加密货币:15000美元，就能伪造代币交易量，助加密货币公司上线交易网站

据coindesk7月18日报道，Gotbit通过收取一定费用，夸大了不知名加密货币交易所的交易量，目前的客户还有约30个代币项目。该公司为机器人编写程序，让它们在彼此之间来回交易代币，从而制造出活跃市场的假象，使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示，交易所知道这种操纵行为，但无意阻止。

对于试图使其行业合法化的加密货币业内人士来说，市场操纵是一场灾难。对于20岁的AlexeyAndryunin来说，这就是生活。

安德烈宁(Andryunin)是莫斯科州立大学(MoscowStateUniversity)的大二学生，也是Gotbit公司的联合创始人。

Gary Gensler：在SEC两年已提起1500项执法行动:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler在社交媒体表示，在他服务该监管机构的两年时间里，已提起1,500项执法行动并监督了数万名注册实体。Gary Gensler还表示，美国证券交易委员会提出了一些规则，以使市场更高效、更具竞争力、更透明、更有弹性，并且更值得公众信任。Gary Gensler今日在美国国会作证时表示，自己未持有包括比特币在内的任何加密货币。[2023/4/20 14:14:38]

Gotbit公司是一家专注于让一些不知名的加密货币看起来像是在活跃交易。只要付费，这家只有两个人的公司将为机器人编写程序，让它们在其他交易所相互交易某代币，直到它拥有足够的“交易量”，能够在CoinMarketCap上线。一旦这些代币出现在那个有影响力的市场数据网站上，一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。

数据：2021年至今已进行1500多轮早期融资，共筹集75亿美元:金色财经报道，加密风投机构Stratos发表研究报告显示，2018年以来，超过3300只基金对加密货币进行了风险投资。其中，2021年初以来，只有339只基金进行了10次或更多的投资。此外，2021年初以来，已经进行了1500多轮早期（种子和pre-seed轮）加密融资——筹集了近75亿美元，中位融资规模为300万美元。其中，从2021年初到2022年3月，早期阶段将近1000轮，DeFi是最受欢迎的类别，其次是NFT、Web3、基础设施、CeFi。[2022/12/1 21:14:37]

在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时，Andryunin直言不讳地告诉CoinDesk:“这项业务并不完全符合道德规范。”

巴西央行将关键利率上调150个基点至7.75%:巴西央行意外将关键利率上调150个基点至7.75%。 （金十）[2021/10/28 21:03:50]

在一个以缺乏透明度而饱受争议的全球市场上，该业务也并非完全默默无闻。比特币资产管理公司(BitwiseAssetManagement)是寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。该公司估计，比特币交易量的95%是伪造的，只有为数不多的10家交易所在其平台上发布了有关交易量的可靠数据。

加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官BobbyOng说，像Gotbit这样的公司是存在的，“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”“这些运作者通常宣称，他们可以为代币项目做市场，并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易，是非法的。”

游戏内比特币微支付开发公司ZEBEDEE完成1150万美元A轮融资:9月8日消息，旨在帮助将比特币和闪电网络引入游戏领域的平台ZEBEDEE宣布完成由Lakestar领投的1150万美元A轮融资，参投方包括 Initial Capital、New Form Capital、TVP 以及游戏领域天使投资人 CCP 创始人 Hilmar Veigar Pétursson、Alexis Bonte、Chris Lee、Timo Soininen 和 John Salter 等，另外，原有投资者 Collab + Currency、Cadenza 和 Fulgur Ventures 也参与了本轮融资。

ZEBEDEE 打算利用该笔资金扩展平台和追求合规。ZEBEDEE 通过为开发者构建软件开发工具包将比特币和闪电网络引入数字化领域，以及增强游戏中嵌入由比特币驱动的微支付。[2021/9/8 23:08:38]

Ong指出，检测来自外部的洗盘交易是有可能的。看看交易所的交易历史和挂单记录，你会注意到一些特定的模式，并发现一些可疑的事情：“如果交易发生在买卖价差之外，或者经常发生在买卖价差之内，这就是‘洗盘交易’的一个明显特征。还可以查看交易间隔和交易规模，以检测常见的重复模式，从而发现洗盘交易活动。”

