区块链:成都链安：Tornado Cash混币后的资产如何快速追踪？

据成都链安监测到的数据统计，2022年第一季度，攻击类安全事件造成的损失高达约12亿美元，较去年同期的1.3亿美元上涨约9倍，加密货币黑客盗窃事件更是一波未平一波又起。

在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影“TornadoCash”：BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；KuCoin交易所超2.7亿美元资金被盗事件中，黑客大量使用了TornadoCash来清洗ETH；区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；

成都链安：bDollar项目遭受价格操控攻击，目前攻击者获利2381BNB存放于攻击合约中:据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，bDollar项目遭受价格操控攻击。攻击者地址:0x9dadbd8c507c6acbf1c555ff270d8d6ea855178e

攻击交易eth：0x9b16b1b3bf587db1257c06bebd810b4ae364aab42510d0d2eb560c2565bbe7b4

攻击合约:0x6877f0d7815b0389396454c58b2118acd0abb79a

目前攻击者获利2381BNB，存放于攻击合约中。[2022/5/21 3:32:53]

成都链安：InuSaitama疑似遭遇套利攻击，损失约430个ETH:3月27日消息，据成都链安技术团队分析，InuSaitama疑似遭遇套利攻击，攻击者（0xAd0C834315Abfa7A800bBBB5d776A0B07b672614）在 Saitamask（0x00480b0abBd14F2d61Aa2E801d483132e917C18B）中通过swap交换出了几乎10倍价值的SAITAMA Token，之后再通过uniswap交换回ETH，将其转移到0x63493e679155c2f0aAd5Bf96d65725AD6427faC4，共获利约430个ETH。[2022/3/27 14:19:43]

在多个黑客盗窃事件中都扮演重要角色的TornadoCash是何方神圣？为何黑客都钟爱TornadoCash？通过TornadoCash清洗过后的虚拟货币还能否追踪？如何追踪？

仙人掌CTS智能合约已通过Beosin(成都链安）安全审计:据官方消息，Beosin（成都链安）近日已完成仙人掌CTS智能合约项目的安全审计服务。

?仙人掌CTS是基于波场底层打造的一个去中心化开放金融底层基础设施。结合跨链，同时包含去中心化稳定数字货币，去中心化预言机，去中心化保险，流动性挖矿，智能挖矿等等功能的创新和聚合，进而打造全面的去中心化金融平台。仙人掌CTS代币无ICO、零预挖且零私募，社区高度自治。仙人掌CTS将会在9月28日晚20点上线Justswap,并开启流动性挖矿。

合约地址：TST5pvck2DSYXJk3hkuGH3t1AisCAT4t1s

审计报告编号：202009262149[2020/9/28]

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。

成都链安CEO杨霞：DeFi项目方应重视合约安全问题:据官方消息，在由OKEx主办的“后疫情时代：DeFi的机遇与挑战”社群活动上，成都链安创始人兼CEO杨霞谈到最近dForce攻击事件，她表示，DeFi项目正在快速发展壮大，据我们统计截止2020年，锁定在以太坊DeFi应用中资产已达到10亿美元。DeFi项目火爆主要来源它的高收益。DeFi又被称为“去中心化金融”，开放式金融基础，则是高达8%-10%收益率必然会伴随巨大风险。各方DeFi团队开发自己合约产品也是自由发挥；但并没有一个统一的、标准的安全方案去遵守，或者说是必须通过严格安全审计，这就导致各种合约漏洞与相关安全问题层出不穷，此次事件项目方就应该进行重入防护：比如使用OpenZeppelin的ReentrancyGuard，另一方面先修改本合约状态变量，再进行外部调用。任何Defi项目方在开发合约时应重视合约安全问题，以应对各种突发情况和各种非正常使用合约情况，从而避免造成损失；同时建议做好相关安全审计工作，借助专业的区块链安全公司的力量，避免潜在的安全隐患。[2020/4/30]

ONE,什么是混币？

动态 | 任子行斥资1000万元增资成都链安 推动区块链行业安全监管:任子行(300311)11月28日晚公告，公司拟以自有资金 1000 万元向成都链安增资。增资完成后，公司将获得成都链安 5.39%股权。公司与成都链安创始人杨霞、郭文生、高子扬于 11 月 28 日签署了投资协议。

任子行称，公司聚焦网络空间数据治理，为工信部、等部门提供网络安全产品和服务。此次投资是基于公司网络安全行业整体战略规划以及自身发展需要，持续跟进前沿技术，在网络安全新兴领域的重要布局。双方合作有利于发挥各自优势，积极推动区块链行业的安全监管，促进公司整体战略长期、持续、高效发展。（中证网）[2019/11/29]

隐私交易催生混币技术

虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。

混币是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。

TWO,

混币的实现方式有哪些？

混币器有两种类型：即中心化混币器和去中心化混币器。

中心化混币器：所有交易都在混币网站的数据库内进行处理。混合器会匹配不同的钱包地址和不同的金额，并往地址中发送随机数量的虚拟货币，直到指定地址上达到了发送方请求的总金额。

去中心化混币器：去中心化混币器使用像CoinJoin这样的协议，使用完全协调或点对点(P2P)方法来混淆交易。从本质上讲，该协议允许一大群用户聚集一定量的虚拟货币，然后重新分配，这样每个人都能收到一定数量的虚拟货币。然而，没有人知道谁收到了什么，或者它来自哪里。

THREE,混币服务有哪些类型？

虚拟货币混币服务分为两种类型，托管和非托管。

托管混币服务

当用户将“脏”的货币提交给可信的第三方，并在超时后返回“干净”的货币时，这一过程即为托管混币。但是可能发生提供混币服务方卷款跑路的情况；

非托管混币服务

使用公开可验证和透明的智能合约或安全的多方计算来取代可信的混币方，是非托管混币器中一个常见的元素。非托管混币的操作过程如下：

用户首先从A地址将相同数量的ETH或其他代币存入混币器合约中；然后，在用户定义的时间间隔之后，他们可以通过提现交易将其存入的币提现到B地址。

FOUR,

为什么黑客都钟爱TornadoCash？

什么是TornadoCash？

TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。

TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来，该协议的旧版本可在Ethereum、BNBChain、Polygon、GnosisChain、Avalanche、Optimism和Arbitrum上运行。目前，它仅支持六种代币的固定金额池：ETH、DAI、cDAI、USDC、USDT和wBTC。

80%的黑客在洗币过程中都用到了TornadoCash？

TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。

据相关数据显示，TornadoCash推出至今，混币池中目前有15.6万ETH以及1.65亿美元，拥有区块链上最庞大的隐私资产池。旧协议已经有超过1.2万独立地址向协议中执行了约4.8万次存款，收到了超过59亿美元的存款，并有超过1.7万独立地址从协议中取款，总共向中继服务支付了超过200万美元的中继费用。

FIVE,TornadoCash混币资产如何追踪？

使用混币技术增强了链上交易的匿名性和隐私性，但也被滥用于等犯罪，混币技术增加了犯罪资产的链上追踪难度。为助力虚拟货币犯罪打击，成都链安早早就开始对混币技术以及混币资产追踪展开研究攻坚，并将研究成果应用到了我们的虚拟货币链上追踪服务中。

在近期的一起客户技术协助中，我们就成功帮助客户追踪到了通过TornadoCash混币后的资产流向。

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