虚拟币:中科链安剖析虚拟币背后的手段

虚拟币常用手段

一、加密交易群

“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。

数字货币板块异动拉升，中科金财涨停:行情显示，数字货币板块异动拉升，中科金财涨停，中科江南涨超7%，雄帝科技、新国都、新开普、银之杰、海联金汇、天喻信息等跟涨。[2022/6/15 4:27:56]

二、中心化交易所

利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。

中科云链（成都）完成500万元天使轮融资:4月20日消息，雷行文化产业集团旗下全资子公司中科云链（成都）大数据科技有限公司宣布完成 500 万元天使轮融资并推出自主开发的 NFT 数字文创藏品平台，据悉中科云链已与多个知名 IP、非物质文化遗产、文旅品牌等达成合作意向。（新浪）[2022/4/20 14:35:45]

三、去中心化交易所

在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。

声音 | 中科院大学数字经济与区块链研究中心主任魏先华：用区块链技术解决供应链金融已形成共识:由中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主办的《数字经济新路径——区块链+供应链金融》论坛在北京举办，在论坛上，中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任魏先华教授就《区块链细微打造供应链金融生态》发表了主题演讲。魏先华表示，目前供应链金融行业依旧存在核心企业动力不足、信用传递层少、非标准债券资产估值难、产融风险交织、难以评估与管理等诸多痛点，魏先华认为目前用区块链技术解决供应链金融已形成共识，用区块链解决供应链金融问题是必经之路。（星球日报）[2019/12/8]

四、地下钱庄

上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。

五、跑分

虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。

中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，积累了丰富的涉虚拟币犯罪研判分析实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进战略科技力量体系建设，共同协助打击与治理虚拟币犯罪。

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