论文证明当年比特币从150美元涨到1000美元，完全是被人为操纵:据国外媒体报道，最近国外四位名叫Tali Oberman、JT Hamrick、Tyler Moore和Tali Oberman的研究人员共同撰写了一篇关于讨论操纵比特币价格的有趣论文。这篇论文题为“比特币生态系统价格操纵”，并且节选了一部分刊登在了最新一期《货币经济学》杂志上。在文章中四位研究人员描述了比特币生态系统可以被人为操控的严重程度。该团队发现，许多被发现操纵价格的例子之所以能够出现，是因为包括比特币在内的加密货币市场早期的价格非常低。“尽管市场大幅增长，与2013年比特币市场类似，其它加密货币在发展初期都非常薄弱，比较容易操纵。加密货币的数量，从最初的80种发展到今天，已经达到了惊人的843种。其中大部分的体系并不成熟，价格非常容易受到控制。”[2018/1/17]

然而，由于显而易见的原因，很少听到操纵者公开谈论他们的交易。在最近的采访中，Andryunin带领CoinDesk了解了Gotbit公司的运作机制，该公司帮助加密项目进行伪装，直至其获得相应的成功。

2018年，Andryunin与另一个大学生一起创办了Gotbit，当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码，而Andryunin则负责联系代币项目，销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上币需要8000美元；通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量，一个月的费用将达到6000美元。

在CoinMarketCap上线代币则需要1.5万美元。要做到这一点，首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为，如果没有人造交易量，这些平台将会消亡。一个明显的迹象是，在这些交易所上线的无名币种，要比比特币活跃得多。交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在抬高交易量，但更高的数字符合交易所自身的利益，所以并不会管理这种操纵行为。

Andryunin说，这些交易所只收取几个比特币作为上币费用，除此之外没有其他的标准。加密交易公司AlamedaResearch在最近的一份报告中表示：“众所周知，许多交易所可能会采取夸大交易量的做法，以提高人们对其平台的兴趣，并吸引新客户。”

Alameda分析了全球48家加密货币交易所的挂单和交易历史，发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。Andryunin称，在此类交易所，Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所，我甚至不明白他们靠什么生存，那里没有真正的交易量。”

当一种代币在两家交易所上市，并由机器人提供交易活动之后，就有机会让它在CoinMarketCap上线。Andryunin说，从那以后，Gotbit就功成身退了。他说，其他中介机构会帮助他们完成最后一步。他们到底是怎么做的，他不知道。但事实是：“我们在CoinMarketCap上的客户有300-500个。”

代币项目伪造交易量的原因是什么呢？Andryunin表示，Gotbit的客户通常已经完成ICO，因此需要通过一些市场活动来安抚投资者。他认为，这些创始人大多关心他们的项目，并试图让它们发挥作用，但和Gotbit正合作的30个项目中，只有两三个“真正创造了一些价值”，拥有一个有效的商业模式，并达到了打造实际产品的程度。

其他项目则可以因虚假交易量存活几个月，让创始人套现，然后停止为“做市”买单，之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就会宣布倒闭。

到了那个时候，买入了这些代币的人不得不面对现实，Andryunin开玩笑说：“兰博基尼梦是不可能了，自行车还差不多。”

CoinGecko的Ong说：“代币项目有时会被迫使用这类“做市商”，因为他们需要向投资者和代币持有者证明，他们的项目有重大的市场兴趣，而且进展顺利。有些人这样做，是因为他们不希望代币的价格突然下跌，而是希望保持一个‘最优’的价格，或者让它随着时间的推移而上涨。”

Ong补充说，部分压力来自交易所，交易所要求最低交易量，并可能将交易量稀少的代币退市。“因此，面对退市的可能，代币项目只能让这些“做市商人”为地扩大自己的交易量，”

Andryunin声称，一个曾购买过Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称，但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。

为什么一个正当的团队要在交易量上造假？他回答：“他们想在大型交易所上市，也想获得一些现金。”

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