OTC:火币等平台被曝在提供非法虚拟货币交易服务

撰文：杨阳

版式：邓尖

昨夜杨姐接到爆料，有人跟杨姐说，他可以不翻墙的情况下在火币网上直接用人民币来买入虚拟货币！

好大一只瓜！菜心们跟杨姐一道吃瓜看戏吧：

爆料视频截图

爆料人称：火币网有针对中国用户的法币交易！

为什么虚拟货币交易能成为一只“瓜”呢？因为它在中国目前还是不合法的。

红线仍然在

为了保护投资者的利益，监管部门很早就已经宣布禁止在中国进行这个交易——且监管部门对打击虚拟货币交易的决心始终未变。

火币将BADGER、POLS、INJ、POND 转入创新区:据官方消息，火币全球站现已将 BADGER (Badger DAO)、POLS (Polkastarter)、INJ (Injective Protocol) 和POND (Marlin)?从“全球观察区”转入“创新区”，同时解除50000 USDT的持仓限制。[2021/2/7 19:08:54]

要知道，最早在2017年9月央行等七部委就曾经联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易。2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后连发三文，再次强化对虚拟货币监管。

所有的监管文件最核心的要求是：各家数字货币交易所停止的业务。但杨姐也确实听说，近期多家虚拟货币交易所仍在公开持续为大陆用户提供交易，而且有愈演愈烈之势。

我们可以从火币中国域名网站huobi.me的首页看到以及可以使用人民币进行交易的标示。

港股收盘：欧科云链收跌1.33% 火币科技收涨2.11%:今日港股收盘，恒生指数收盘报24569.54点，收涨0.11%；欧科集团旗下欧科云链（01499.HK）报0.148港元，收跌1.33%；火币科技（01611.HK）报4.350港元，收涨2.11%。[2020/10/20]

huobi.me网站首页截图

而从火币网的公开资料我们亦可以看到，还有教用户进行虚拟货币交易的系列相关教程：

huobi.me网站中的OTC交易指引

而就在此前一日，媒体刚刚曝出虚拟货币交易市场三强之中的币安网可以进行交易的大篇幅“新闻”。

火币NEAR和AAVE永续合约已正式上线:据火币官方消息，火币NEAR（NEARProtocol)和AAVE（AaveProtocol）永续合约已于新加坡时间10月15日18点正式上线。用户现可在平台进行划转、交易等操作。

据悉，火币永续合约在每个新品种上线前，平台均会提前配置一定额度风险准备金，以最大可能保护用户权益。此次新币上线前，火币合约已向其永续合约风险准备金余额中注入77,000个NEAR，而此前已上线的AaveProtocol原始通证LEND，在8月24日上线前火币合约已向其永续合约风险准备金余额中注入222,000LEND，置换后折合2,220个AAVE。

据了解，目前火币永续合约已上线了包括28个热门优质DeFi资产在内的共计六十四大主流币种，支持用户在Web端、API端和APP端操作，成为全球唯一一家整体市场份额最大、DeFi等热门资产最齐全的币本位衍生品交易所。更多详情请查看火币合约官网公告。[2020/10/15]

而币安亦在6月9日针对被认为可以提供交易一事曾对媒体公开回应：“在中国的应用市场无法下载Binance的APP,另外binance.com在中国也无法登陆了。币安业务遍及全球180多个国家和地区，如果大陆用户在海外或者会使用海外ID来进行交易，比较难甄别”。

动态 | 火币钱包内部转账2.88亿美金比特币:据合约帝链上数据监测显示，北京时间6月4号23点32分，BTC链上出现36277枚大额转账，价值高达2.88亿美金。经过合约帝App链上地址溯源分析，该交易为火币钱包内部转账。[2019/6/5]

