数字货币:虚拟币交易所“诞生记”：三五十万元“建场”

作者|每经记者潘婷

来源|每日经济新闻

正如股票、债券的买卖需要依赖证券交易所一样，数字货币的买卖也得依靠交易所来完成。B网、P网、币安网……种类繁多的数字货币交易所在前几年虚拟货币盛行的背景下如雨后春笋般“冒了出来”。

这类交易所往往具有科技感十足的网页设计，再配以各类币种的巨额成交量，让意图在币圈掘金、坐庄收钱的投资者，瞬间就被“俘获”了。

然而，你能想象，这种看似“官方”“靠谱”的交易所，其实可能“诞生”于一个个QQ群，花三五十万元就能建成？你还能想象，那些巨额的成交量其实也是通过AI刷单完成的，就是为了吸引各位“韭菜”？

声音 | 肖飒：所谓的小型虚拟币交易所风险可能会更高:据中国经营报消息，中国银行法学会研究理事肖飒强调：“不是只有ICO才会违法，虚拟币交易所即使不涉及ICO也会有风险，同时只是其中的一种风险而已。其他例如。非法吸收公共存款等罪名的风险，所谓的小型虚拟币交易所也会存在，而且某种意义上可能会更高，因为小型其要盈利，冒的风险也更大。”肖飒曾撰文指出，比特币为首的虚拟货币，无疑考验着世界主要国家的金融管理能力。虚拟货币及与之相关的配套平台和发行方式，有刑法规制的必要性。虚拟货币交易所的原罪，可能包括：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、罪（如有内外勾结内幕交易行为多涉嫌此罪）、罪、盗窃罪、非法侵入计算机信息系统罪等。[2019/11/23]

近期，《每日经济新闻》记者“潜伏”某数字货币交易所社群，带你看看数字货币交易所的“诞生记”。

独家 | 支付宝回应：坚决拒绝为虚拟币网站提供收单服务:金色财经就“支付宝和腾讯下架OTC支付通道”一事采访了支付宝官方工作人员，支付宝官方回应称：坚决拒绝为虚拟币网站提供收单服务。目前所排查到的虚拟币交易平台，支付宝均未提供收单服务。

据了解，目前火币平台使用的方式是允许用户上传支付宝，微信收钱码或者添加银行卡号，属于C2C转账行为而不是商户收单。

支付宝同时表示，未来将持续关注火币网，并对市面上主流货币交易平台进行逐一排查。如果发现已接入商户有涉及虚拟币交易的行为，也会发现一起，清退一起。针对有平台违规使用支付宝logo的行为，支付宝也将采取法律手段，禁止侵权行为。

此外，支付宝还将通过风控技术，优化算法，对个人账户进行监测，对可能存在虚拟货币交易的个人账户进行排查，一经查实，支付宝将做限制收付款甚至封号等处罚处理。[2019/1/25]

数十万元建交易所

声音 | 腾讯回应:已完成使用商户号进行虚拟币交易的清理:据新京报报道，关于虚拟货币交易问题腾讯回应称，在支付渠道上，针对违规行为，腾讯采取的措施包括：1、限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；2、限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。3、对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。

此外，腾讯方面还表示，“我们呼吁广大用户认清境内外ICO与’虚拟货币’交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。[2018/8/24]

“有需要做区块链溯源、交易所、代币发行的，请联系我。”像拉兼职小广告一样，小王在QQ群中不遗余力地推介着与区块链有关的项目。

ICO大清退：代币按发行价回购未来交易或仅存主流虚拟币:据一财从交易平台人士处了解到，“如今所有的国内代币做了退币处理，按照比例退到投资人的账户，基本都是以ICO的初始价。不过，二级市场回购方面，各家做法还存在差异，有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币，比如比特币（BTC）、以太币（ETH）等。”[2017/9/7]

