FIL:识破伪装！杭州捣毁一条网络资转移渠道

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现，幸福美满

有人网恋裸聊被，家底赔完

但却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代，仍在互联网的角落里苟延残喘，不断变换着自己的形式。

这些年来，客通过数字手段，如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台，在网站充值提现。现在，网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽，有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易！

CME“美联储观察”：美联储5月加息25个基点的概率为68.3%:金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为31.7%，加息25个基点的概率为68.3%；到6月维持利率在当前水平的概率为29.6%，累计加息25个基点的概率为66.0%，累计加息50个基点的概率为4.4%。[2023/4/14 14:02:38]

充值大揭秘

所谓的“筹码上下分”，就相当于客的充值和提现。

前中国人民银行副行长朱民：美联储本轮加息应该要结束了:金色财经报道，前中国人民银行副行长、中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织（IMF）前副总裁朱民在博鳌亚洲论坛2023年年会“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上表示，美联储在2022年太激进，到了2023年，美联储应该会停止加息。朱民表示，第一，金融稳定性是非常非常重要的，没有空间再加息了，系统性非常的脆弱。第二，增长在放缓，通胀也看到了负面效应，所以美联储现在并没有理由在近期再加息，美联储本轮加息应该要结束了。[2023/3/30 13:35:05]

客先把钱转给“跑分客”，跑分客再把钱换成数字货币交给客，客再拿着数字货币当作“筹码”去，这就是“上分”。

外媒：一开发者伪造11个假身份，Solana TVL疑似造假超70%:8月5日消息，据知情人士报道，Saber首席架构师IanMacalinao拥有11个假身份，其中包括Solana生态DeFi收益聚合器协议Sunny的开发者SuryaKhosla、Solana算法Stablecoin项目Cashio创始人0xGhostchain、多签钱包Goki创始人GokiRajesh等。得益于Ian Macalinao编写的TVL算法，数十亿美元资金在Solana的DeFi生态（至少包括Sunny和Saber）内被重复计算多次。而Ian Macalinao此前曾表示认为TVL的爆发式增长引发了SOL价格的暴涨。

目前，Ian Macalinao与同为Saber开发者的Dylan于6月底宣布将其创建的加密基金ShipCapital更名为Protagonist，据官网和监管文件显示该基金已筹集至少3300万美元，并已转向参与开发Aptos生态。据悉，该基金目前已参投的项目包括Aptos、可编程NFT初创公司Cardinal、neobankCogni、去中心化金融平台DeltaOne。（CoinDesk）[2022/8/5 12:03:50]

而“下分”则是客把赢的筹码，兑换成现金的过程。

白兰地品牌马爹利将在The Sandbox上推出元宇宙:7月31日消息，法国干邑白兰地品牌马爹利将在The Sandbox上推出元宇宙，用户将可以在元宇宙中参观马爹利城堡以及见到马爹利历史中的重要人物。此外，马爹利将发行包括葡萄园葡萄、马爹利蓝带、城堡鹿以及马爹利蒸馏器等在内的NFT。（martell.com）[2022/7/31 2:49:33]

“跑分客”就通过上下分兑换货币，赚取佣金。

真实案例

2020年，浙江省杭州市局网警分局在工作中发现，一个小众的BitBase数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名义，为凯时平台提供筹码上下分服务。

2021年2月底，杭州市临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段，挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人，总人员数50余人。

2021年3月6日，杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会，抽调网警分局及临安分局50余名警力，奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币，现金3万余元，笔记本电脑5台，手机50部，资金账本9本，电话卡25张，U盾20个，银行卡20张等。

执法现场

目前，Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道，打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人，其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中，最年轻的“跑分客”不过20岁，他本该有着大好年华和光明的未来，但现在，触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定，明知他人实施犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以罪的共犯论处。

来源：部网安局

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