区块链:涉案金额3.8亿元！虚拟货币案170余名嫌犯纷纷获刑！

来源：防大数据

“股票行情不好，投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报！”面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，数千名被人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确，成员多达200多人的庞大集团。

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题图：资料配图

近日，经东阳市人民检察院审查起诉，东阳市人民法院以犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。至此，历时2年多，该起涉案金额达3.8亿元的数字货币系列案的171名被告人全部受审获刑。

宜城成功打掉虚拟货币“跑分客”，涉案金额超1300万元:近日，宜城将以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙成功打掉。据表示，杨某在老家是个小老板，经营电器网吧，身价已达千万。但是杨某不满足实体生意，炒虚拟货币，沦为“跑分客”，为境外电信、网络提供资金转移渠道，涉案金额超1300万元。一般来说，用于转账的网络工具被称为跑分平台，在平台上注册的人员被称为“跑分客”。（澎湃新闻）[2021/4/6 19:50:39]

跟“大师”学投资，“涨”势喜人却血本无归

2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股民交流群。入群后，讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波，让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交流群出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台投资额度有限，号召众人抓紧申报购买金额。群里的“股民”们纷纷踊跃申购，有的10万，有的20万，甚至有人申购100万。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为BKC的数字货币。

西安抓获虚拟货币BRTR嫌疑人，涉案金额达500亿元:西安高新区局9月2日抓获虚拟货币案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息，引诱群众购买，短短一个月金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述，已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前，此案还在进一步审理中。（西安晚报）[2020/9/3]

随后，“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的陈先生没有多想，在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登陆LKF平台，看着自己投资的数字货币“涨”势喜人，心里就踏实多了。

没过多久，平台忽然无法登陆，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生才意识到自己被，随即向机关报案。

动态 | 东京逮捕两名比特币窃犯 涉案金额约为7800万日元:东京警察厅网络犯罪部门以计算机欺诈罪逮捕了25岁的Yuto Onitsuka和28岁的Takuma Sasaki，二者涉嫌从一家海外加密货币交易所窃取了价值约7800万日元的比特币。据悉，嫌疑人于2018年10月29日进入了东京一家虚拟货币管理公司在加密货币交易所CoinExchange的账户，窃取约7800万日元的比特币，被盗的比特币已被转移至到犯罪嫌疑人在国内外交易所管理的两个账户上。（JIJI Press）[2020/1/23]

从“开发”到“运营”，“跨国集团”终浮出水面

随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被的人陆续报案，2019年8月，经部督办，东阳市局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币平台立案侦查，该集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络犯罪集团也终于浮出水面。

动态 | 东京警察破获加密货币欺诈案件 涉案金额超6000万美元:今天东京逮捕了八名涉嫌加密货币的人，该计划从6,000人手中了大约6,842万美元的现金和数字资产。该诉讼于上个月在东京地方法院受理，该项目承诺投资者的月回报率为3-20％。[2018/11/15]

2018年5月始，夏某某为实施数字货币犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。

该集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的“产业链”。

“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课。“中游”，直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”，客户转账“入金”后即进入锁仓期，入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击，后期，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施活动。该电信网络系列案件涉案金额达3.8亿余元，涉案被人达上千人。

筑反诈“防火墙”，171名被告人全部获刑

从2019年8月14日案发至今，东阳市检察院已完成该系列案120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉工作。

案件办理过程中，许多犯罪嫌疑人在平台使用“杜总”“陈总”“李总”等虚拟身份，检察机关对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析，找寻蛛丝马迹，并强化电子信息化证据的司法实践应用，深挖案件线索，强化法律监督。充分运用讯问技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追诉24人，立案监督15人，其中追诉的平台承兑商和大量代理商老板，对于打击犯罪全链条和追赃挽损起到至关重要的作用。

今年3月底至5月初，该系列案先后开庭。庭审现场，通过有力指控和庭审教育，90%以上被告人认罪认罚，85%以上被告人自愿退赃。171名被告人获刑，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。

检察官提醒

犯罪分子利用民众对数字货币的误解，打着区块链的幌子吸引大量投资者，继而实施活动。投资者务必要提高反诈意识，时刻保持清醒头脑，切莫轻信以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资为名义的“投资平台”，警惕所谓的“专家”“讲师”授课以及高额回报局。手段层出不穷、五花八门，不轻信、不透露、不转账才是反诈王道。

(原标题：涉案金额3.8亿，被害人数逾千人，数字货币系列案170余名被告人获刑)

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