这前后脚的，真是耐人寻味啊~~~

事实上，除了火币网之外，另外一家大型虚拟货币交易平台OKEx的国内域名okex.me也有类似现象：

看起来，okex.me上也可以直接用人民币买入USDT

那究竟是什么，让币圈成了一滩“浑水”呢？

灰色地带

坦白地说，虚拟货币肯定是中国乃至世界的一个新鲜“事”，各家平台的注册地和服务器都在国外。但目前中国虚拟货币行业的前三家的最大市场仍然是中国。

声音 | 火币中国CEO袁煜明：区块链对记录数据价值应该是分层的:据东方财富消息，就当前公链发展，火币中国CEO袁煜明表示，以EOS为代表的公链，TPS突破千位量级后，出现了数据量的暴增，然而大量的数据来自于简单的游戏，并未出现预想中的大面积实用应用落地。这个事件引发了我对公链真正使用价值的思考，可以做一个近似的假设：以往我们用中心化服务器去记录每一笔交易，为了实现“去中心化”，参考EOS的模式，我们需要至少21个同等服务器去做同一件事情，那么花费的成本也可近似类比成以前的21倍，这样对所记录的数据价值要求就会非常高，大量的简单游戏过程数据是没有这样的价值的，如果付出了高价值却得到低价值的结果，性价比是非常不合理的。因此，区块链技术的使用对记录数据价值应该是分层的，不同的层级对应的数据价值不同。[2019/1/7]

看到这里，肯定有读者就要问了，既然国家不允许，那为什么支付宝和微信还要支持交易？

话说这个虚拟货币的交易流程中转账部分并不发生在虚拟货币交易平台上，用户可以脱离平台使用支付宝、微信、银行卡等形式在平台之外进行转账付款。可以说虚拟货币交易平台和支付平台属于两个平行世界。

我们可以从这些虚拟货币交易平台上看到：他们都支持用户使用支付宝和微信进行交易。

huobi.me支持支付宝、银行卡、微信三种支付方式

其实，为此支付宝早就发过声明：

支付宝安全中心官方微博声明

微信也在《微信支付服务协议》中新增了一条：“禁止直接或变相从事代币发行融资及虚拟货币交易平台。”否则，财付通有权终止为其提供支付结算服务。

钛媒体曾经报道，2019年支付宝和微信都曾经给火币网发过律师函的报道：“1月25日，支付宝、微信支付均对火币网发函，要求火币网下架OTC支付通道，停止非法使用其商标。”

从币圈媒体“链得得”的描述我们可以看到，其2019年1月31日登录火币网平台时的所见为：火币网的OTC市场原先显著标明的“银联”、“支付宝”、“微信支付”Logo已被撤下，取而代之的是换上了“银行卡”、“支付宝”、“微信支付”字样。以“独特的交易设计模式”极为“巧妙”地规避了商业权益风险。

其实三家的情况基本一致。

所以，在某种程度上，杨姐很纳闷，这个瓜好复杂啊，也反常态——这些接二连三的报道，是想要集体召唤监管吗？

杨姐点评：

曾经高大上的币圈，不知从何时起开启了“玉石俱焚”型互殴：俺们科技互联网圈也就是创始人抢抢自家的公章，投资人逼创始人出局还回购自己的股权，最离谱的也就是网秦CEO被绑架圈禁……但这些可都是只伤敌，不伤自己。

而币圈却不是，币圈只能说是一种“变态惨烈”：不仅伤敌，还伤自己。

我们可以看到，这两天币圈三大巨头不是这家出事，就是那家出事，你来我往，好不热闹。在这期间，都在不断互相揭发对方触碰了红线。

坦白地说，我并不同情那些被冻卡被吞币的用户，因为他们在抱着“割别人的韭菜”时就应该能够认识到自己也必然充当韭菜——但是我很同情这三大虚拟交易平台：何必呢，何苦呢？

破釜沉舟、自揭行业疮疤的玩法，最终结果很有可能是三个平台全都被监管念起“紧箍咒”，来个“一刀切”。果真如此，三家中又有谁能独善其身？

当然，如果出现这种最极端的情况，那就是要看谁的损失大了。从公开资料我们可以看到，火币网是名副其实的中国区老大。

新浪财经报道，2019年1月24日，火币创始人李林发表一封题为《不忘初心，砥砺前行！》的火币全员信，并在其中提到，2018年火币全球交易所交易量突破2000亿美金，手续费收入突破5亿美金，同比2017年增长均超过100%。火币OTC日均交易额超过1亿美金，已经成为全球交易量最大的OTC平台之一。

此外，火币对外公开的官网是huobi.com——已屏蔽IP，但又开设了另外一个域名huobi.me。而流量检测网站SimilarWeb上我们可以看到：火币来自中国区的流量为90.54%！

另一家OKEX和币安的做法也如出一辙，他们来自中国区的流量都不弱！

唉，说实在的，假如上头真的一声令下，来一句“统统都杀”，那这场自杀式“炸弹袭击”恐怕结果真的很难说究竟谁是最后的赢家——这个时候比的就不是谁最大，而是谁的中国区业务占比最小了！

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