区块链:虚拟货币犯罪愈演愈烈，成都链安如何高效助力链上数据追踪分析

近年来，经济犯罪高发，局部相关数据通报：2022年，全国机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元，通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名。

新型经济犯罪不断出现，尤其是、、非吸、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大、受害人众多、手法不断更新，严重危害社会稳定。而在这些愈演愈烈的经济犯罪中，虚拟货币的身影越来越多，被作为新的犯罪手段应用于各类经济犯罪活动中，并造成巨大的经济损失

据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿，其中类占73.3亿美元，攻击事件36亿美元，类10.15亿美元，虚拟货币犯罪形势依然严峻。在越来越严峻的虚拟货币犯罪形势中，如何痛击虚拟货币犯罪成为打击经济犯罪中的重要一环。

内蒙古：严禁新建虚拟货币“挖矿”项目:金色财经报道，内蒙古自治区党委、自治区人民政府发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见，《意见》指出深度调整产业结构，严禁新建虚拟货币“挖矿”项目，推进信息技术与工业产业深度融合，促进工业领域数字化转型。[2022/6/27 1:34:25]

而据成都链安协助众多虚拟货币犯罪案件经验来看，在虚拟货币犯罪打击中，链上地址、资金追踪分析是案件侦破的关键环节。

成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案，全方位助力涉虚拟货币经济类案件链上地址、资金追踪分析。

声音 | 中国人民银行支付结算司司长：央行有专门的负责ICU和虚拟货币的整治领导小组:据新浪财经报道， “2019陆家嘴论坛”于6月13日-14日在上海召开。中国人民银行支付结算司司长温信祥出席“城市、科技与金融”环节。针对主持人的提问“在中国，数字货币一度发展得非常快，对于数字货币的未来，我们应该采取什么样的监管态度。”，温信祥表示，央行有专门的负责ICU和虚拟货币的整治领导小组。我们国家保护消费者权益的任务非常重，在支付司我有很大的精力要配合有关部门进行反犯罪活动、反活动或者是打击电信活动。[2019/6/16]

成都链安链上追踪分析实力产品助力涉虚拟货币犯罪打击

动态 | 印度HDFC银行向虚拟货币买家发“威胁”邮件 无法澄清交易性质者将被冻结账户:据AMBCrypto消息，根据印度虚拟货币支持者Indian CryptoGirl的推文，印度HDFC银行已经开始向购买加密货币的用户发送“威胁性”电子邮件。该推文进一步指出，用户必须在30天内“澄清”其交易的性质，否则银行将“冻结”该账户。 HDFC表示，如果客户在上述期间内没有明确交易的性质，他们将“限制交易”。该银行补充说，参考最近的RBI指南：“建议银行进行尽职调查，持续密切审查账户中进行的交易，以提醒虚拟货币的用户、持有人和交易者注意风险。”[2019/4/27]

成都链安为一线民警打造的链必追—虚拟货币案件智能研判平台，拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力

成都链安链必追打破链上犯罪追踪盲区，通过一个涉案地址即可掌握涉案金额、资金流向、交易概况、监控地址资金变动等信息，为案件后期侦办提供思路和数据支撑。还可对涉案地址进行深度分析、多地址关联分析、资金盘分析报告导出等，助力虚拟货币犯罪案件精准打击。

成都链安全链条虚拟货币技术服务助力涉虚拟货币犯罪打击

除了链必追虚拟货币犯罪打击工具，成都链安还可以提供案件前、中、后期全链条技术支持服务，服务能力和实力得到了客户的一致认可。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。协助了多起重案要案技术协助，以及混币、跨链案件链上资金追踪技术协助。

成都链安全方位培训助力涉虚拟货币犯罪打击

授人以鱼更要授人以渔。在产品和服务之外，成都链安还打造了全方位的培训体系。聚焦新型涉区块链、虚拟货币犯罪打击技术培训，搭建起初、中、高、实战系列的完备培训课程体系，以及新型技术研究、混币穿透技术研究、典型案例分析等定制课程。并特邀业内实战专家、七星实验室资深技术研究专家进行授课，深入探讨区块链底层技术和生态、虚拟货币案件研判、打击模式、常见打击关键技术等内容。

截至目前，已开展涉区块链、虚拟货币培训课程百余次，覆盖人次60000+。培训内容涉及虚拟货币犯罪打击基础知识科普、犯罪手段分析、犯罪趋势研究、打击实战演练、案件侦办思路分享等。

链上追踪分析是链上犯罪打击的重要手段，成都链安在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，将继续发挥自身优势助力执法机关开展相关案件打击侦办工作。

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