ETH:虚拟币交易所Upbit被盗，比特币跌破6900后重返7200美元

经历今日“被盗”风波之后，韩国加密交易所Upbit晚间又更新了一则公告，内容显示由于将对KFTC电子金融通用网络系统进行检查升级，此项检查工作将于11月28日23:00-24:00进行，检查完成时间可能早于或晚于计划，在此期间用户将无法通过验证/注册KRW来使用账户存取款，也无法激活或注册存取款账户。非美元存款和取款账户验证/注册服务通常在此期间可用。

今日午间开始，加密货币巨鲸监测“Whalealert”发布一条大额转账动向的监测数据推文显示，有34.2万枚ETH从Upbit转移到未知钱包。之后，又连续发布多条推文，其中包括ETH、BTT、TRX、XLM、EOS等多个不同币种的大额资产从Upbit钱包转出，共计18笔转账，其中有14笔转至未知钱包地址，4笔转移至Bittrex交易所。

上海市检察二分院：利用虚拟币进行外汇兑换属于非法买卖外汇行为:金色财经报道，上海市检察二分院发文称，日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。

检察官提醒，本案中，因为掺杂了虚拟货币买卖、网络代付、代充值等所谓跨境电商业务元素而具有极强的迷惑性。与早期的在银行等金融机构门前从事“站桩黄牛”非法换汇，以及后来的通过地下钱庄实现人民币与外汇的对敲交易不同，本案被告人所实施的是以虚拟商品交换为媒介的非法买卖外汇行为。以虚拟币为交易媒介，实现外汇与人民币的货币价值转换，包括以人民币兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为外汇，或以外汇兑换虚拟币、再将虚拟币兑换为人民币的行为，其均属于非法买卖外汇行为。网络不是法外之地，虚拟货币也不能成为犯罪的障眼法。任何以合法形式掩盖非法目的的行为终将受到法律的严惩。[2023/5/10 14:54:29]

证券日报：已有15个省份开展针对虚拟币“挖矿”的专项整治:12月15日消息，《证券日报》报道，12月份以来，海南、陕西、云南、浙江等地相继出台相关政策或披露专项整治情况。今年以来，为实现虚拟币挖矿“清零”目标，已有15个省份开展针对虚拟币“挖矿”的专项整治。[2021/12/15 7:40:36]

Upbit今日午间在其交易所官网发布公告，宣称由于服务器维护，暂停加密资产存取款。

据当地媒体报道，Upbit在发生价值约600亿韩元加密货币提款后停止交易。据业界相关人士表示，目前交易所是否被黑还是交易所把加密货币转至冷钱包还没有确定，一般而言交易所转移大笔加密货币资产时会提前通知给用户，社群推测此次转移是被黑客攻击。目前，韩国网络振兴院(KISA)等监管机构正在对Upbit是否遭到黑客攻击进行调查。

声音 | 肖飒：所谓的小型虚拟币交易所风险可能会更高:据中国经营报消息，中国银行法学会研究理事肖飒强调：“不是只有ICO才会违法，虚拟币交易所即使不涉及ICO也会有风险，同时只是其中的一种风险而已。其他例如。非法吸收公共存款等罪名的风险，所谓的小型虚拟币交易所也会存在，而且某种意义上可能会更高，因为小型其要盈利，冒的风险也更大。”肖飒曾撰文指出，比特币为首的虚拟货币，无疑考验着世界主要国家的金融管理能力。虚拟货币及与之相关的配套平台和发行方式，有刑法规制的必要性。虚拟货币交易所的原罪，可能包括：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、罪（如有内外勾结内幕交易行为多涉嫌此罪）、罪、盗窃罪、非法侵入计算机信息系统罪等。[2019/11/23]

关于Upbit是否遭遇攻击，而发生巨额资产被盗，立即引发多方争议。据财经网·链上财经网消息，PrimitiveVentures创始合伙人万卉的推特下留言者ChaseChang称，实际涉及金额或达到价值7800万美元的。

动态 | 浙江省金华市百余名嫌疑人涉嫌虚拟币 20余天疯狂吸金7000余万元:据金华新闻网消息，刚刚，浙江省金华市发布通报：金东分局揭露一虚拟货币交易局，捣毁7个窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前，案件正在进一步办理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币被金东分局和永康市局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。该团伙注册的其中一个平台不到一个月的时间已经7000余万。[2019/3/25]

