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比特币:虚拟货币好生财?最终和钱说“拜拜”

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着经济社会不断发展,投资者的理财渠道日益丰富,同时也让犯罪分子抓住机遇,通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币”等交易平台,精心包装身份,以高额回报诱客户投资牟取暴利,给人民群众带来较大经济损失。

近日,常州成功破获一起虚拟货币交易平台案案件,抓获犯罪嫌疑人11名。

上海交大中国新富人研究报告出炉:对ESG、元宇宙、虚拟货币等新兴投资类别展现出较大热情和兴趣:金色财经报道,上海交通大学上海高级金融学院与金融服务机构嘉信理财(Charles Schwab)联合发布第六年度《中国新富人群财富健康指数》,该报告将年收入范围为12.5-100万人民币,可投资资产小于700万人民币的人群设定为目标人群,研究显示新富投资者普遍对ESG、元宇宙、虚拟货币等新兴投资类别展现出较大的热情和兴趣,而金融素养较高的投资者对这些投资标的的风险评估较为成熟。例如,由于虚拟货币和元宇宙概念的投资产品与实体经济关联性较弱,且相关监管尚不成熟,这类产品的投机性更强,相较于传统投资产品也往往风险较高,净值波动性更大。[2022/9/20 7:08:04]

案件回顾

动态 | 国际刑警组织扩大国际刑警专用网以支持对虚拟货币犯罪打击:据韩联社消息,国际刑警组织(Interpole)4月9日在位于法国里昂的国际刑警事务总局召开了国家中央事务局(NCB)例年会议,讨论了在国际治安环境中各种威胁和各国警察间的合作方案。国际刑警组织在此次会议上提出了扩大国际刑警专用通信网、扩充DNA、指纹、面部识别数据库,以支持对“黑网(dark net)”、虚拟货币等尖端犯罪的调查及打击,帮助各成员国间联合打击犯罪。[2019/4/10]

2022年5月1日,王先生用手机浏览网页时,看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道,便选择了一个交易平台注册了账号,并在平台里充值购买了泰达币,然后按照客服要求,向对方提供的账户转账10余笔,总计130余万元。

动态 | 各地法院对虚拟货币案件大致持有三种观点:今日《证券日报》发文称,最近4年,和比特币相关的案件数量增加了11倍之多,而且距离2018年结束还有1个月,这一数字可能还将增加。当前,各地法院对虚拟货币案件大致有三种观点:一是认为投资和交易虚拟货币行为在我国不受法律保护,后果需自己承担;二是虚拟货币是有价资产,法律会对受害人资产予以保护;三是对虚拟货币进行的定价和计价行为无效,即使将定价写入合同也不具备法律效力,无法得到法律保护。[2018/11/30]

5月25日,王先生接到了反诈中心的预警电话,称其可能正在遭遇网络。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题,便置之不理。

可当王先生打算提现时,平台客服要求其缴纳保证金为提高信用等级,还说王先生提现银行卡输入错误,需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后,客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时,王先生才发现被报了警。共计损失260余万元。

接报后,立即成立专案组。很快,一个利用虚拟投资交易平台团伙逐渐浮出水面。

办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判,最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人,并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前,11名嫌疑人被采取强制刑事措施,案件进一步侦办中。

蜀黍提醒不法分子伪装成投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目内部人员。依托互联网,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币,认清投资风险,树立正确货币观念,选择合法投资渠道,防范虚拟货币。

素材来源:常州网警

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