ETH:【大案追踪】破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件

迈凯伦-650S400万

法拉利-CaliforniaT300万

豪华奢景别墅至尊独享800万

拥有它们的人“白手起家”

靠一项“技术”走上了人生“巅峰”

全然不顾背后是多少受人的泪水

近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

李家超：香港正全力探讨稳定币的监管安排:金色财经报道，香港特区政府行政长官李家超在今日举办的创新科技与艺术发展高峰论坛2023发表致辞，表示本次论坛以Web3.0回归：建构黄金新起点为主题，紧扣香港在十四五规划下发展创新科技和文化艺术等新增长点的方向，Web3.0是互联网的全新发展方向，融合了近年广受关注的技术，有潜力成为推动金融和商贸未来发展的趋势。

李家超称特区政府重视金融科技和Web3.0的发展，并发表政策宣言，明确指出香港对全球从事虚拟资产业务的创新者，持开放和包容的态度。政府将与金融监管机构合作，营造有利环境，促进香港金融业的可持续和负责任发展。今年六月，香港已经就虚拟资产交易平台落实新的发牌制度，也正全力探讨稳定币的监管安排。政府同时密切留意国际发展，确保香港的监管要求稳妥，便利市场发展。[2023/8/15 21:24:01]

搬砖就能获利？

Voyager收到币安美国终止资产购买协议:金色财经报道，加密货币交易所Voyager官方表示，收到了币安美国终止资产购买协议的信函。虽然这一发展令人失望，但破产第11章允许通过Voyager平台直接向客户分发现金和加密货币。我们现在将迅速采取行动，通过直接分销为客户创造价值，将在未来几天提供更多信息。[2023/4/26 14:26:41]

2020年4月8日，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

金融科技公司Tabby以6.6亿美元的估值融资5800万美元:金色财经报道，总部位于中东和北非的“先买后付”初创公司 Tabby 已融资 5800 万美元，由红杉资本印度公司和 STV 领投，估值为 6.6 亿美元。PayPal 的风险投资部门 PayPal Ventures、Mubadala Investment Capital、Arbor Ventures 和 Endeavour Catalyst 参投。这笔资金将用于将 Tabby 的产品线扩展到大量的消费者金融服务中，并支持该公司不断增长的业务，现在包括埃及在内。自 2019 年推出以来，这家金融科技公司已通过股权和债务筹集了超过 4.1 亿美元。[2023/1/20 11:23:28]

杰克·丹尼威士忌已提交元宇宙、NFT相关商标申请:金色财经报道，NFT和元宇宙商标律师Michael Kondoudis发推称，全球威士忌品牌杰克·丹尼（Jack Daniels）已于9月13日向美国专利商标局（USPTO）提交元宇宙、NFT相关商标申请，将涵盖NFT认证数字媒体、虚拟饮料、酒吧用品和服装、数字钱包和收藏品。[2022/9/20 7:07:08]

“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。

小科普1与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元。

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。

接报后，瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

小科普2智能合约是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

“僵尸”聊天群

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

收网抓捕

在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。

目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。

图片|网络截图

素材|浙江网警

编辑|赖冰山/金一剑

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