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区块链:聚焦网络安全·典型案例解读③|利用虚拟货币“清洗”赃款 雅安抓获犯罪团伙30余人

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时间:1900/1/1 0:00:00

今年4月,雅安市局网安支队接到线索,称辖区居民张某可能涉嫌利用他人银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,民警发现犯罪嫌疑人张某在雅安市汉源县招募李某等人成立“工作室”,利用USDT虚拟货币交易平台从事非法活动。

欧科云链链上大师发布《年度数据报告》,聚焦“比特币指标框架”等主题:1月4日消息,欧科云链链上大师正式发布《2021年度数据报告》。据悉,该报告回顾2021年区块链与数字货币产业创新,基于欧科云链链上大师的数据指标,聚焦“比特币的指标框架”、“以太坊与公链”、“DeFi的公链差异、模式创新、治理监管”、“NFT市场现状与趋势”、“GameFi发展阶段与挑战”等主题,基于区块链大数据指标综合研判与分析,就2022年的加密产业前景发表了前瞻性观点。

欧科云链链上大师是国内首款全景式链上数据分析工具,基于欧科云链多公链链上数据,提供了10000+数据指标、多项专题数据和专业研报,为广大用户打造了一体化的区块链数据解决方案。[2022/1/5 8:27:17]

民警通过进一步侦查,发现犯罪嫌疑人张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外犯罪赃款。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,从中抽取“佣金”牟利。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利40余万元。

北京聚焦区块链应用等特色应用场景:周四下午,北京市政协就“打造新场景建设项目,抢占新经济发展制高点”召开协商恳谈会。据介绍,以数字经济为核心的新经济成为北京经济发展的新引擎。北京新经济持续快速增长,特色应用场景加快发力,加快催生新业态新模式。聚焦智慧交通、智慧医疗、区块链应用、智慧物流、互联网+教育等特色应用场景,引导各类主体参与,加速技术与产品应用和迭代,加快催生新业态和新模式。(中国经济网)[2021/7/16 0:56:36]

2021年4月至8月,民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人36人,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件以及赃款购买的汽车6辆、现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。

江苏省市场监督管理局局长:知识产权促进产业创新 要聚焦区块链等新领域:江苏省市场监督管理局局长朱勤虎表示,知识产权促进产业创新,要聚焦区块链、人工智能、生物技术与制药、共享经济等新业态新领域。研究和探索知识产权保护规则和办法。(新华日报)[2020/4/30]

民警提示:

随着技术和产业的发展,互联网业界迎来新一波革新推动,在此基础之上,区块链技术应运而生。虚拟货币作为区块链最初和最典型的应用,规模呈现出上升趋势。无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络、、类案件中出现了利用数字货币对犯罪资产进行隐匿、转移、洗白的环节。由于数字货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,数字货币已经成为新的网络犯罪的温床。

虚拟货币作为网络新技术、新应用,尚未受到国家法律保护。当前,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子进行非法、集资、,广大网民要加强自我保护意识,不轻信虚拟货币投资宣传。同时,告诫正在从事相关违法犯罪活动的人员,打消侥幸心理,任何试图通过网络虚拟货币匿名性、跨国性、去中心化等特点的犯罪行为,必将受到法律严惩。

转自:川观新闻SCOL

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