加密货币:新加坡金管局：加密货币交易所币安可能违反当地法律

中新经纬客户端9月3日电据新加坡联合早报网报道，世界最大加密货币交易平台币安(Binance.com)9月2日已被新加坡金融管理局(MAS)列入投资者须警惕名单。

报道指出，最近几个月，币安遭受世界多国的严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。日本也发布警惕，声明币安没有注册在日本营业。

新加坡金管局称将对币安新加坡子公司进行密切审查:7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。币安亚洲服务有限公司周四表示，在新加坡金融管理局（MAS）审查其提供数字支付代币服务的许可证申请期间，该公司有一段宽限期。

金管局的一名代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，它们可以在此期间继续运营。币安正寻求获得许可，使其在新加坡的业务合法化。新加坡金管局表示，它在评估申请时采用了“稳健的标准”，并考虑了许多因素。金管局表示，申请人将“在许可过程中受到密切审查，并受到持续监督”。（彭博社）[2021/7/1 0:20:32]

据报道，新加坡金融管理局发言人在答复媒体询问时说：“金管局已审查了币安交易平台的业务并认为该平台经营者币安公司可能违反我国付款服务法令(PaymentServicesAct)，因为它为新加坡居民提供和争取他们使用其付款服务，但它并没有适当的执照。”

掌柜调查署 | 何川：交易所牌照是新加坡金融管理局的必行之路:在今日举行的掌柜调查署中，针对“如何看待当前交易所合规化进程与现状的”的问题，前新加坡金融局Deputy director何川表示，总体来讲， 新加坡政府的宗旨是鼓励发展，政策后行。首先不会阻止新的事物发展，包括加密货币及其交易所的发展。同时，政府一直在跟进新的发展动向。比如积极参加各种crypto国际性会议，和本地交易所保持密切联系，交流交换意见。交易所牌照是新加坡金融管理局的必行之路。当然，主要也会参考其他国家的实行方案。主要关注的点在交易通明化，法币交易，等等。[2020/6/3]

发言人指出，币安并没有申请付款服务法令下的执照，因此新加坡金管局已把币安交易平台列入投资者须警惕名单，以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。

动态 | 新加坡保险代理人向客户发送恐吓信索要比特币:据海峡时报消息，新加坡的一名保险代理人Ye Lin Myint来自缅甸，取得了新加坡永久居民的身份。2017年7月，他给自己取名“Lord Voldermort”（是伏地魔Lord Voldemort的笔误），向过去拒绝他的客户发送恐吓信，要求支付一枚比特币，否则该客户及其家人的安全将受到威胁。据悉，没有一位受害者向他转账，而他被判处入狱2年5个月。[2019/2/4]

“币安必须停止向新加坡居民提供受我国付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用它的付款服务。”发言人说。

至于币安在新加坡的公司——币安亚洲服务公司(BAS)，发言人指出，币安亚洲服务公司经营Binance.sg平台，并且已经申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡性安排下，豁免持照在本地经营数码付款代币服务业务。

“金管局一直在与币安亚洲服务公司接触，并预期币安亚洲服务公司即刻开始有序的暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。”“币安亚洲服务公司的执照申请将继续受审理，这有待它证明它能符合付款服务法令的要求。”发言人表示。

另据第一财经近日报道，在加密货币行业规模日益巨大，并引发了许多冒险行为的背景下，全球监管机构也不得不想方设法令其监管措施跟上加密货币行业的发展。目前，各国监管的焦点包括投资者保护、遵守打击和恐怖主义融资的规定、银行和支付基础设施的使用权限以及避税问题。

报道称，币安近期表示，所有新用户都必须提供证明文件和自己的照片来验证身份。另一家加密货币交易所——比特币商品交易所(BitMEX)近期支付了1亿美元来和解一项美国监管调查，这项调查指控它非法销售衍生品和不符合反合规规定。(中新经纬APP)

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