数字货币:42亿美元数字货币惊天大案告破，全部上缴国库！

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院裁定，PlusToken案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC，2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，按照当前价格，合计约42亿美元！

而且，江苏省盐城市中级人民法院表示：被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

19万枚比特币，占全球流通量的1%，83万枚以太币，占全球流通量的0.73%，真是太豪横了！

这到底是怎么回事？为什么都要没收呢？本文给大家来个大起底。

事情要从2018年说起。2018年5月1日，由陈波领衔的“PlusToken”上线。他们通过盛世联盟社区发出公告，宣称是继iMToken之后，全球第二大数字货币钱包！投资PlusToken，一年的利润可达6倍！也就是100万元投资，一年后的本金加收益可达700万元。

这就又引出一个问题了：原来PlusToken是第二啊，那第一iMToken又是什么玩意儿呢？

其实，无论是PlusToken还是iMToken，都是中国人开发的数字货币平台。但是他们都号称是国际平台，在我国运行的只是“中国区”，俨然一副跨国公司的样子。iMToken成立于2016年5月17日，总部就在杭州，靠以太币起家。说白了，就是个制造和贩卖数字货币、开发数字钱包的公司。

Celsius今日已向FTX交易所转移9500枚WBTC，约合2.42亿美元:6月13日消息，链上数据显示，加密借贷平台Celsius于今日6:48、7:19以及9:29分别向FTX交易所转移了3500枚、2500枚以及3500枚WBTC。总计9500枚WBTC，按目前价格来算，约合2.42亿美元。此前消息，今日10:10，Celsius宣布因今天的极端市场情况，暂停提款、交易及转账。[2022/6/13 4:21:31]

iMToken现在还在运营，还有自己的APP，有兴趣的可以上去看看。

不说iMToken了，回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立两年，在运营上也就更有进攻性，包括各种市面上流行的数字货币，功能也更多。还有自己的网站plustoken.org.cn，现在还在，有兴趣的也可以上去看看。

PlusToken之所以能把规模搞得那么大，是因为它采用的是模式。

给大家举个例子。假如你推荐了10个人加盟，每个人最低入金500美元，开启PlusToken所谓的“智能狗搬砖”模式，收益按月40%计算，你每月可以获得的收益为：

第一层：500*40%=200

第二层：500*40%*10%=20

BUSD 24小时资金净流出3.42亿元人民币:金色财经监测数据显示，加密货币市场24小时资金净流出排名前三分别为[2021/7/22 1:08:10]

第三层：500*40%*1%=2

......

还有各种复杂规定，但总得来看，一个多月把本金赚回来，一年赚六倍，没有问题。

有人甚至还做了个表，说通过计算表明，投资100万元，月复利18%，一年后将变成728万元。

凡是稍有理智的人都清楚，这是完全不可能的。

但是参加的人却很多，这又为什么？

因为他们正好赶上了比特币暴涨时期，后面再说。我们先说说PlusToken谁开的，当然是案中的陈波、丁赞清等人。

陈波，1983年8月12日生，初中，无业，住长沙市天心区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

丁赞清，1978年8月2日生，本科，无业，住长沙市芙蓉区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

此外，还有谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、陈滔、刘帅、陆万龙、彭一轩、晏雨娇等一众男女，看这规模着实不算小。

元界DNA质押数量超过142亿枚:据元界节点竞选官网数据，元界DNA质押数量超过142亿枚，超过总流通量的70%。[2020/8/12]

PlusToken号称由谷歌及韩国三星研发，都是人的。上图是其团队成员，其中有陈波、丁赞清、谷力。中间的老道躺。显然，他们觉得老道可以提供“仙气”。

他们还有个公众号叫“北斗荟官微”，2018年9月18日注册，注册主体是湖南博链达品牌设计有限公司，其法定代表人是丁赞清。但现在这个号已经被注销了。

PlusToken在2018年5月起家后，前半年的收益不是很高，因为玩家不多。但是2018年12月以后随着比特币从将近2万美元跳水到3200多美元的谷底随后震荡上升，玩家们突然多了起来，很多人都进去了。2019年上半年，是PlusToken发展最快的时期。

上图最近几年的比特币价格走势。可以看出，第一个高峰是2017年底的将近2万美元，然后在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接着震荡上升，2020年11月正处于第二个高峰：18000美元左右。

正是随着比特币的暴涨，大量人员参与进来，这让PlusToken声势很大，陈波、丁赞清们赚了很多钱。于是他们在长沙大量购买别墅，500多万、700多万都是一次付清，宝马、奔驰、保时捷也买了不少。在2019年上半年最火的时候后，一天收益10万元都是最少的，大头领陈波的收益一天最少50万。

对于参与的玩家们来说，当然更高兴。首先是比特币等各种币都在赚钱，其次是上线还有每个月的“分红”，这收益杠杠的。当然，很多都是账面收益。

24小时合约市场爆仓超2.42亿美元 BTC合约爆仓2.21亿美元:据合约帝行情统计报告显示：过去24小时合约市场全网总计爆仓2.42亿美元，爆仓人数18918人。其中，Huobi爆仓2806万美元，OKEx爆仓6156万美元，BitMEX爆仓6703万美元，Binance爆仓8558万美元。爆仓金额前三的币种是BTC2.21亿美元，ETH995万美元，EOS349万美元。[2020/5/12]

