

2017年，49个行动的收入低于100美元，而2018年这一数字增加到181个。其中65个局的收入低于10美元，这表明投资者在挑选欺诈性业务方面变得更加精明。

庞氏局，ICO退出最赚钱

虽然的整体成功似乎在减少，但这些活动中的少数已经成功地从毫无戒心的投资者那里偷走了数百万美元。

这可能表明，犯罪分子必须变得更聪明，因为他们潜在的受害者，复杂的局已经获得了大量的资金。为此，Chainalysis指出，与2017年相比，2018年用户数量减少了四倍。

如下图所示，艺术家的方法在过去两年中一直处于不断变化的状态。

到2018年底，几个庞氏局和ICO退出局的收益率大幅上升，表明这些项目仍然对加密生态系统构成了巨大威胁。

这一数据得到了加密分析公司Ciphertrace的一份报告的支持，该报告指出，2018年至少损失了7.25亿美元用于局，包括庞氏局，ICO退出和欺诈性ICO。

因此，根据Chainalysis的说法，在过去的24个月中，的趋势发生了巨大的变化，这似乎可能会持续下去。

鉴于分散技术的匿名性，该报告表明，犯罪分子将来会利用这些平台来实施其犯罪。

犯罪分子可能会在2019年开始使用加密应用程序，如Telegram和WhatsApp，从黑暗市场转移。加密货币将继续成为和转移资金的一种方法，这将导致当局进一步采取监管行动。

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