以太坊:514人落网！海南破获多个类型团伙案

　　新海南客户端、南海网7月9日消息2023年以来，海南省先后开展“雷霆2023”“净网2023”“扫诈1号”“扫诈2号”等专项行动，对海南省本地犯罪窝点联合打击，侦办以“黄金”“杀洋盘”“游戏币”“冒充僧人”等类型团伙，抓住海南本地犯罪特性打深打透打响，效果显著。截至目前，海南省共打击多个典型案件，共抓获犯罪嫌疑人514名、团伙49个，缴获涉案电脑140台、扣押手机1301部、涉案车辆11台、扣押涉案资金共计448.9万元。

　　知法犯法居民楼内从事“刷单”

　　15人被当场抓获

　　2023年5月23日，海口市局美兰分局刑警大队在工作中发现有一团伙在美兰区下贤一村附近有涉诈嫌疑，海口市局美兰分局民警随即传唤相关人员进行审查。经查，2023年4月份开始，陈某纲、简某松、李某青等10余人，在海口市美兰区青年路某处居民楼，从事“刷单”活动。

　　在居民楼内实施被抓获。海南供图

　　上述犯罪嫌疑人在明知是的情况下，还通过境外聊天软件联系上家获取客源，引导国外客户进行“刷单”。

数据：某地址以514枚ETH售出其持有的全部PEPE:6月15日消息，据Lookonchain监测，2小时前0x1497开头地址以514枚ETH (约合84.8万美元)的价格出售了所有9728.4亿枚PEPE ，售价为 0.0000008718美元。

Lookonchain分析称，这个人可能是内幕交易员。他曾从FixedFloat获得了0.58枚ETH ，并在PEPE开始交易后的10分钟内花费了0.027枚ETH（约58美元）购买了2.27万亿枚PEPE 。[2023/6/15 21:38:48]

　　经讯问，犯罪嫌疑人陈某纲、简某松、李某青等人对其实施的犯罪行为供认不讳。

　　冒充警察儋州共抓获目标嫌疑人117人

　　定性采取刑事强制措施66人

　　嫌疑人冒充警察，儋州抓获现场。海南供图

　　为严厉打击本地犯罪输出，2023年4月份，海南省按照部刑侦局下发通知，针对浙江省温州市机关前期侦破冒充警察案件线索，关联出来的在海南的200名嫌疑人进行打击。

PancakeSwap销毁超514万枚CAKE 价值超2亿美元:PancakeSwap官方表示，昨日销毁了514.38万枚CAKE，价值约2.17亿美元，并从市场回购了780万美元的CAKE。[2021/5/4 21:22:28]

　　嫌疑人冒充警察，儋州抓获现场。海南供图

　　4月13日，省厅刑警总队、儋州市局联合浙江温州市局成立专案组开展打击电信网络“雷霆2023”部督“10.31”专案集中收网行动。4月26日至27日期间，儋州联合温州永嘉共出动警力670余名，在省厅刑警总队的协调指导下，共抓获目标嫌疑人117人，扩线抓获嫌疑人17名，查获手机104部，收缴作案工具一大批，第一轮收网工作取得圆满成功。经审讯攻坚，共定性采取刑事强制措施66人，够罪但未满十六周岁不够刑事处罚12人，教育担保释放36人，扩线关联嫌疑人28人。目前，案件还在进一步深挖扩线，已归案人员正在进一步审查中。

　　涉案金额约12万余美元

　　俩团伙冒充女性进行“杀洋盘”式

Circle向以太坊网络新增发1,514万枚USDC:据DAppTotal稳定币专题页面数据显示：11月07日10时44分 ，USDC发行方Circle向以太坊网络新增发1笔价值1,514万美元的USDC， 块高度为：11207668，交易哈希值为：0x97e1afe5f195cfb9436dccce93fe72a99804e4977982c228b15256893b9c6375 。截至目前，Circle在以太坊网络上的ERC20 USDC总发行量已达2,896,130,274枚。[2020/11/7 11:55:03]

　　冒充女性进行“杀洋盘”式抓捕现场。海南供图

　　2022年6月10日，乐东黎族自治县局治安部门工作中发现，黄流镇镇远村一民宅内有大量电脑和若干名福建籍男子，行为较为诡异。

　　冒充女性进行“杀洋盘”式抓捕现场。海南供图

1743枚BTC从Okex交易所转出 价值1514.3万美元:Whale Alert数据显示，北京时间05月11日04:46, 1743枚BTC从Okex交易所转入1P5ZED开头地址，按当前价格计算，价值约1514.3万美元，交易哈希为：f7cc66e4ebde221e4242a097779f3bddcd672a97a07ae807d02dda0dc90b1270。[2020/5/11]

　　通过连续侦查、技术分析，发现该民宅可能是“杀洋盘”式窝点。乐东局随即请求省厅技术支撑，经过省厅、县局的不懈努力，最终分析研判出民宅内的林某等人团伙通过非法手段，伪装成女性对外籍男性进行“杀猪盘”式。

　　随着侦查的不断深入，又发现以黄某飞为首、陈某龙为骨干的“杀洋盘”团伙，网罗了20余名男女在乐东黄流镇一公司宿舍内实施，作案模式、资金流模式与林某等人团伙如出一辙。

