USDT:香港海关侦破虚拟货币案：涉案金额超12亿港元，包括8.8亿港元泰达币

来源：21世纪经济报道

原标题：香港海关侦破虚拟货币案：涉案金额超12亿港元，包括8.8亿港元泰达币

7月15日，中国香港特区政府在其官网发布新闻公报称，香港海关在本月8日采取代号为“破币”的执法行动中瓦解一个疑似洗黑钱集团，涉案金额高达12亿港元，4人被捕。这是香港海关首次侦破疑似清洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

外媒：香港金融监管机构本周讨论了如何解决加密公司开设银行账户面临的挑战:6月16日消息，据彭博社援引知情人士报道，香港金融监管机构已于本周一召集银行、加密平台和其他行业参与者在一起，主要讨论如何解决加密公司在开设银行账户方面面临的持续挑战。这是香港监管机构自 4 月下旬以来第二次推动银行更多参与加密领域的会议。[2023/6/16 21:41:23]

根据公报，今年初，香港海关锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，于7月8日动员逾30人，突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一个位于旺角的办公室，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年龄介乎24至33岁。

香港合规数字资产平台OSL 2021财年收入同比增长63%至2.78亿港元:3月30日消息，BC科技集团发布2021年年度业绩，其旗下香港合规数字资产平台OSL于2021财年继续保持高速增长，收入同比增长63%至2.78亿港元(2020财年：1.70亿港元)，推动集团业绩。集团收入同比增长44%至3.52亿港元(2020财年：2.44亿港元)，毛利润同比增长54%至3.03亿港元(2020财年：1.96亿港元)。OSL仍然是集团表现最好的业务和最大的收入贡献来源，占集团所有收入的79%，较去年增长9%。（格隆汇）[2022/3/30 14:25:59]

初步调查显示，涉案4人于去年2月至今年5月期间，透过在香港多间银行开设的账户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关于搜查地点检走一批电脑、手提电话、银行保安编码器，以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等的大量文件。

动态 | 香港信和集团成立信和创意研发室 探索区块链等技术:据香港文汇报消息，香港主要地产发展商信和集团宣布成立信和创意研发室(Sino Inno Lab)，支持香港发展科技企业的生态圈，让创科人才开发适用于房地产的创新科技(PropTech)，亦会探索应用于未来的科技，如人工智能、机器人、大数据和区块链。[2018/10/31]

中国香港特区政府在公报中表示，案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。

根据中国新闻网报道，同一日，香港海关召开新闻发布会介绍相关情况：被捕者中33岁男子或为该团伙的骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。

在香港海关的介绍中，上述3间“空壳”公司在去年2月到5月期间通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户，处理了大量不寻常巨额交易，交易总额高达逾12亿元，其中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金，而涉案虚拟货币为“泰达币”。

公开信息显示，泰达币是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币TetherUSD，1USDT可兑换1美元，用户可以随时用USDT与美元进行1：1兑换。

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