泰达币:京法案讯｜币圈“小白”竟稳赚不赔？原来是提现赃款的“工具人”

作者：

时间：1900/1/1 0:00:00

近年来虚拟币火出圈

高额利润隐藏着巨大风险隐患

时常有投资者倾家荡产

但丘某这名“币圈新手”却稳赚不赔

原来他充当了

提现犯罪赃款的“工具人”

案情介绍

丘某在聊天软件上结实了网友星星，两人相聊甚欢。星星邀请丘某参与“炒币”赚钱，在星星的极力鼓动下，丘某在名为“某币网”的虚拟货币平台实名注册了账户，关联绑定了自己多张银行卡。

约5000万枚USDC已从Coinbase转移至Voyager:金色财经报道，PeckShield监测数据显示，约5000万枚USDC已从Coinbase转移至Voyager。[2023/2/24 12:27:01]

通过该平台，丘某首先从星星处接收名为泰达币的虚拟货币，随手以高价将泰达币出售给星星的同伙，再将出售泰达币获取的钱从平台提现到自己的银行卡，最终从银行卡中提取现金并交给星星。星星则根据每次现金总额的多少按一定比例给丘某好处费。

在帮助星星出售泰达币并多次提取现金的过程中，丘某的银行账户因涉嫌转入犯罪赃款而屡次被司法冻结，但丘某在明知这些钱款来路不正的情况下，在账户解冻后依然多次帮助他人套取现金并交付他人。

Curve DAO提议启用更容易的CRV奖励通证，获得压倒性支持:金色财经报道，Curve 治理论坛的民意调查结果显示，周三早些时候，一项在第三方应用程序上启用来自稳定币交换应用程序Curve的奖励的提案在社区的压倒性支持下获得通过。超过96%的选票同意该提案，质押约3.27亿CRV。只有3.6%的人投了反对票。该部署将大大减少向第三方应用程序部署和管理CRV奖励所需的时间。此举意味着希望向其用户提供CRV奖励的项目将不再需要向Curve 的治理社区提出他们的要求。

数据显示，Curve目前是第三大DeFi项目，锁定价值超过 58 亿美元。[2022/10/13 10:33:04]

法院判决

LinkedIn创始人推出基于Solana的NFT系列“Untranslatable Words”:7月22日消息，LinkedIn创始人Reid Hoffman今日推出基于Solana的NFT系列“Untranslatable Words”。这些NFT图像是基于其使用OpenAI的DALL-E 2人工智能软件创建的，已在Solana NFT市场Magic Eden进行拍卖。（Decrypt）[2022/7/22 2:30:20]

顺义法院经审理认为，明知是犯罪赃款，通过在虚拟货币平台自买自卖，最终提现转移赃款的行为，符合刑法第三百一十二条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的转移、窝藏赃款的行为模式。

对于行为人主观上是否明知的判断，主要结合该行为人的个体认知水平、过往经历、客观行为等综合认定。具体到本案中，丘某无故接受陌生人虚拟货币代其提现并取现金给对方以获取利益的行为有悖常理，且明知自己的银行卡被司法冻结后依然继续从事该活动，主观上属于明知。此外，法院在对行为人是否知道款项属于犯罪违法所得的审查中，并不要求其明确认识到具体是哪一种犯罪，只需要对钱款来路不明、存在问题有概括性认知即可。

最终，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，丘某被判处有期徒刑三年并处罚金人民币三万元，丘某不服上诉，二审法院予以维持。

法官提示

虚拟货币一直是近年来热点话题之一。作为新兴事物，其应在法律框架之内有序发展。需要注意的是，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币非货币当局发行，在我国并不具有法定的货币地位，不能以金融属性进行流通。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等虚拟货币相关业务属于非法金融活动，一律严格禁止。

因此用户应理性评价虚拟货币价值，谨慎看待所谓的“炒币”相关行为，更不应以营利为目的从事“以币换现”的活动，仔细甄别门类繁杂的各种虚拟货币，谨防金融或犯罪等法律风险。