区块链:71 万人炒币被了 77 亿！Wo Token 数字货币案曝光，但还有人深陷其中

从小麻麻就告诉我天下没有一本万利的好事，如果有人告诉你有，那么肯定是个局。

最近，雷锋网编辑在网上冲浪的时候，看到了一个有意思的新闻：

71万人炒币被了77亿，层级关系更是多达501层......并且这个团伙仅仅用了15个月。

天啦撸，这又是什么惊人局？

怀着好奇心，雷锋网编辑去裁判文书网看了下事件原委，感觉又发现了新大陆。

裁判文书显示，经鉴定中心鉴定，2018年7月至2019年10月8日期间，“WoToken”平台共注册会员715249人，层级关系501层。

在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚，比特币4.6万余枚，以太坊203.9万余枚，莱特币29.2万余枚，比特现金5.6万余枚，柚子币684.1万余枚。

按案发当日数字货币价格计算，上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。

当前比特币全网24h链上交易量为796716.54笔:12月19日消息，数据显示，当前比特币全网24h链上交易量为796716.54笔，比特币全网未确认交易数量为5442笔，全网算力为167.71EH/s，24小时交易速率为3.01交易/秒，目前全网难度为25.10T，预测下次难度上调3.74%，距离调整还剩6天5小时。[2021/12/19 7:48:16]

高玉东、李奇兵、王小影、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。

WoToken啥来头？

那么，WoToken是啥？为什么这么多人会被？

在百度检索了一圈后我还是不知道WoToken是个啥，不过，我在百度贴吧里发现了它。

有人依旧在继续投钱，有人已经识破套路举报。

LTC突破71美元关口 日内涨幅为13.13%:火币全球站数据显示，LTC短线上涨，突破71美元关口，现报71.01美元，日内涨幅达到13.13%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/11/16 20:59:18]

果然，这就是个一个愿打一个愿挨的无限循环故事啊。

在百度搜索无果，我在天眼查发现了一丝踪迹。

据天眼查显示，WoToken钱包所属公司为深圳前海博宝科技有限公司，成立于2016年3月31日，实缴资本为10万元，高鹏担任法人、执行董事，总经理，该公司最终受益人是田永波。

简单来说，Wotoken是一个“钱包”项目，可以存储不同的数字货币，还可以实现数字货币之间自由兑换。

根据裁判文书中的描述：

“WoToken”平台以互联网为载体，在我国境内传播，没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为主。其对外宣称自己做的是高频量化交易套利。用户只需要在该钱包上购买相应的“Token”并锁仓一段时间，便能持续不断的获得每月20%左右的收益。

全球比特币ATM安装总数达7711台:CoinATMRadar统计数据显示，4月1日以来，全球共新安装了292台比特币ATM。截止4月25日，比特币ATM机在全球的部署数量已达7711台。[2020/4/25]

在此基础上，WoToken还推出了等级制度，充值越多，等级越高，能获得的利润也就越大。

他们揽钱的方式主要分为两种：静态收益和动态收益。

静态收益就是把数字资产存到这个平台上，你只要委托即可，每月收益6%到15%，本金和利息随存随取，24小时内到账。

所谓动态收益，就是需要用户要拉新人进入项目，新人相当于“下线”，以此发展，所有用户分成五个级别，“会员”“大户”“大咖”“大神”和“创世”，每个级别获得的收益不同。

行情 | 比特币兑法币交易美元占比略降至71.89%:Coinhills数据显示，当前比特币兑法币交易占比美元占比持续上升，目前为71.89%，排名第一；排名第二为日元，占比为19.60%；韩元排名第三，占比为4.88%；排名四五位的分别为欧元（1.88%）、英镑（0.57%）。[2019/7/16]

当然，作为会员，他们还会得到一个可以搬砖的小帮手，即自动搬砖的机器人。

雷锋网编辑也询问了一个区块链编辑问了下币圈搬砖的逻辑。简单来说，在不同的交易所一种币的价格存在一定的差异，从价格低的平台买入，在价格高的平台卖出，从中赚取差价。

于是，WoToken推出了阿波罗智能机器人实现搬砖功能。他们要求会员缴纳一定价值的数字货币，即可开启阿波罗智能机器人，可获得高额静态收益。

分析 | BTC活跃地址数下降16.71% 且期货多空比回调至1.31:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间02月10日8时报342.89点，较昨日同期上涨0.39点，涨幅为0.11%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为治理协议行业，涨幅为35.56%；24小时内跌幅最高的为社交与内容应用行业，跌幅为3.53%。

据监测显示，BTC活跃地址数较前日下降16.71%至47.16万。目前，期货多空比回调5.1%至1.31。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC前一百地址持仓比与链上基本面均呈现小幅回调，且上方矿工开机价面临压迫，短期新入资金不足，或将延续回调。[2019/2/10]

同时，会员之间按照推荐加入的顺序组成上下级层级，上线会员按照发展会员的层级和人数可获得分享收益。每月收益是本金的6%至15%。

分享1人拿1代收益50%，分享2人拿1代收益80%，2代收益50%，分享3人拿1代收益100%，2代收益50%，3代收益30%等。

不得不说，这个收益真的是很诱人。

有趣的是，WoToken与美国保险业务关系密切，还得到了万事达的强烈支持，主打跨境支付实体对接，金融牌照应有尽有，同时还不断的在海外开展各种活动。

这手段着实是有点高明，也难怪这么多人不相信这是个局，毕竟谎话说多了自己都会当真的。

局终究会被拆穿

但谎言终究是谎言，总有一天会被戳穿的。

2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络活动。

其中，高玉东负责招募技术人员架设平台，李奇兵、王小影等人负责线上线下推广，田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。

直到案发，他们吸引了71万会员，层级体系多达501层，获利77亿元，但也仅仅用了15个月。而事实上，从2018年就开始调查了，但去年5月才锁定了这个团队。

其中一个重要的原因是数字货币与法币的流转方式不同，不存在交易账号和交易流水。

举个例子，在这个“钱包”里，一笔10块的钱，它的过往交易都被标注出来。要转移这10块中的2块，这10块钱是一起转移的。

也就是说，这个“钱包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余额”。

那么，要知道“钱包”的余额，必须把所有交易叠加计算。有心的人，可以自己打包奇怪的输入输出，以此增加匿名性。

所以，抓捕难度非常高。

尽管如此，他们最终还是摆脱不了法律的制裁。

最终，被告人高玉东犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二百万元；

李奇兵犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；

王小影犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；

田永波犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元；

李国民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；

唐孝华犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

但这样的局绝对不是最后一个。

如何区分是否是？

那么，被的钱有可能追回来吗？

答案可能并不乐观。

也提醒：“在犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归。”

那么，有没有什么方法来区分是否是呢？

雷锋网也就此询问了区块链编辑，根据她的描述，具体有三种方法：

一，是否需要缴纳入门费才能获得报酬及发展下线资格；二，拉人头，直接或间接入伙；三，团队计酬。

百种千种，其实万变不离其宗。

想不入局，戒“贪”即可。

雷锋网雷锋网雷锋网

参考资料：

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=346ed670de8845558757ac6100a64b62

https://mp.weixin.qq.com/s/nNpuUAmiAVJNQ2siNY65Vw

https://tieba.baidu.com/f?kw=wotoken

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