EFI:Balancer再遭攻击 DeFi还有未来吗？

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时间：1900/1/1 0:00:00

继6月29日凌晨2点CertiK捕获Balancer攻击事件后《空手套以太：Balancer攻击解析》，北京时间6月29日下午8点整与11点23分，CertiK天网系统（Skynet) 再次检查到两起类似原理的Balancer DeFi合约异常，两起异常分别发生在区块数10360609与区块数10361515。与29日单纯利用合约漏洞的攻击不同，这次黑客巧妙利用了Compund金融模型，无中生有了大量COMP代币。明星DeFi项目，一日内连遭三次攻击，让支持者不禁担忧起整个DeFi市场的未来。

天网扫描

事件概述

6月29日，攻击者从dYdX闪电贷中借到代币并铸币后，通过uniswap闪贷获得cWBTC和cBAT代币，然后将借得的代币在Balancer代币池中大量交易，从而触发Compound协议的空投机制，获得空投的COMP代币，再使用Balancer有漏洞的gulp()函数更新代币池数量后，取走所有代币并归还闪电贷。攻击者相当于利用了Compound协议的金融模型、闪电贷和Balancer代码漏洞，无中生有了COMP，总获利约为11.5ETH。

灰度：Genesis Global Capital是灰度母公司旗下子公司，并非灰度产品的交易对手或服务提供商:金色财经报道，Grayscale Investments（灰度）发布产品运营报告，灰度称，鉴于近期的市场事件，所持有的灰度数字资产产品的安全性不受影响。Genesis Global Capital是Grayscale母公司旗下子公司，Genesis Global Trading宣布暂停赎回和新贷款发放，Genesis Global Capital并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。灰度称：

1.灰度产品继续照常运营，最近发生的事件对产品运营没有影响；

2.产品的资产仍然安全可靠，存放在深冷藏的隔离钱包中；

3.灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产，禁止资产托管人从事此类活动；

4.公开报价的产品继续交易，并产生美国证券交易委员会和场外市场的报告和经审计的财务报表。[2022/11/16 13:13:45]

CertiK攻击者心理画像

巴黎数字银行Qonto即将以约44亿欧元估值完成4亿欧元融资，Tiger Global领投:11月4日消息，知情人士透露，巴黎数字银行Qonto即将以约44亿欧元估值完成4亿欧元融资，Tiger Global领投。该公司在2020年1月的上轮融资估值为8.11亿美元，现有投资者包括腾讯、DST Global及Peter Thiel的Valar Ventures。Qonto为企业提供本地IBAN、万事达卡、无限交易记录，且不收取转账佣金。（BusinessInsider）[2021/11/4 21:24:52]

6月29日下午8点与11点的两起攻击使用了相同的手法并且使用了同一个收款地址，确认为一个团队。虽然这两次攻击与29日凌晨2点的攻击均利用了Balancer合约的gulp()，但是攻击手段不同，后两次攻击利用了Compound的金融模型的漏洞而不是单纯的代码漏洞。另外，后两次攻击的获利远小于首次攻击获利，实施首次攻击的黑客没有再次攻击的动机。

CertiK判断后两次攻击是在首次攻击14小时后，利用类似原理实施的模仿攻击。

DeFi安全新挑战

BKEX Global将于今日11:30上线SBTC:据BKEX Global公告，BKEX Global将于2020年8月12日11:30（UTC+8）上线SBTC（Soft Bitcoin），开放交易对：SBTC/USDT。

利用内置的智能合约使ERC20形式的token（sBTC）总量收缩或扩展，以此锚定0.0001btc或者100,000聪。[2020/8/12]

这次的攻击事件主要利用了金融模型设计上的漏洞，而不是代码层面的漏洞。这种由DeFi市场孕育出的新型攻击模式，让大部分区块链安全公司仅有的“代码审计”服务变得毫无用处。

只针对代码层面而不能对抽象模型进行分析的、传统的安全技术完全应对不了DeFi带来的新挑战。而没有模型层面保护的DeFi，只能沦为熟知DeFi金融模型的黑客的提款机。

DeFi安全预警是弊大于利吗？

这次的模仿攻击，让很多人对区块链安全公司产生了质疑：安全公司的分析文章会不会教会更多人攻击的方法？为什么各种安全预警没有改善安全环境？我们真的还需要安全预警吗？

CertiK的观点是，不仅需要安全预警，还要做到更快更深入！

BKEX Global将于今日上线AMPL:据BKEX Global公告，BKEX Global将于2020年7月17日17:00（UTC+8）上线AMPL（Ampleforth），开放交易对：AMPL/USDT。

AMPL是一种可根据市场情况每天调整供应的数字货币。[2020/7/17]

不同于传统软件系统，区块链所有的交易、所有的合约调用都是公开透明的。攻击事件发生后，区块链上的交易记录对于黑客而言就是最直白的教科书，区块链安全公司要抢在模仿攻击之前发布预警，保护相关公司。但是最近频繁的攻击事件，再一次证明安全预警是远远不够的，并不能改变当前DeFi乃至整个区块链的安全现状。

DeFi安全还有机会吗？

为了根本性改变DeFi的安全现状，我们必须针对新型智能合约（比如DeFi、IoT) 引入全新的安全机制。

这种安全机制必须要能进行模型层的分析，必须能够适应新型合约的发展，尽量做到在攻击时拦截，而非在攻击后预警。CertiK团队正在研发基于CertiK Chain的新型安全DeFi机制 —— CeDeFi (Certified DeFi）—— 即可信DeFi，相信可以在未来彻底改变当前被动的安全现状。

BKEX Global将于今日上线CKB:据BKEX Global公告，BKEX Global将于2020年7月14日18:30（UTC+8）上线CKB（Nervos CKB），开放交易对：CKB/USDT。

Nervos Network是一个开源的公链生态，包含以区块链技术为核心、相互兼容的一组分层协议，来解决区块链可扩展性上的困境。Nervos CKB（Common Knowledge Base，共同知识库）是Nervos Network中基于PoW共识机制的底层公链。在允许任意加密资产获得安全性、稳定性和无需许可性的同时能够支持智能合约、第二层扩容方案，并且通过“价值存储”的加密经济设计使得原生代币CKBytes捕获整个网络的价值。[2020/7/14]

攻击还原

以下午11点对Balancer的攻击为例：

步骤1：从dYdX处通过闪电贷形式借得WETH、DAI和USDC三种代币，数额分别是103067.20640667767、5410318.972365872和5737595.813492。

步骤2：使用步骤1中得到的代币，对三种代币 (cETH、cDAI和cUSDC) 进行铸币操作 (mint)。

步骤3：使用uniswap通过闪电贷形式，借得 (borrow) 并铸造 (mint) cWBTC，cBAT代币。

步骤4：携带获得的cWBTC与cBAT加入代币池，此时攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目分别为4955.85562685和55144155.96523628。

步骤5：分别用cWBTC和cBAT在该代币池中进行大量的交易，从而触发Airdrop操作，将无归属的COMP分发到该代币池中。

步骤6：调用gulp()函数将当前的COMP数目同步到Balancer智能合约中，并将cWBTC、cBAT以及额外被加入代币池中的COMP取出。退出代币池时，攻击者拥有的cWBTC和cBAT的数目同样为4955.85562685和55144155.96523628。但是由于在代币池中通过大量交易产生的额外COMP，攻击者获得了额外的COMP代币。此处攻击者还可以选择直接进入其他代币池中，复用步骤1到步骤6的攻击方法，获得额外COMP代币。