数字钱包:轻信他人投资“数字货币”被20万！这些局你可要小心了！

为何此类局能够屡屡得手？网络平台对此有无监管责任？市民又该如何防？连日来，记者展开调查采访。

事件：投资“数字货币”女子20余万元“打水漂”

家住西安北郊的李女士是网络局的受人之一。

今年8月初，爱好股票的她在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”，将她拉进了一个股票交流群里，同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ，每天给她发送股市直播间的听课网址。

在直播间里，李女士被“潇波”上知天文、下晓地理的才华所折服，听对方分析股票、推荐股票成了她一段时间内的“必修课”。“这一过程中，潇波还带领大家在直播间统一实践操作，我赚了大概4000元，慢慢地对他越来越信任。”

NFT日交易量近两年以来首次跌至5000 ETH以下:8月28日消息，PROOF研究主管NFTstats.eth于X平台（原Twitter）发文表示，8月27日NFT在主要NFT交易平台的日交易量近两年以来首次跌至5000 ETH以下。[2023/8/28 13:02:03]

李女士介绍，20多天后，“潇波”称为了感谢大家对他的信任，给每个进直播间的人都送了20枚虚拟货币做“大礼包”。“这20枚货币可以兑换为人民币提现，但需要先注册一个数字钱包。在所谓高级顾问‘小陈’的指导下，我在他们提供的网络平台上申请了数字钱包，没想到这是噩梦的开始。”

李女士告诉记者，9月份股市行情不好，“潇波”在直播间建议大家暂停在股市的操作，跟着他做数字资产。“潇波称，他推荐的项目背后是深圳某私募集团，十分可靠，他亲自带着操作，什么价位买，什么价位卖，群里人严格执行就行。”每次交易后，都有人在群里发出自己的交易截图，赚得的确不少。9月6日，经不住诱惑的李女士也加入其中。

“最开始我还不太放心，都是几千1万的买，小有盈利，后面就放松了警惕，最后一下投入了20余万元。”李女士说，这笔钱投入后，平台显示她中签上万枚货币，本以为上市交易后可以大赚一笔，不料好不容易等来“上市”后，这一货币价格大跌，自己血本无归。“此时，潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了，信息不回，语音不接。”

债权市场OPNX单日交易额首次达到200万美元:4月13日消息，三箭资本创始人Su Zhu等人创办的加密债权交易市场Open Exchange（OPNX），过去24小时交易额首次超过100万美元，达到199.5万美元；其中现货交易量38.6万美元，永续合约交易量160.9万美元。[2023/4/14 14:02:21]

李女士介绍，目前，自己已前往辖区派出所报案。“派出所民警明确给我说，这就是个网络集团，目前已经立案侦查。”

背后：子花样繁多伪装性、警惕性高

记者了解到，李女士的被金额达25.7万余元，和她有同样遭遇的受者几乎遍布全国各地，西安还有2个。“我后来通过贴吧加了个受群，目前群里40多人，累计被金额高达2800多万元。”

在李女士看来，这起局中，子的手段不乏一些“高明”之处。“首先，子利用微信公号发广告‘钓鱼’，然后‘放长线’，利用长时间直播取得大家的信任；其次，从平时的直播来看，这一团伙为成功实施是做了很多功课的，用专业知识进一步蒙蔽大家；

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另外，在过程中，他们提供的信息虚虚实实，真假掺杂，让人无从分辨。比如潇波曾提到，他介绍的项目背后是深圳某私募集团。这个集团的确存在，而且是业界‘大拿’，可以进一步打消大家的疑虑。”

同时，她说子团伙十分警惕。“比如微信公号上的推荐广告，等我之后再去看的时候已经删除了，感觉是打一换个地方；另外子提供的支付账户，我后来发现均不相同，足有20个之多。”这也让李女士担忧如果不及时查处，这些人“改头换面”继续行，会让更多市民落入陷阱。

在网上检索各类网络局，也不难总结出犯罪团伙屡屡得手的原因——一是花样翻新，对象也越来越精准，针对不同人群有不同的手段。比如“杀猪盘”多发生在渴求婚恋交友的年轻人之中，“刷单返利”一般针对在校大学生或是其它想要兼职赚钱的群体，“公检法局”多是平时获取外界信息较少的老年人上当；在这一基础上，子还在不断“更新”套路，让人防不胜防；局同时具有高度伪装性。子们多利用正规平台行，让人难以分辨。

韩国央行：未来在制定数字资产框架法时有必要允许 ICO:8月29日消息，韩国央行表示，未来在制定数字资产框架法时，有必要在制度上允许国内加密资产进行 ICO，以及明确韩国银行、货币当局、稳定币等的作用和责任，并强调了中央银行在管理和监督加密资产（稳定币）方面发挥作用的必要性。（Einfomax）[2022/8/29 12:54:54]

