虚拟币:“虚拟货币+互联网+物流寄递”成为犯罪新常态

利用虚拟货币支付资成为贩新趋势近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付资成为贩新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。

通过虚拟货币贩、购的案件屡见不鲜：01虚拟货币+新型交易“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

动态 | 国家发改委“淘汰产业”删除“虚拟货币挖矿”:11月6日上午，中国政府网发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》已经2019年8月27日第2次委务会议审议通过，现予公布，自2020年1月1日起施行。《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》同时废止。经查阅发现，在第一次征求意见稿中、处于淘汰产业的“虚拟货币挖矿”被删除了。根据规定，淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。此前征求意见稿中，“虚拟货币挖矿”为未标淘汰期限或淘汰计划的条目，为国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰。（吴说区块链）[2019/11/6]

随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

声音 | 武汉晨报：警惕“虚拟货币”等10种投资理财:武汉晨报刊文揭露十种常见套路，涉及10种“投资”“理财”项目：以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；在街头、商超发放广告的；以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的；要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。[2019/3/15]

2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。

日本成立“虚拟货币女孩（Virtual Currency Girls）”女团偶像团体:该女团共有八名成员，每人代表一种数字货币，分别有：比特币、比特币现金、以太币、瑞波币、NEO、NEO、MONA和Cardano。[2018/1/7]

02虚拟货币+大麻交易唐某某是一名贩卖前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩生意。唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将资交付给唐某某。

03虚拟货币+国家管制的精神药品交易王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒、白色长形药片28.5粒。同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多犯罪分子改变传统的接触式交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。

①沟通渠道更隐蔽：不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；②交易方式更隐蔽：利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移资；③运输方式更隐蔽：将伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。网络贩、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。

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