对于陈波们来说，难道他们不明白如果给投资者付18%的利息，这个生意根本做不长吗？

他们当然明白，所以早跑国外了。

这就很令人奇怪了。既然早已预谋要跑到国外，为什么在国内又是买房买车呢？

写到这里，笔者也不明白这帮子的脑回路。或许他们觉得公司还能上市？还能运营更长时间？

只能说他们的胆子太大了。

2019年初，盐城发现陈波等人利用数字货币进行的线索，立即成立专案组，并上报部，开始了秘密调查。

此时，正是陈波们还没赚大钱的时候。而以后他们赚了大钱再买买买，其实都在的监视中。

螳螂捕蝉，黄雀在后。

2019年6月27日晚，PlusToken钱包无法提币，受害者纷纷举报。

出事儿真叫快啊。当时，比特币的价格正在向一万美元冲锋，但是他们居然付不出利息了！

盐城立即出手，拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日，盐城正式立案调查。由此可见早有准备，可谓出手如电。

但当时为什么只抓了一个人？

因为PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出来，他们提前出国了！

行情 | BTC 24小时净流入8.42亿元人民币:根据AICoin数据显示，24小时资金净流入排名中DASH排名第一，24小时净流入10.1亿元人民币；ETH24小时资金净流入排名第二，24小时净流入9.08亿元人民币; BTC24小时资金净流入排名第三，24小时净流入8.42亿元人民币。此外，BNB24小时净流出3.06亿元人民币；LTC24小时净流出2.05亿元人民币。[2019/5/27]

出事后，2019年7月，有爆料人向《每日经济新闻》记者说，在长沙PlusToken“大陆”地区的总部，“他们租了一层办公区，几百平米以上，有几个地方都是讲课的。案发前每天有各种各样的人，从全国各地赶到这里，他们会教投资者怎么去买虚拟货币，怎么放在PlusToken上面，……”

最后，爆料人张先生加了一句：

现在所有的核心人员，都跑路了。

由此可见，PlusToken的核心成员的内心跟明镜似的，他们跑得更快！

但是他们并没能在国外逍遥，也被国外抓住了。而且国外立即通知了国内，国内于是发函要人。

事情是这样的：PlusToken的人收了某个中国客户在瓦努阿图买地的钱，客户要买三块地，他们只给了两块，把剩下的20万美元私分了。客户大怒，来到瓦努阿图的维拉港和他们协商，协商未果愤而起诉，导致六个人被抓。

可见他们有多贪婪，多行不义必自毙。

结果拔出萝卜带出泥，有一个是国际刑警组织通缉的“红通人员”，于是瓦努阿图通知我国。我们要人。于是在2019年7月5日，这六个嫌疑犯被遣返我国，这就是陈波、袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎、董建华等六人。

从7月初到8月底，盐城把国内和国外的PlusToken团队的其他成员，也都抓了，一共27人。

真是天网恢恢，疏而不漏。

PlusToken团队，中间浅灰色西装的是陈波

经过一年多的审理，2020年9月22日，盐城市法院给出了一审判决：判处陈波、丁赞清等16名被告十一年至两年不等的有期徒刑，并处罚金，没收赃款、赃物和各种犯罪工具，依法上缴国库。

陈波们不服上诉。于是在11月26日，盐城市中级人民法院给出了二审裁定，基本上维持原判，没收了目前市值42亿美元的非法所得。

全部没收吗？是的。

因为这是案。

根据2005年8月10日由国务院发布、2005年11月1日起正式施行《禁止条例》第二十四条：

有本条例第七条规定的行为，组织策划的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。……参加的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

也就是说，所有参与PlusToken的人都是参与者。按照法律规定，不仅要停止违法行为，而且可处2000元以下的罚款。

对于参与PlusToken的人来说，可谓血本无归。

那么，这些出钱购买各种数字货币的人，算是投资者吗？

呵呵，笔者不敢乱说。但按照国家法律规定，他们明显算是参与者。或许有些人会起诉PlusToken，争取法院判决能返还一部分资金？我不知道。

我只知道，根据盐城市中级人民法院的说法，被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

在本文的最后，介绍以下除比特币外的本文涉案的其他数字货币。

ETH：中国人在2016年开发的，还有个平台“以太坊”，上文已经做了介绍。2020年11月底，一枚500美元左右。

嗯，没错，虽然主要是中国人在玩，但是给的报价以美元为主。人民币报价是3300元左右。

请注意，所有这些数字货币都是虚拟的，也就是没有实物。所以，本文给的图都是示意图哈！

LTC：2011年由谷歌某程序员开发，可以看成比特币的某个改进版。一枚450美元左右。

顺便说一句，比特币有很多改进版。其他数字货币也一样。所以理论上说，只要有需求，数字货币要多少种有多少种，要多少有多少。

DASH：2014年上市，比特币的另一种改进版。

XRP：美国人开发，2004年推出，目前价格0.5美元左右。

DOGE：2013年诞生，澳大利亚和美国人开发。由于数量太多，价格很低，目前价格0.02美元。

BCH：另一种比特币的改进版，全球多人开发，2017年上市，目前价格270美元。

USDT：2014年上市，美国人做的，号称一枚绑定一美元，所以价格长期在一美元左右晃悠。

EOS：以太币的改进版，也是中国人开发的，但创始人很神秘。2017年开始交易，2020年2月1日一度歇菜。后来起起落落，目前价格几块钱。

2020年4月，有人爆料说柚子币创始人“BM”要开始新项目，是一种“新型的”数字货币。现在不知道搞得怎么样了。

根据2017年央视公布的350个资金组织名单，莱特币、瑞波币、狗币都在名单中。而PlusToken采用的都是手法，所以……嘿嘿，数字货币，好像不太好玩。

各位读者，你说呢？

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