比特币:200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币数字货币网络案

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市局破获的“PlusToken”网络案已进入审理阶段。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。

数字货币究竟有何不同？团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？“新华视点”记者进行了深入调查。

惊人！数字货币网络案值超500亿元人民币

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

报告：RippleNet自推出以来处理近2000万笔交易，价值约300亿美元:4月22日消息，在最近的一份报告中，金融科技公司Ripple透露，自推出以来，其由XRP驱动的全球专有支付解决方案RippleNet已经处理了近2000万笔交易，价值近300亿美元。Ripple网络服务的地区占全球汇款量的很大一部分，印度和墨西哥在2022年的汇款流入中处于领先地位，分别为1000亿美元和600亿美元。在过去的15年里，印度一直高居榜首。Ripple还强调将其支付解决方案扩展到全球近70个支付市场，这些市场占全球外汇市场的90%。

该报告还披露，仅在2022年第一季度，Ripple就在亚太地区处理了超过10亿美元的交易量，其中包括印度和新加坡等国家。[2023/4/22 14:19:55]

2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

Web3社交媒体平台MattersLab完成200万美元Pre-A轮融资，隆领投资参投:2月10日消息，Web3社交媒体平台Matters Lab近期完成200万美元Pre-A轮融资，隆领投资、ProtocolLabs、MaskNetwork、CrustNetwork、InfinityLabs、AssemblyPartners和IncubaAlpha等机构参投。

据悉，MattersLab于2018年成立，最初以“区块链媒体实验”闻名，首个产品为去中心化出版平台Matters.news。2021年，该机构发布内容共创型NFT“Traveloggers”，并与香港文艺复兴基金会合作举办第一季现场非小说写作奖，以助写作者创作纪录片、调查报告，开展实地研究等。MattersLab计划在今年发布基于HarbergerTax（哈伯格税）理论的创作者DAO应用程序“TheSpace”。此外，新资金还将用于扩展合作及代币化。[2022/2/10 9:42:54]

调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

SPDR Gold Shares最近录得16.3亿美元的净流入，为2004年以来最高水平:1月27日消息，全球最大的黄金 ETF 之一 SPDR Gold Shares 最近录得 16.3 亿美元的净流入，为 2004 年上市以来的最高水平。报告称，由于股票和加密货币价格一直在暴跌，周五创纪录的资金流入可能表明投资者对黄金越来越看好。正如彭博社最近的一份报告所解释的那样， SPDR Gold Shares 的净流入量激增相当于 27.6 吨贵金属。（bitcoin.com）[2022/1/27 9:16:20]

“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

2000万枚XRP从Ripple转入币安后，其中一半再次转回Ripple:XRPL Monitor数据显示，大约16个小时前，Ripple从其Funding Wallet1向币安转移了2000万枚XRP。币安还在其钱包之间移动了相同数量的XRP，交易的价值与Ripple发送的相同。对于Ripple和币安之间的交易，一个可能的解释是币安已经直接从Ripple购买了XRP，而XRP的需求可能正在上升。然而，后来币安将10842109枚XRP转回Ripple的Funding Wallet1。值得注意的是，这些交易是在币安宣布上线AUD/XRP交易对的同一天进行的。（U.Today）[2020/8/7]

数字货币！一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

行情 | ETH再创新低现跌破200美元:据火币数据显示，ETH在200美元附近震荡，短时再创新低，现已跌破200美元，暂报198.97美元，跌幅8.12%。[2018/9/9]

“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的。

“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏局的本质没有变。”盐城市局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“PlusToken”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

哪里跑！区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“PlusToken”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过活动，对的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织，牟取暴利，并逃避银行监管和机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底查明了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。特别提醒，在犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

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