Tornado.Cash:打击犯罪入门科普（2）丨混币器以及匿名币是什么？带来哪些威胁

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2010年至2022年，涉虚拟货币犯罪活动愈演愈烈，虚拟货币犯罪案件数量激增，增长速度呈现加快趋势。尤其是2018年及以后，随着波场(Tron)上线以及非同质化代币(NFT)的快速发展，大大提升了交易速度、降低了交易成本及为涉案资金的转移提供了新的隐匿方式。根据SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》上的数据显示：“到2022年，案件数量达到史无前例的3855起，同比涨幅达19%。”

此外，《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》还提到：“案件平均涉案金额涨幅十分惊人，2021年为364万元，2022年为904万元。数据反映了一个更加严重的问题，2022年案件平均涉案金额的快速上涨，表示着涉虚拟货币犯罪活动组织化、规模化情况日趋严重。”

HashCash提出通过基于区块链的制药系统打击药物欺诈:12月29日消息，国际区块链开发公司HashCash Consultants提出区块链药理学系统的构想，以打击药物欺诈。在HashCash设计的制药系统中，药物可以表示为输入跟踪系统的加密通证。由于区块链具有时间戳、防篡改和可验证性，一旦药物供应链流程由受药物真实性证明（Proof of Drug Authenticity）协议管辖的私有/联盟区块链平台适当处理，就可以轻松检测到药物欺诈。（PRWeb）[2021/12/29 8:12:18]

在这样的新型挑战之下，SAFEIS安全研究院即将重磅上线《打击虚拟货币犯罪——初阶课程27讲》，为大家带来了一系列有关打击虚拟货币犯罪的入门知识点。在完整课程正式上线前，我们将在推文中提前为大家提炼干货。

德州证券委员会严厉打击15个加密局:德州证券委员会（TSSB）严厉打击了15个所谓的加密局。德州证券委员会周四下令15家公司停止和终止运营，并针对声称位于德克萨斯州的加密、外汇和二元期权枢纽发出一系列紧急命令。TSSB官员称，所有15家公司的共同点是，他们精明地利用社交媒体吸引投资者并榨干他们的资金。（coindesk）[2020/11/20 21:26:20]

本期内容，我们将带大家了解：混币器Tornado.Cash以及匿名币的相关知识点。

混币器:Tornado.Cash

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。用户可将以太币(ETH)或者其他代币发送到Tornado.Cash提供的一个智能合约上，并可再提款至不同的地址上，这样就打破了源地址和目标地址之间的链上链接从而提高了交易隐私。

动态 | 韩国严厉打击未经授权的加密货币基金:据Bitcoin报道，韩国金融监管机构正在打击未经授权的加密货币基金。据了解，一家当地交易所发起的加密基金正在接受调查，该交易所声称没有任何不法行为，因为其代币活动是在海外进行的，但已迅速取消其启动第二个基金的计划。[2018/10/31]

Tornado.Cash带来的威胁

尽管混币器本身只是一种技术工具，但这样一种项目其实是暗合了“”需求的特点，犯罪分子将违法获得的虚拟货币资产通过Tornado.Cash，完成资金混合再提取的过程，那么这种形式的项目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事实上，我们也可以在众多区块链安全事件中发现Tornado.Cash的身影，大量的盗窃、、勒索等等犯罪活动的涉案资金通过Tornado.Cash进行了隐匿转移。

“北京将打击虚拟货币与区块链欺诈行为”的信息是1月份新闻:据了解，“北京市金融工作局党组书记霍学文近日在第十二届北京国际金融博览会发言指出，北京将严厉打击虚拟货币与区块链欺诈行为，支持外资金融与互金企业在金融科技领域展开合作。”这条消息是1月25日霍学文在第十二届北京国际金融博览会的发言，并非当前时间段的消息。[2018/2/6]

如何正确看待个人隐私与反

诚然，Tornado.Cash的出现在一定程度上加强了加密用户隐私保护，但它呈现出的黑灰产适用性的特点，使得该项目成为了一把双刃剑。SAFEIS安全研究院认为个人隐私与反不应站在对立面，行业从业人员和监管部门应该在隐私保护和减少犯罪之间取得平衡，而这正应该是让加密技术发挥其真正潜力的领域。

什么是匿名币

匿名币是指在交易过程中，隐藏交易金额、发送方与接收方的一种特殊加密货币。

隐私币有哪些？

其中典型代表有基于CoinJoin技术的Dash，基于环签名和一次性地址技术的门罗币，基于zk-SNARKs技术的大零币以及基于承认协议的Grin等。其中门罗币是最为大众所知的匿名币。

什么是门罗币

门罗币(XMR)是一个创建于2014年4月开源加密货币，它着重于隐私、分权和可扩展性。与自比特币(BTC)衍生的许多加密货币不同，门罗币基于CryptoNote协议，并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。门罗币致力于成为可代替的不可追踪的电子货币，具有更高程度的匿名性。2017年1月10日，通过使用BitcoinCore开发人员GregoryMaxwell的环形机密交易(RingConfidentialTransactions)算法，门罗币交易的隐私性自#1220516块起得到进一步加强。环形签名算法不向没有直接参与交易的人员揭示交易中所涉及的金额，从而增加了保密性。

门罗币的主要特征

门罗币(XMR)高度强调的不可追踪和匿名性，利用环签名、混淆地址、环机密的方式，隐藏了交易发起者、接收者、交易金额等信息。

一些主要特征包括：

匿名转账：与比特币和莱特币不同，门罗币转账在交易双方是匿名的，交易数额是隐秘的，这个匿名隐私性依赖于环机密交易和混淆地址技术。

动态区块大小：门罗币区块大小可根据之前区块的大小不断调整，当网络转账更多的时候，区块变大，反之也会变小。

抵抗ASIC：通过定期的网络升级，门罗币依赖于GPU/CPU的挖矿池，以便在挖矿级别提供更大的去中心化。

门罗币的威胁有哪些？

事实上，门罗币(XMR)已经成为了勒索软件团体、暗网市场用户等实施非法活动的主要虚拟货币。

通常情况下区块链活动参与者几乎没有接触并使用门罗币(XMR)的场景，所以在一定程度上可以说，门罗币(XMR)大多出现在与违法犯罪活动相关的场景中。《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》中强调：“门罗币在实现了保护隐私的目的同时，也为违法犯罪活动提供了新的场景，用来洗白非法所得的数字资产。”