中新经纬8月2日电据华尔街日报中文网2日报道，美国证券交易委员会(SEC)周一表示，已指控11名个人创建和推广一个欺诈性平台，作为全球加密货币金字塔局和庞氏局运作。
报道指出，涉案平台Forsage自2020年1月启动以来，从全球数以百万计的投资者手中筹集了超过3亿美元，Forsage的四位创始人均在被SEC指控之列。Forsage被指允许数以百万计的个人投资者通过智能合约进行交易，智能合约是一种自我执行的计算机程序，由上述创始人创建，在以太坊、波场和币安区块链上运行。
证券日报：监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临:6月8日，证券日报刊文“监管整顿潮起 币圈矿圈强监管时代来临”。文章表示，5月中旬以来，为防范金融风险，监管部门的政策文件接连发布，直指加密数字币市场乱象，进一步加强对加密数字币的监管和规范。在强监管下，加密数字币交易、挖矿行为被进一步的规范和整顿。业内有不少专家认为，5月份接踵而来的重磅监管手段，不仅能让投资者充分认识到比特币等加密数字币的本质和风险，也让投资者不再盲目参与任何形式的交易、炒作活动，从而更好地维护了金融秩序的稳定。[2021/6/8 23:19:30]
据报道，SEC表示，上述创始人通过未注册的Forsage证券发行和销售向美国和世界各地的个人投资者筹集了资金。为了扩大对潜在投资者的影响，Forsage还让许多美国个人在社交媒体和自己的网站上积极推广该平台，这些人是一个自称“加密货币十字军”的网络的成员。据SEC称，该网络的YouTube频道和Facebook小组有超过75000名用户。
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SEC还称，Forsage除了从投资者那里获得的资金外，没有明显的收入来源，投资者赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。SEC把Forsage的商业模式描述为“教科书式的金字塔局和庞氏局”。
币圈大佬提醒你在投资时要警惕几个方面:今天在纽约举行的区块链无国界峰会上，众多大佬对于筛查市场机会时要警惕什么迹象这一问题表达了自己的看法。Celsius创始人Alex Mashinsky表示，警惕短期投资项目，作为投资者最重要的是如何能对平台建立长期的健康管理，对于一些公司短期投资的行为应该警惕，并认为并不是创建社区的正确方式。Pantera Capital投资副总Lauren Stephanian表示，区块链公司管理层要有技术团队，很多区块链公司并没有思考自己的架构，他们在更多程度上是参考被人的架构，这是值得警惕的地方。Block VC创始合伙人Kevin Hsu表示，区块链是技术支撑的产业，很多初创公司的动力来源有可能本末倒置，他们并没有对区块链有一个自己的见解，只是把区块链当成筹集资金的一种方式，并没有认识到区块链发展的真正目的。[2018/5/13]
目前，无法联系到Forsage置评。
近期，币圈频频传出“噩耗”。7月26日，据彭博社消息，三位知情人士透露，美国最大的加密货币交易所Coinbase正面临调查，调查其是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。其中两名不愿透露姓名的知情人士表示，自从Coinbase平台扩大了其提供交易的代币数量以来，SEC对其审查有所增加。
此前在7月21日，据路透社消息，Coinbase的一名前员工和另外两人被控电信欺诈，美国曼哈顿的联邦检察官称，这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。纽约南区检察官表示，这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产，获得150万美元的非法收益。
当地时间7月20日，在新加坡和泰国等市场运营的加密货币交易所Zipmex表示，由于一系列违约继续困扰着数字资产行业，决定宣布暂停用户提款。一位消息人士表示，Zipmex的暂停提款与陷入困境的加密贷方BabelFinance有关。
此外，在当地时间7月13日，全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius根据破产法第11章申请破产，成为加密信贷行业流动性问题的最新进展。按合并基础计算，Celsius的估值与负债均在10亿至100亿美元之间。
另据华尔街日报中文网7月6日报道，加密货币经纪公司VoyagerDigital宣布，该公司已申请破产。就在7月初，该公司暂停了平台上的提款和交易。报道指出，Voyager是被卷入其投资方三箭资本的麻烦后提出破产申请的。(中新经纬APP)
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