比特币:虚拟货币交易背后的罪名

2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

今天小编就带大家一起，从真实案例出发，了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资案

2021年3月，甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索，立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件，抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明，吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名，共取8万余名集资者2千余万元，还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。

内蒙古呼和浩特推进虚拟货币“挖矿”整治工作:5月12日消息，昨日记者从呼和浩特市发改委了解到，为全面贯彻落实市委、市政府关于整治虚拟货币“挖矿”活动的部署要求，扎实推进呼和浩特市虚拟货币“挖矿”整治工作，呼和浩特市发改委组织召开了整治虚拟货币“挖矿”专题协调推进会。协调推进会上，相关负责人通报了首府虚拟货币“挖矿”整治工作总体推进情况，呼和浩特市发改委、大数据局、工信局以及三大运营商分别围绕工作职能做了交流发言，会议邀请自治区发改委相关负责人对全区整治虚拟货币“挖矿”政策环境进行了分析，提出了整治工作要求，明确了线索处置机制。下一步，呼和浩特市发改委将继续组织各相关部门及企业按照多方协同、统筹推进的工作机制，切实把整治工作抓实抓细抓到位，全覆盖、全链条打击虚拟货币“挖矿”活动。（北方新报）[2022/5/12 3:09:55]

2021年9月，景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

声音 | 中国社科院尹振涛：要解决虚拟货币的监管问题首先要明确其属性:金色财经报道，中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛在接受采访时表示，虚拟货币是一个新的东西，管理起来难度还是比较大的。要从根本上或者技术上解决这个问题，首先要明确虚拟货币的属性。其次，目前的部门规章或风险提示都是在警示可能涉及的风险问题，但对于虚拟货币到底是一种虚拟资产，还是一种货币，其实还不是特别清晰。尹振涛认为，只有这个基础明确了之后，对于涉及虚拟货币的发行、交易等问题才会有更清晰的认识，就能明确到底哪些行为是违法违规的。除了法律法规要明确以外，还需要通过各种渠道和途径传播区块链知识和虚拟货币知识，普及教育也是很重要的。[2019/11/27]

问

日本46岁男性，被虚拟货币少女组合成员取450万日元:据news.nifty报道，一名男子称，通过SNS认识了虚拟货币少女组合中的A姓女子（30岁左右），并诱惑其一同参与虚拟货币投资，男性认为A姓女子有一定的个人资产，甚至想到了与其结婚。并将自己财产的3分之一以上都交给了A姓女子。该女子投资的方向大部分是瑞波币，瑞波的价格在去年年底大幅上涨，随即男性便联系不到A姓女子时才认识到自己被的事实。[2018/2/11]

此案为什么涉嫌集资罪？

答：该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名，以非法占有他人财产为目的，谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。

虚拟货币交易所Zeniex与奇虎360签署合作:29日，韩国 KoreaCoinExchange Inc.公司宣布中·韩合作的虚拟货币交易所Zeniex与中国北京奇虎投资管理有限公司签约了招商引资合同。双方将通过协议合作改善区块链安全技术，并计划着重为应用区块链的安全和交易所的基础设施建设新的解决方案。[2018/1/29]

犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性，还制作了宣传视频，将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上，并上传到APP内诱用户注册投资。

可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃，投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则，想赎回基本无望，投资可谓有去无回。因此，此案涉嫌集资罪。

问

此案为什么涉嫌罪？

吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币，通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有，其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。

17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪，用本人实名银行卡支付结算转移资金，并收取过卡金额3%-5%的好处费，其行为涉嫌罪。

问

此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪？

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动，仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导活动案

2021年3月，甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索，查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台，采取拉会员赠币、分级分红等方式，吸引多地4万余名人员参与，层级达10级以上，投资“瑞波币”800余万个，涉案价值3000余万。目前，该案仍在深入侦查中。

问

为什么涉嫌组织、领导活动？

张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”，要求投资人购买“瑞波币”，并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励，短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四点本质属性：

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

今天的知识有点儿难

但能让你避踩很多坑

网警再次提醒

不要轻信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

警惕利用虚拟货币进行

、等违法行为

避免自身财产遭受损失

来源甘肃网警

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