当时已距离Upbit官网发布“暂停存取款”的公告过去近4个小时，在此期间Upbit并未进行详细的说明。

日本虚拟币交换协会会长：数字货币充分合法合规是大趋势:中国人民大学教授、金融科技中心主任杨东发表《日本为何成为数字货币交易所的引领者？》 调研文章。对于数字货币，奥山先生有如下几点主要看法：第一，区块链技术仍将出于不断发展之中，更成熟、更先进、更有应用性的技术会不断出现；第二，未来基于区块链技术的支付对价等技术会得到更广阔的发展应用。第三，根据目前数字货币交易的发展现状，得到政府支持、充分合法合规是发展的大趋势。[2018/2/24]

除了“被盗”这种可能，另有分析称由于Upbit是美国加密交易平台Bittrex的韩国站，二者都是同一个老板，并且此次涉及多个币种，可能是钱包内部整理。

作为韩国最大的三家加密货币交易所之一，Upbit于2017年10月月底上线，是由融科技公司Dunamu公司进行经营。2018年3月底Upbit曾发布公告称，与Bittrex是合作伙伴关系。并且由于合作关系，此前曾有多个币种同步上线Bittrex和Upbit。此前2018年9月Upbit在新加坡的交易所宣布即将营业时曾表示将与其合作伙伴Bittrex完成整合，该所支持的币币交易对中，还包括了Bittrex提供的比特币、以太坊和泰达币交易市场。

但是在今年9月，Upbit宣布已取消与Bittrex的合作伙伴关系。据当时外媒报道，韩国加密货币交易所Upbit终止与Bittrex的订单合作，此后，在用户将不再能在Upbit的BTC、ETH和USDT市场中看到在Bittrex下的订单。

由于此次有4笔转账转入了Bittrex，有评论质疑此次大额交易可能是由于Upbit和Bittrex“分家”导致。

但是业内人士对财经网·链上财经指出，此次如果是钱包整理没必要暂停提币，并且已经过去好几个小时了，Upbit期间一直没有回复，因此盗币的可能性较大。

随后Upbit发布新的公告回应称，目前已经确认，损失的资产总计342,000ETH从Upbit以太坊热钱包转移到一个未知钱包，目前Upbit方面正在努力解决。另外，所有的热钱包的资产已转移到冷钱包中。预计至少需要两个星期才能恢复充值和提款。只有一笔ETH大额转账为异常交易，其他的大额交易均为把热钱包中的数字资产转移到冷钱包中。

也就是说此前外界所猜测的两种可能，即交易异常和钱包整理都有发生。其中，只有一笔交易是异常的，异常交易中涉及的34.2万个ETH的损失由Upbit来承担，而此后多个币种发生的多笔大额交易均为将所有加密资产从热钱包转移到冷钱包的整理过程。

在该公告发布当时，比特币短时跌破6900美元。根据Tradingview平台数据显示，比特币价格自11月25日晚间重回$7000美元之后，持续在$7000—$7350美元之间震荡整理，今日下16点52分开始，币价短时直线下跌，从$7070美元开始跌破$7000美元之后，连续跌破$6900美元整数关口，最低触及$6891.5美元，短时最大跌幅达1.15%。据当时币coin数据显示，BTC1小时内新增10.4万张爆仓单，爆仓261.49BTC；24小时内新增15.8万张爆仓单，爆仓754.68BTC。

由于Upbit的这份公告中仅交代发生了异常交易，而并未直接提及“黑客”、“被盗”等表达。因此对于这一笔“异常”的交易，再度引发关于“内鬼”的猜测。

加密货币分析师JosephYoung发出多条推纹表示，UPbit并未使用“hack”一词来描述造成5130万美元的损失。在这一点上，考虑内部操作的可能性。他认为从黑客在Upbit将加密资产转移至冷钱包时侵入这一特定时间点来看，内部操作的可能性大于外部破坏。并且他并不认为Upbit事件会降低比特币的价格，UPbit正在弥补所有损失。如果相关，那就是“黑客”在出售这些被盗资产，这在被盗事件发生后是很难很快达成的。

据火星财经报道，慢雾安全团队回应称，目前怀疑Upbit被盗34.2万ETH可能和之前一直在活动的APT(高级持续性威胁)攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。因为年初Upbit就发现来自朝鲜的这类攻击行为。同时慢雾方面指出，当然也不能排除内鬼可能性。此外，被盗的是Upbit的ETH热钱包。冷钱包应该暂无风险。

慢雾科技创始人余弦在其朋友圈表示：“又一家大所中招，钱包安全架构真是个复杂工程，尤其是热钱包的。“

截至发稿，比特币价格已重回7200美元，继今日下午跌破6900美元后，在6840—6930美元区间小幅震荡整理，今日晚间17点23分开始，比特币价格短时直线拉升，相继突破7000和7100美元整数关口，小幅震荡之后再度拉升，最高触及7304美元，短时最大涨幅为5.4%，目前比特币价格小幅回落至7200美元上方。

稿源：财经网链上财经

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