区块链:“国币”实则“国” 安庆破获“空气币”特大网络案

自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络新动向值得警惕。

“国币”实则“国”12省市8档会员吸金2亿元

今年1月，安庆市接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络。

9月20日确定为“国际NFT日”:金色财经报道，据nationaltoday消息，9 月 20 日已被确定为“国际 NFT 日”。2017 年 9 月 20 日，Dapper Labs 首席技术官 Dete Shirley 在论文中发布 ERC-721 协议并首次提出“Non-Fungible Token（非同质化代币）”一词。“国际 NFT 日”不仅是为了纪念这一新概念提出，也是 NFT 的实际生日。另据行业最新数据显示，当前 NFT 市场总市值约为 218.2 亿美元，交易总额已达到 361 亿美元。[2022/9/19 7:05:44]

据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1：1.07至1：3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

B站UP主“国建”将于6月23日推出《清明上河图》NFT盲盒:B站UP主“国家建筑师CthuworkNA”宣布将于6月24日推出体素版《清明上河图》NFT盲盒。在本次项目中，“国建”团队从北宋张择端版《清明上河图》的长画卷中提取出了具有戏剧性和特色的人物，制作了20000份限量版数字盲盒，这些盲盒将基于BSC链进行发行。盲盒销售完毕后，项目将会开启国建《清明上河图》元宇宙。

据悉，“国家建筑师CthuworkNA”是MineCraft游戏中的创作团队，以在虚拟世界中搭建中国传统建筑广受欢迎，在B站上拥有超过70万粉丝。[2021/6/4 23:12:38]

深交所：说明浩云科技认为兆物信连是“国际领先区块链底层技术服务商”原因及相关依据:浩云科技收到深交所问询函，要求说明对外投资事项的信息披露是否属于相关规则规定的应披露事项；说明公司认为兆物信连是“国际领先的区块链底层技术服务商”的原因及相关依据，信息披露是否审慎合理，是否误导投资者。（财联社）[2020/3/13]

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

然而介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

现场丨数字启蒙资本创始人:爱沙尼亚欲数字建“国”:金色财经现场报道 在6月27日的中本聪团队见面会暨第一届区块链技术与行业落地研讨会上，曹寅发表《爱沙尼亚的数字建“国”》的主题演讲，分享其在帮助爱沙尼亚实现数字化过程的理解和洞察，数据统计显示，爱沙尼亚的创业数量是全世界最高的，在互联网的应用、数字人群、数字信息开放的体制性建设等方面也在世界排名前列，爱沙尼亚在规划全欧洲的数字交换计划，推动数据资产在全世界透明公开、快速高效的流转，建立新形式的数字联合国。[2018/6/27]

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

“国信中兴区块链有限公司”等4家区块链公司名称获预先核准:国家工商总局企业注册局最新披露的工商总局企业名称核准公告显示，“共识区块链有限公司”、“国信中兴区块链有限公司”、“聚宝鼎区块链有限公司”、“聚德宝区块链有限公司”的企业名称获得预先核准。按程序，获得名称核准后将进入后续工商登记注册环节。[2018/1/30]

“链”上，“新套路”防不胜防

“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称，然而依旧挡不住受上当案例。

安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征，让人防不胜防。

——老把式“穿上”新概念。据介绍，传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

——运营模式日趋专业化。介绍，这些从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避机关打击。

——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。

打防并举狙击新苗头

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。

种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。

打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。

行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。

净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的网站采取技术反制措施，切断网络传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络本质。

网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。

根治网络，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。

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