声音：屡屡有人被原因多样

针对网络局屡被曝光，却仍有人频频上当，记者也采访了多位市民，听听他们的看法。

“我认为各类局层出不穷屡禁不止，主要还是因为大家的警惕性较低，防意识差。一方面可能平时很少关注此类宣传提醒，另一方面还是有‘天上掉馅饼’、贪小便宜的心态存在，殊不知蝇头小利背后，已经有人挖好了陷阱。”曾在某高校做老师的崔先生认为。

市民吕先生对此则有不同看法，“我觉得现在各种局越来越多，跟个人信息泄露是有很大关联的，精准几乎让人防不胜防。”

还有人认为，网络局层出不穷，与网络时代的“大环境”相关。“网络时代到来，街头行窃等传统犯罪手段的‘生存空间’被挤压的越来越小，所以很快，网络就成了新的犯罪土壤。而且网络犯罪隐蔽性高，破案较难，自然瞄上的人越来越多。”市民刘先生表示。

美股区块链概念股普跌:行情显示，美股区块链概念股普跌，Bit Digital跌超7.14%，Riot Blockchain跌6.69%，Marathon Digital跌6.11%，Coinbase跌5.42%。[2022/6/17 4:33:09]

记者看到，其实，为防止网络案件的发生，不少平台都制定了相关措施。

比如易发“杀猪盘”类案件的某婚恋交友平台，对可能存在不良动机的会员或虚假信息设立了四道“防火墙”：客服人工审核、技术手段屏蔽、网警24小时在线巡查和会员投诉机制；某支付平台推出了延时到账功能，如果转账转错了，可以在24小时内撤回，钱会原路返回，不会给用户带来任何损失；还有多个平台会进行风险监测，在涉及资金转账时提示大家防止网络，不要脱离平台进行线下交易等等。

说法：网络平台负有管理、审查、治理等义务

就网络平台对各类局有无监管责任，市民如因某平台受，相应平台是否要承担责任，市民应该如何维权等问题，记者也邀请到律师说法。

陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为：根据《网络安全法》第47条规定：“网络运营者(包括互联网平台运营企业)应加强对用户发布信息的管理。信息管理手段包括信息审核、信息巡查等。”以及《网络信息内容生态治理规定》规定：“网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任，加强本平台网络信息内容生态治理，培育积极健康、向上向善的网络文化。”互联网平台负有管理、审查、治理等义务，负有对用户发布的内容进行合法性、合规性筛选的义务。

如果违法犯罪分子利用平台进行婚恋、刷单、虚拟投资等行为，而网络平台未尽到审核、查实义务的，平台需承担相应监管责任。针对直播网站购物、投放广告等，网络平台负有对直播博主、广告内容进行审核、对违法事由做出处理提醒等义务。如网络平台未尽到义务的，也需承担责任。

赵良善称，市民一旦被，应第一时间报警，并通知平台及时止损。如涉嫌犯罪的，由立案侦查；如属于民事欺诈的，可以诉诸法院，诉讼时，可将网络平台一并列为被告。

提醒：防牢记十个“凡是”

面对子的术升级，西安市局莲湖分局反诈中心介绍，机关也一直在努力做相应工作。

“比如，面对当前犯罪分子猖獗，案件高发的形式，我们近期从中央到省，市，县区做的一项重要反电信网络工作就是‘断卡行动’，打击涉嫌贩卖两卡的犯罪分子，重点打击对象包括开卡团伙，带队团伙，收卡团伙，以及贩卡团伙，从源头治理打击。此外，针对某些案件的团伙实施精准分析，精准打击。比如去年赴菲律宾，历时1个多月，一举捣毁设在该处的8个窝点，成功抓获300余名中国籍犯罪嫌疑人。此外，我们日常工作中做的最多也是最频繁的一项工作就是进入社会向群众及易受群体宣传电信网络相关知识。”

针对如何预防各类局，莲湖分局反诈中心提醒市民朋友们牢记十个“凡是”。

凡是自称公检法要求汇款的都是；凡是叫你汇款到“安全账户”的都是；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的都是；凡是通知“家属”出事要先汇款的都是；凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的都是；凡是让你开通网银接受检查的都是；凡是自称领导要求汇款的都是；凡是陌生网站要登记银行卡信息的都是；凡是承诺能帮你代办各种银行信用卡的都是；凡是用各种借口引导你用英文界面操作ATM机的都是。

来源：新浪网

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