比特币:虚拟货币好生财？最终和钱说“拜拜”

随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币”等交易平台，精心包装身份，以高额回报诱客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济损失。

近日，常州成功破获一起虚拟货币交易平台案案件，抓获犯罪嫌疑人11名。

上海交大中国新富人研究报告出炉：对ESG、元宇宙、虚拟货币等新兴投资类别展现出较大热情和兴趣:金色财经报道，上海交通大学上海高级金融学院与金融服务机构嘉信理财（Charles Schwab）联合发布第六年度《中国新富人群财富健康指数》，该报告将年收入范围为12.5-100万人民币，可投资资产小于700万人民币的人群设定为目标人群，研究显示新富投资者普遍对ESG、元宇宙、虚拟货币等新兴投资类别展现出较大的热情和兴趣，而金融素养较高的投资者对这些投资标的的风险评估较为成熟。例如，由于虚拟货币和元宇宙概念的投资产品与实体经济关联性较弱，且相关监管尚不成熟，这类产品的投机性更强，相较于传统投资产品也往往风险较高，净值波动性更大。[2022/9/20 7:08:04]

案件回顾

动态 | 国际刑警组织扩大国际刑警专用网以支持对虚拟货币犯罪打击:据韩联社消息，国际刑警组织(Interpole)4月9日在位于法国里昂的国际刑警事务总局召开了国家中央事务局(NCB)例年会议，讨论了在国际治安环境中各种威胁和各国警察间的合作方案。国际刑警组织在此次会议上提出了扩大国际刑警专用通信网、扩充DNA、指纹、面部识别数据库，以支持对“黑网(dark net)”、虚拟货币等尖端犯罪的调查及打击，帮助各成员国间联合打击犯罪。[2019/4/10]

2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账10余笔，总计130余万元。

动态 | 各地法院对虚拟货币案件大致持有三种观点:今日《证券日报》发文称，最近4年，和比特币相关的案件数量增加了11倍之多，而且距离2018年结束还有1个月，这一数字可能还将增加。当前，各地法院对虚拟货币案件大致有三种观点：一是认为投资和交易虚拟货币行为在我国不受法律保护，后果需自己承担；二是虚拟货币是有价资产，法律会对受害人资产予以保护；三是对虚拟货币进行的定价和计价行为无效，即使将定价写入合同也不具备法律效力，无法得到法律保护。[2018/11/30]

5月25日，王先生接到了反诈中心的预警电话，称其可能正在遭遇网络。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题，便置之不理。

可当王先生打算提现时，平台客服要求其缴纳保证金为提高信用等级，还说王先生提现银行卡输入错误，需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后，客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时，王先生才发现被报了警。共计损失260余万元。

接报后，立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台团伙逐渐浮出水面。

办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判，最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前，11名嫌疑人被采取强制刑事措施，案件进一步侦办中。

蜀黍提醒不法分子伪装成投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目内部人员。依托互联网，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，树立正确货币观念，选择合法投资渠道，防范虚拟货币。

素材来源：常州网警

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