USDT:“黑钱”成了“白钱”！利用虚拟币“跑分”10人获刑

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□本报记者丁国锋

□本报通讯员张传兵魏金

与传统通过多级银行卡层层转账不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。

Aleph Zero联合创始人：Worldcoin让现实看起来很像“黑镜”剧情:7月29日消息，Aleph Zero联合创始人Matthew Niemerg表示，扫描虹膜成为“经过验证的人”以换取数字货币听起来像是《黑镜》其中一集的剧情，这不仅令人感到奇怪，而且还存在严重的隐私风险，并为恶意行为者制造了一个诱饵，更重要的是，有人认为这甚至可能干涉外国国家的主权。他表示，在以几美元的价格将身份出售给与人工智能开发相关的加密货币项目的背景下，这听起来几乎像是弗洛伊德式的失误，“好像人格是一个被遗忘的想法，现在我们只是一个巨大的生物识别数据数据库中的人类。”[2023/7/29 16:05:39]

2020年12月19日，句容接到市民滕某报警称自己遭遇网络，后在进行资金流向查询时发现被资金流入了肖某(另案处理)的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。

CryptoQuant首席执行官：比特币“黑色星期四”不会重演:随着比特币价格回落至12000美元以下，一些投资者开始担心像3月12日那样的加密货币市场崩盘会再次发生。对此，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju表示，比特币“黑色星期四”不太可能会重演，因为交易所目前没有那么多闲置的比特币等待出售。数据显示，交易所持有的BTC数量已降至2020年的低点。（cointelegraph）[2020/8/20]

在对火币交易账户溯源追踪中发现，肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出对手端，隐藏交易路径及身份信息，阻断资金之间的关联)中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出，后机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。

58COIN发布倡议：坚决果断抵制“黑公关” 建立曝光平台:据58COIN官方公告，近日社群出现一批围绕“58自动爆仓”视频素材，极尽杜撰之能，抹黑攻击58COIN。其郑重声明：网传视频系无中生有、有意捏造，请币友注意分辨，勿信谣更勿传谣，经查，视频中所涉账户系自主开仓，因个人操作不当，造成爆仓。经过初步追踪调查，已经有充分证据，锁定这是一场有预谋、恶意的“靠抹黑进行讹诈”的拙劣行为，并且有完整的利益链条，目的是逼平台就范，谋求不当利益。58COIN呼吁同业者联合起来，坚决果断抵制“黑公关”，建立“黑公关”曝光平台，集中力量、互通有无，驱除阴暗，还阳光于币圈。[2020/7/3]

经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在平台上买币，按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户，而最终火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣金70元。为了逃避监管，二人平时都在境外软件上交流。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，还有另外一伙买币的张某等6人团伙也在进行同样的“跑分”操作。

李某等人的操作实际上就是在为上游犯罪团伙“洗黑钱”，“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户后，立即转入李某等前端团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至第三方平台，后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个过程快速且难以追踪，加上前、后端人员互不联系，追踪“黑钱”去向更是难上加难。

据介绍，在案件办理过程中查实的被害人有19名，涉及被资金227万余元，但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同团伙账户，李某团伙、张某团伙就是其中两个，如何厘清两团伙实际参与数额成为必须解决的问题。案件在移送审查起诉后，句容检察院组建专业化办案团队，对案件侦破经过、人员关系及地位作用、资金流向多次分析研判，最终查明李某等人共计参与7万余元，张某等人共计参与87万余元，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退赃40万余元，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议，依法作出上述判决。

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