　　冒充女性进行“杀洋盘”式抓捕现场。海南供图

　　见时机成熟，6月27日凌晨，省厅、乐东局联合对2个涉诈窝点进行收网。共抓获犯罪嫌疑人37人、扣押涉案车辆7辆、扣押涉案手机300余部、涉案电脑60余台，无线上网卡、港澳电话卡、U盘等一批。经审讯，两个团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性，诱美国、加拿大、西班牙、意大利等西方国家男性，以投资MetaTrade5外汇平台为由，购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户，获取不正当利益的犯罪事实。

动态 | ETH链上现2笔大额转账，总价值约1514万美元:据Tokenview数据监测，今日14:12左右，ETH现2笔大额转账，总价值1514万美元。0x8a288f开头地址向0x911048开头地址转账40000.0枚ETH，交易哈希为0x5f87f2cf17c00bada2b0470b488ee26ee23bb5b34b1ac23656079731aed6bb33；0xef13a2开头地址向0x8a288f开头地址转账40000.0枚ETH，交易哈希为0x347dcbd0ad63c9cbc9fe7737bb389fe0180b23e1d005e27a3b79e820157a1052。[2019/5/14]

　　截至目前，发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币，据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元，根据现有证据，乐东黎族自治县局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审，案件正在进一步侦办中。

　　临高抓获66名假冒“僧人”

　　对佛教信众实施系列网络案

　　2022年12月13日，在省反诈中心、省厅相关业务警种以及海岸警察第七支队等单位的大力支持下，临高县局精心组织、周密部署，制定作战方案并组织各警种近百名警力，赶赴海口对2家文化公司名下4处窝点开展集中收网行动，全案共抓获66名涉案嫌疑人，现场查扣手机617部、电脑主机34台、笔记本电脑10台、银行卡19张、电话卡53张、U盘1个、移动硬盘1个、现金1.9万元人民币、小轿车3辆以及一大批佛教书籍、佛珠等作案工具。

　　初查，该团伙的涉案流水高达2000余万元，系临高县局侦破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”对佛教信众实施网络的案件。

　　用游戏平台

　　陵水共抓获目标对象200余人

　　2022年8月，陵水局根据浙江温州提供的线索，研判出本地游戏犯罪团伙，遂联合温州市局开展第一次集中收网，抓获犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬陵水局再次联合温州开展第二次统一收网行动，在海南陵水抓获犯罪嫌疑人共100余人。

　　2023年4月11日，陵水局在温州的支持下，通过前期审讯、研判深挖，拓线分析出本地多处类似游戏犯罪窝点，出动警力200名，先后捣毁窝点12处，抓获目标对象65人，查扣涉案电脑、手机65台，经审查采取刑事强制措施55人、行政处罚10人，另上网追逃2人。同时陵水局紧盯该类型犯罪上游黑灰产溯源，实施全链条打击。2023年5月份在河北、山东、河南等地抓获为本地游戏分子的犯罪嫌疑人4名，扣押现金30余万元，冻结银行账户资金60万余万元，扣押电脑，手机，车辆等一批。

　　截至目前，陵水局打击本地游戏窝点电诈专案共抓获目标对象200余人，扣押涉案电脑、手机162台，采取刑事强制措施154人、行政处罚10人、教育训诫39人，另上网追逃2人，追赃返赃200余万元，现查明涉及全国被害人500余人。

　　琼海强力清扫本地涉诈GOIP窝点团伙18个

　　成功抓获61人

　　琼海强力清扫本地涉诈GOIP窝点团伙18个抓获的嫌疑人。海南供图

　　琼海强力清扫本地涉诈GOIP窝点团伙缴获的涉案物品。海南供图

　　为贯彻落实琼海市委和省厅的决策部署，琼海市局不断坚持高压严打态势，强力清扫本地涉诈GOIP窝点，深入推进“反电诈夏季攻势”行动，结合“净网2023”行动，在省厅相关部门的大力支持下，成功抓获犯罪嫌疑人61名，捣毁架设GOIP窝点团伙18个，依法刑事处罚犯罪嫌疑人48名，扣押涉案手机80余部，对录线30余条，银行卡20余张，电话卡60余张，wifi接收器2部。

　　涉案超千万余元

　　屯昌打掉一跑分、买金团伙

　　2023年3月24日，屯昌县局在屯昌县环西路抓获一伙长期流窜于三亚、万宁、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、买金的涉诈团伙5人。

　　经初查，该团伙通过高薪诱导、套路贷逼迫等方式，诱逼外省人员来海南充当卡仔协助开展涉诈活动，情节十分恶劣，嫌疑人到案后依旧拒不供述其违法犯罪行为。该团伙层级分明，分工明确，多名团伙成员有犯罪前科，具备极强的反侦查能力，教唆卡仔专业话术，方便落网后逃避打击。屯昌县局刑侦电诈打击队在省厅刑事技术部门的大力支持下，通过分析，最终研判出相关涉案人员，涉案信息及关联证据。

　　2023年3月31日，4月19日，屯昌县局经过拓线深挖、循线追踪，将该团伙其他骨干成员3人抓获，至此，该流窜跑分、买金团伙成员已到案8人。

　　截至目前，涉案金额已超千万余元，该团伙已以掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕7人，案件由屯昌县局电诈打击队正在进一步扩线深挖当中。

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