CDY:币对交易所崩盘！“coin-dy”发布公告“甩锅”给黑客和监管部门

文/投查查

从2017年9月，我国禁止各类代币发行融资、兑换、定价、信息中介等服务后，相关交易所纷纷逃至国外，跨境为各类代币发行方提供兑换、定价、信息中介等服务。1月10日，专门发行代币融资、为虚拟货币提供服务的币对交易所的一纸公告让大量虚拟货币玩家陷入恐慌之中。

该公告称，“交易所安防系统遭受攻击，技术人员已经在抓紧修复处理解决，并将在复利包派息前处理好问题，不会影响整体项目。”

美FDIC报告：加密货币对美国的金融稳定构成独特的风险:金色财经报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份报告称，加密货币对美国的金融稳定构成了独特的风险。该组织在其题为《风险评估》的年度报告中用了整整一个章节来讨论加密货币。报告称，FDIC最担心的问题之一是数字资产的“动态性质”，这使得它们对金融体系可能产生的影响难以评估。FDIC 列出的不透明领域包括欺诈、法律不确定性和“风险管理实践不够成熟”。

FDIC表示，加密货币的一个问题是存款流入和流出的不可预测性，这可能会在为数字资产公司提供银行服务时产生流动性风险。FDIC还认为，稳定币很危险，因为它们很容易出现挤兑，如果资金外流迅速增加，持有稳定币储备的银行的资产负债表可能会出现漏洞。[2023/8/15 21:23:47]

登陆“币对”APP，发现被质疑涉嫌非法集资的“CDY复利包”板块出现系统异常提示，用户根本无法打开。据“币对”用户反映，目前币对交易所已经禁止他们提现，自己提币超过24个小时还没有审核通过。

雪碧平台ETF专区新增ATOM币对:雪碧平台ETF专区已于7月7日10：00（GMT+8）新增ATOM币对：ATOM3L/USDT（ATOM三倍做多）；ATOM3S/USDT（ATOM三倍做空）。

ETF是锚定数字货币价格变化的指数基金，相较于现货杠杆和合约来说，ETF具有简单易学、操作方便、无需借还、免保证金、永不爆仓等独特优势。

据悉，雪碧交易平台成立于2019年，已获得BiKi产业基金战略投资，注册用户约20万，是一家“社区联邦制”的数字资产交易平台。[2020/7/7]

接下来几天，币对交易所先后发布两个公告开始“甩锅”。1月11日发布的公告上显示，“集团CMO和市值管理部门高管等人受到相关监管部门的问询，正在积极配合有关部门的整改和调查工作。同此2月内，软件出现几次被黑客攻击状态，几次瘫痪，从而导致相关工作无法正常开展。”该公告很明显，将导致用户无法提币的原因，推给了有关部门和黑客。

声音 | 加密货币对冲基金的创始人：加密货币采用率在不断增长:据newsbtc消息，根据彭博社的一份报告，总部位于旧金山的新加密货币对冲基金的创始人认为，目前的价格下跌正在分散人们对消费者和投资者不断增长的采用率的注意力。尽管价格正在发生变化，但我们看到采用率不断增长，很多人都在寻求扩展加密货币相关业务，我们看到人才正在进入这个领域以及制度基础设施的发展。[2018/11/14]

1月13日币对交易所发布的公告可以说是一次彻底的“甩锅”。该公告主要是对“币对集团”与“御品汇”以及“金米钱包”合作事宜的声明。

Ripple两名前员工正在为他们成立的加密货币对冲基金募集资金:美国证券交易委员会（SEC）在1月25日和26日向美国证券交易委员会提交的两份文件显示，联合创始人Tim Lewkow和Eli Lang正在通过其官方网站筹资投资于加密货币的资金来支持其公司Fractal Investments。据悉，Lang从2012年起为Ripple工作，曾经是Ripple的创意总监。Lewkow从2013年12月到去年6月一直在为Ripple工作，他最后在Ripple担任集成工程经理。[2018/1/30]

该声明主要称，“御品汇”实际控制人张某、冯某艳，宣称获得“钓鱼台”品牌25年的全国独家运营权实属欺诈，“币对集团”将启动相关诉讼，考虑在利益严重受损的情形下，采取除诉讼外的检举措施，向中纪委提交相关材料。

同时，该公告还称，“币对集团”对“金米钱包”的相关并购并未完成，对在“金米钱包”处参与业务发生损失币对会员，币对集团将秉承负责态度、中立的立场处理此事。

据公开数据显示，币对交易所是在2018年9月成立，注册地区在埃塞俄比亚。币对交易所是一家区块链数字资产交易平台，致力于为数字资产投资人以及为依托的资产通证提供服务。主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。目前，币对交易所的用户已经拥有几十万人。

那么，币对交易所靠什么能在一年多的时间内，就能吸收几十万用户的呢？鹰鉴通过调查发现，币对交易所主要是通过“邀好友赚佣金”和投资“CDY复利包”两种模式发展壮大的。

币对交易所规定，用户可以邀请好友注册成为“币对”APP的用户，用户不仅能获得3个“DYC”虚拟货币，当该好友在“币对”APP进行合约交易时，还能获得15%的手续费提成。

实际上，“CDY复利包”就是币对交易所旗下的“镝宝银行”项目。据币对交易所在其网站上宣称，“镝宝银行利用定期锁仓生息进行收益累加，不同的锁仓期限对应不同的收益回报，用户可以通过币对交易所支付一定数量的虚拟货币购买“镝宝银行”的投资项目。币对交易所鼓吹，定期投资一年，回报率能达到110%。

另外，“镝宝银行”还推出“镝宝星级代理人”奖励制度，成为星级代理人就可以获得团队总业绩收益、锁仓收益以及两代推荐奖励。

星级代理人分为一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的级别晋升，主要是根据直接在“镝宝银行”存入虚拟货币的数量、发展下线人数的多少以及团队业绩来晋升的。例如，一星代理人需要存入5000个DB的“DYC”虚拟货币，并直接发展5名下线，团队业绩达到20万DB。

很明显，币对交易所上述行为，不仅违反国家禁止代币发行融资的行为，还涉嫌非法集资和行为。

扩散周知，提醒家人朋友！

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