虚拟币:打着“一带一路”名头，男子伙同他人540余万元，获刑8年

“投资66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

张某某伙同潘某

对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义，

向投资人宣传虚拟货币项目，

共取资金人民币540余万元。

近日，

经上海闵行区人民检察院提起公诉，

被告人张某某

民生银行贵阳分行：注意防范打着区块链旗号的非法集资:5月14日，中国民生银行贵阳分行发布打击防范非法集资应知应会宣传提示，提醒市民注意防范一些不法分子打着“金融创新”区块链的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，避免公众合法权益受到侵害。

中国民生银行贵阳分行提示，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、、之实，其以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信承诺，要树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。（人民网）[2020/5/15]

因犯集资罪

动态 | 河北省网络违法犯罪举报网：警惕打着“区块链”旗号的新型手段:近日，河北省互联网违法和不良信息举报网刊文提醒，加强防范意识，警惕打着“区块链”等“科技创新”旗号的新型手段。文章分析了一起“区块链研习社被承包”的案例，在东莞出现一批打着区块链口号的社群，“承包商”通过投资获取社群中的学习位置，并向他人发起集资计划，转移开支与风险，筹资获利。对此，专业人士提醒，除了国际上兴起的虚拟货币的热炒之外，目前为止，真正可以落地的区块链项目几乎很少，最多是一些机构在讨论和探索中。加强警惕至关重要。[2019/3/7]

被判处有期徒刑8年，

声音丨梓岑与 Alex 发声：需警惕打着EOS侧链旗号的分叉行为:据 IMEOS 报道，针对 EOS 主链、侧链与分叉， HelloEOS 梓岑与 EOS 黑庄群 Alex表达了如下见解：

在传统的加密货币的侧链的定义里，侧链通过一个双向锚定的机制实现价值传输，任何链都可以成为任何链的所谓“侧链“。如以太坊可以成为比特币的侧链，莱特币可以成为比特币的侧链。这个操作比如可以通过「散列时间锁合约」来达成。

但这对于EOS来说并无意义！比如散列时间锁，为了完成这一代币的交换，需要交易各方在两条链分别发起交易，由于规则的设定最长等待时间可能长达1-2天。

目前，EOS并没内置快速跨链机制（子链），启用快速跨链机制的准入制度也并没有完善（比如是否需要15%门槛）。在目前状态下，两条独立的使用EOSIO软件的区块链的所谓跨链智能合约执行也并没有经过验证，能做的事情也并不多，每种特定的操作都需要独立的合约，而且并没有任何一个具体的实现出来，而本质上这一行为也需要在两条链有独立的账户，能运行相关的合约才能实现，并不能借此来解决所谓ram费用太高注册用户贵的问题。

所以目前市面上的所谓侧链都是打着侧链旗号的分叉链。无论怎么称呼这一行为，这些所谓的链都跟EOS最大共识主网没有任何直接关系，有关系也是分叉链单方面一厢情愿的想法。只有完全承认EOS代币持有者权益的能实现快速跨链机制的子链才是跟EOS主网有直接关系。[2018/7/18]

并处罚金。

子和受害人之间的聊天记录闵行检察院供图

2021年12月，王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。禁不住业务员的“画大饼”诱惑，王阿姨抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。

过了几天，王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上，几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导，并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术引导下，王阿姨和其他投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”，可以放心投资。

随后，宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益，声称投资人先在公司app注册后购买矿机，每天挖矿获得虚拟币，可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”，以“云矿机”赚钱，“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终，王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。

几个月后，王阿姨发现app无法使用，随即前往派出所报警。此时的王阿姨才发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的局。

张某某到案后，面对检察官的讯问，供述自己是项目负责人，项目内部有一套会员等级制度，如果拉一个人入伙，那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。

经查，2020年12月起，张某某伙同潘某对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目，以高额收益为诱饵，并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通，可用于投资蒙古国矿业、房产等，以取被害人信任，向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发，张某某等人共计取资金人民币540余万元。

“一带一路”是近年来国家大力推进的重点项目。有些犯罪分子以此为幌子，进行非法集资，目标群体主要是戒备心较低的中老年群体，有高额利益诱惑，又有熟人介绍入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。检察官提醒，面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析，可以向子女以及专业人士咨询沟通，防止上当受。

新民晚报

记者：鲁哲

通讯员：乔丹易培文

编辑：龚紫珺

标签：虚拟币虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易是不是犯法的

火星币热门资讯