消息的最后，是小王的联系方式。记者在添加其好友后，对方先扔出了三张证书，其中一张是“2017年度杰出区块链技术服务提供商”奖牌的照片。

在得知记者想要建立一个数字货币交易所，并且发行交易所的平台代币后，小王表示：“可以做，我们是专业的技术供应商，还是国家高新企业，目前我们的区块链应用都与政府机关有合作的。区块链数字货币交易所平台我们能实现，公司交易所都做了很多了。”

同时，小王扔出了其已经完成的交易所案例链接和交易所界面，并表示：“因为客户案例大部分都是挂在国外，所以在打开之前先开启一下VPN网络，国内网络可能打不开，这是正常现象。”

这三个交易所的交易类型也不相同，涵盖了杠杆交易平台、数字资产交易平台以及C2C境外+币币交易平台。

在问及成立一个交易所需要什么流程时，小王表示，根据交易所交易类型、所需版本的不同，时间也不一样。签署项目合同、支付定金后，他们才会开发，约定周期交付测试，测试没问题上线运营。

《每日经济新闻》记者向小王咨询价格时，其所描述的交易所类型基本涵盖了市面上的所有类型，电脑和手机端同时支持，并且交易所类型要涵盖杠杠交易、场外交易、钱包系统等。

小王表示，这种交易所的类型和火币交易所差不多，研发周期可能要30天，加上发行BTC平台币，费用一共是36.8万元。

“单独做交易所的话，大概20万到50万，有些客户也需要个性定制，费用可能还会更高一点。如果您的预算没有那么多的话，前期可以不要这么多交易类型，先把交易盘做起来。后期有会员了，有利润了，再一步步升级。”

得知超过预算后，小王给记者建议道，他们有客户单做一个场内交易，会员量能达到20多万。在香港很多客户都不做这么多交易类型的交易所，只针对单一的交易类型。

针对平台币，小王表示，想建立交易所的客户肯定会有自己的平台币，如果客户在建交易所之前已经有了可以接入到交易所的虚拟币时，他们可以直接帮客户接入。如果客户之前没有发过平台币，那么他们会帮客户发一个平台币。

除此之外，记者也从其他处发现，建一个这样的交易所也就是几十万。

交易所真实成交数据不多

交易所建起来了，没人来怎么办？

如何才能得到投资者认可？面对记者的“顾虑”，小王表示，其建立的交易所后端会为虚拟币项目方提供AI机器人刷单服务。

“现在成立交易所的话，你也是交易所、他也是交易所，那么，你凭什么让投资人把数字货币放在你的交易所，在你的交易所进行交易呢？如果某家交易所有数据支撑，一天有很多的交易单，那么是很占优势的。常规交易所的后端，都会有一个AI机器人刷单，平台的项目方都可以刷单，并且不需要手动操作，全部是AI机器人完成。”小王表示。

接着，他继续说道：“但是，投资人并不知道这些数据是刷出来的，他们会觉得这个交易所每天都有很多单成交。那么，投资人自然就会选择把虚拟币储存在你的交易所，而不是别人的交易所。”

“交易所真实的成交数据并不多。”小王透露道。

在进一步沟通中，记者了解到，数字货币还有“新玩法”。发行数字货币只是一种，打造数字货币交易所又是另一种。他们目前做的最新的是将数字货币结合客户的产品，做到落地应用、市面流通。

“我们现在就有一些落地应用的案例，客户既有平台币，又有实际产品，比如路由器、物理矿机、智能空气净化器等。只要他的会员使用这些产品，根据使用时长，会赠送会员平台币，这些平台币也会上其他交易所。这就是根据客户的产品，做到虚拟币的落地应用。”

随即，小王给了记者他们做的一个交易所网站的管理员账号，记者发现，通过后台添加很容易呈现多笔虚假成交量。

对于记者担心的交易所运营成效，小王表示，如果没有固定的团队引流，他们也可以提供运营团队。

“利润最重要的是会员量，而不是交易类型。根据运营方，常规前3~6个月基本是投入多，后面就会慢慢开始盈利。”

来源：每日经济新闻

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