数字人:打着“数字人民币”旗号的新型电诈盯上老年人，提额转账还需谨慎

本文转自：新民晚报

在数字人民币兴起的同时，不法分子也盯上了这一新兴事物，各类打着数字人民币旗号的局也开始萌动，不法分子开始用虚假利益诱惑市民或虚构数字人民币投资进行。近日，一位70多岁的阿姨就差点上当，她来到农行上海黄浦国货路支行咨询将数字人民币钱包升级为一类账户并提升限额的业务。在银行工作人员和民警的反复询问和耐心劝导后，这位阿姨意识到事有蹊跷，最终决定放弃提升额度的业务，并对在场的民警和工作人员表示感谢。

2021处置非法集资部际联席会议：密切关注打着区块链、虚拟货币等旗号的新型风险:4月22日消息，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，要积极化解重点领域风险。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。严禁借建党100周年名义开展商业谋利和非法集资活动。（中证网）[2021/4/22 20:48:31]

中国奥委会：警惕打着区块链技术旗号的敛财活动:中国奥委会4月8日在官网发表声明，表示保护知识产权是其常抓不懈的工作，尤其要严防利用奥林匹克知识产权和奥运赛事名义，损害奥林匹克运动形象以及有关权利人和其他当事方的合法权益。近期因特殊情况造成的互联网商业活动等非接触交易的活跃，中国奥委会知识产权保护专线多次收到针对涉奥违规营销的咨询和投诉。如，声称以所谓“世界奥体基金会”名义举办，打着区块链技术和“奥运之星”旗号的敛财活动等。（新华社）[2020/4/8]

黄浦分局供图

声音 | 北京金融监管局局长：对打着区块链旗号的非法金融活动采取零容忍的态度:5月21日，在中国银行业协会和北京市海淀区政府主办的2019北京金融科技协同创新论坛上，北京市地方金融监管局党组书记、局长霍学文提到，近期区块链应用开始增强，一批企业蠢蠢欲动准备各种各样的发币模式。这些都是非法金融活动，北京市对此“零容忍”，要取缔，严重的会配合机关。对于现金贷、校园贷从业机构，各种变脸方式都能监测到。霍学文称：“建议你还是收手，不要再从事这个业务。从事了怎么办？就是零容忍，取缔！我管不了还有，大家没必要走到这个地步。”[2019/5/22]

当时，该行网点工作人员在按照规定对阿姨开展尽职调查及反提示的过程中了解到，这位阿姨之所以要升级一类账户，是因为她在一个第三方理财公司做理财，在有意向购买理财产品后，联系该公司的客户经理帮她购买理财产品。面对这种第三方公司的可疑情况，加之客户已经70多岁，家里人也不知道她投资的事情，网点工作人员一边劝阻一边报警。

属地半淞园派出所民警接报后迅速来到银行网点，向当事人询问详细情况，并联系老人家属。经过民警进一步的了解，原来，老人打算全权将理财投资交于“第三方公司”进行打理，该公司所谓“工作人员”还要求后续资金均要转化为数字人民币进行投资，并允诺后续将理财收益通过数字货币形式转账给投资人。

据网点员工反映，近日来，已有多名老年人受他人引导，前往银行咨询办理数币钱包升级业务。数字人民币作为一项新型业务，方便快捷的使用方法为市民带来了全新的体验，但由于业务推出时间短、市民认知度不高，往往容易被不法分子利用进行提额转账。

提醒，未免遭上当受，市民不要在数字人民币App及银行App之外的平台泄露账号、密码、身份证等个人信息，切记不要出售和出借“数字人民币”钱包。

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