虚拟币:币圈又现120亿巨额大案！63嫌犯被抓！现金堆成小山……

来源：防大数据

近日，通辽市局科尔沁分局在内蒙古自治区厅经侦总队和通辽市局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

孙宇晨就Justswap上线致币圈的公开信：关于变更为JST流动性挖矿奖励:据最新消息显示，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨刚刚发布了就Justswap上线致币圈的公开信，孙宇晨表示：“停止针对于TRX持有者的月度JST空投奖励，变更为JST流动性挖矿奖励。停止对于TRX持有者的JST月度空投奖励，将极大的降低JST的市场流动量，提升JST价值，与此同时，我们将全部奖励用于流动性挖矿，鼓励锁仓TRX，BTT，JST等代币来获得JST奖励，具体活动细则将近期宣布，细则将全部公示！”[2020/8/19]

1?银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易案

NVT“币圈驴把头”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日举行的“霍比特E姐有约”中，霍比特全球商务副总裁Elsa与NVT社区志愿者“币圈驴把头”进行了主题为DeFi新星NVT的燃爆币圈之路:线上AMA。“币圈驴把头”称NVT（牛肉腿）拥有7大特点：1、异构跨链；2、2S确认；3、NerveDEX；4、跨链主流资产；5、对接一条链；6、跨链Staking；7、稳定币概念。总结起来Nerve：异构跨链+跨链资产质押+NDEX( 去中心化交易所)+稳定币=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有约”为霍比特交易所线上AMA直播栏目，旨在为社区用户提供一个直观、清晰、便捷的平台了解项目，同时为项目方提供一个直接触达社区用户、与社区近距离交流的渠道。[2020/7/22]

2022年7月15日，内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心向通辽市局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。经过内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市，参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。

声音 | 经济日报：比特币年内跌80%，“币圈”持续蒙阴:今日经济日报发表题为《比特币年内跌80%，“币圈”还有泡沫吗》的文章，文章里指出币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌。比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。但有业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。[2018/12/21]

2?230名警力雷霆出击犯罪团伙成员悉数落网

比特币暴涨引发币圈口水战 究竟哪一种加密货币是真正的比特币:BCH硬分叉之后，关于BTC、BCH谁是真正的比特币的争论从没有停歇。BTC近日再度暴涨屡创新高，韩国交易所Bithumb交易价一度突破2万美元，市场表现上完全压制BCH，引发了币圈又一波谁是真正比特币的口水战。莱比特矿池CEO江卓尔凌晨连发数篇文章批评BTC core已沦为小团体的牟利工具，力挺BCH为真正基于P2P的支付货币。而另一位币圈大V宝二爷则在直播中断言，比特币就是BTC，有人鼓吹BCH是为了出货。[2017/12/9]

接到线索当日，科尔沁区人民政府副区长、通辽市局科尔沁分局党委书记、局长牟德军高度重视，立即召开党委会，研究决定成立“7.15专案组”对该线索立案侦查。

案件侦办期间，厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。

2022年9月7日，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15专案组”不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷7.15专案主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。专案组侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明跨区域协作，犯罪嫌疑人经10天集中隔离排除疫情传播风险后，2022年10月21日，云南昆明在云贵边界将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此7.15专案主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。

科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。

3?利用虚拟货币交易完成操作

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，任务会分配到各地的小组，小组长再各自招募底层人员，在线上或线下进行操作。在每完成一单业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。通过虚拟货币的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。2022年10月24日，部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

标签：区块链数字货币虚拟币区块链工程专业学什么区块链存证怎么弄区块链技术发展现状和趋势十大数字货币交易所排名数字货币交易所官方网址数字货币案例视频虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易

莱特币热门资讯