区块链:谨防“币圈”圈钱新花样

“币圈”圈钱再现新花样。近日，随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》走红，一名用户在社交平台推特上推出secondunclecoin，宣称所筹集资金将全部捐赠给二舅。“二舅币”上线后即遭遇爆炒，一天内上涨逾100倍，但随后极速暴跌，发行人也被质疑卷钱跑路。

短短数日，历经从发售到暴涨再到瀑布式下跌，“二舅币”创下了币圈史上最快的崩盘纪录，再次展示出币圈的种种乱象。

派盾：DigiDaigaku CEO 推特账户疑似被盗，谨防钓鱼链接:11月3日消息，据派盾监测（PeckShieldAlert）显示，DigiDaigaku CEO Gabriel Leydon 推特账户疑似被盗，villians-digidaigaku[.]com 系钓鱼链接，提醒用户谨防与其交互。[2022/11/3 12:12:31]

本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。只不过“二舅币”借助了新闻热点，更易博取流量，快速吸收了大量资金。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。

中币：谨防假冒中币（ZB）APP及其下载链接:近日中币风控部门发现，有不法分子使用假冒中币（ZB）APP，恶意引导用户充值、交易并进行合伙人招募。中币在此严正声明，该网站及APP与中币无关，请务必提高警惕，谨防钓鱼网站，增强资产安全意识，避免资金损失。如果用户已经使用中币账号及密码登录过该假冒APP，请您及时更改密码（包括登陆密码以及资金密码），或与中币在线客服（请务必在官方网站以及APP处咨询客服）联系，确保资产安全，请认准中币大陆区官方域名。下图为假冒下载链接页面以及APP截图。官方域名见原文链接。[2021/1/22 16:45:47]

投资者买入“二舅币”也并非完全被蒙蔽，真正相信“二舅币”公益性质和长期投资价值的恐怕没有多少，大部分投资者不过是出于投机，妄图通过低买高卖大赚一笔。类似于击鼓传花游戏，自信只要抛得早，就不会砸到自己手里。但谁也无法预料最后一棒何时停止，以真金白银未来，最终极有可能被套牢，甚至遭遇资产归零风险。

声音 | 青岛日报：虚拟货币不等于区块链 投资谨防被套路:青岛日报刊发文章《虚拟货币不等于区块链 投资谨防被套路》。文章强调，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。不法分子通常伪装成区块链投资专家、“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，通过网上聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。相关套路包括：将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；编造故事、设计模式吸引投资者眼球；涉众特征明显，兼具多种违法犯罪特征；交易平台服务器放置在境外，境内行、境外数钱，为提前跑路做好准备。（青岛日报）[2019/12/10]

买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。

防范化解虚拟货币风险，进一步加强监管是题中之义。虽然我国禁止虚拟货币发行交易，但由于各国监管政策存在差异，虚拟货币依然是跨境非法转移资产的重灾区。此次有国内投资者卷入“二舅币”事件中，证明国内虚拟货币支付渠道尚未完全切断。未来还应强化对第三方支付平台的约束与监管，通过建立更加精准的监控体系，有效识别、精准管控涉案账户，及时发现风险苗头并予以严厉打击。同时，还应加强跨境监管，与各国监管机构紧密合作，尽快制定推出全球通用规则，防止虚拟货币进一步沦为、和非法集资的工具。

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