PEG:法律分析 | ?利用区块链技术开设罪分析

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最近，建湖破获全国首例利用区块链合约技术开设案，共抓25人，查扣虚拟货币130万个，犯罪数额高达价值2600万元，在全国范围内引起关注。区块链基于其自身的匿名性、不可篡改、可追溯、智能合约等技术优势，被越来越多的平台作为犯罪工具牟取非法利益。行为人利用虚拟货币去中心化且具备高度匿名性的特点，支持数字货币充值，之后利用智能合约技术自动结算平台收益，同时能逃避机关的侦查。

本文结合近年来犯罪分子利用区块链技术开设的犯罪行为，对行为人利用区块链技术开设构成开设罪的法律规定及构成要件注意点分析总结。

一．利用区块链技术开设罪概述

概念及相关法律规定

开设罪规定在我国《刑法》303条第2款，

JPEG'd团队：基于保密讨论，将不对两个攻击者地址运营者采取法律行动:金色财经报道，鉴于JPEG'd攻击者或已将全部6106.75枚ETH归还给项目方，JPEG'd官推发布公告称，基于保密讨论，JPEG'd团队确认，资金成功返还至 JPEG'd DAO 多签钱包，将不会对（0x6Ec21d开头）和（0x9d1ec开头）的两个地址的运营者采取法律行动，控制这两个地址的实体此前从 pETH/ETH 池获得了 6,106 ETH，后续针对该实体的任何进一步调查或法律事务也都将结束。

JPEG'd 团队会将此次事件视为一次白帽救援，0x9d1ec3375252d4ab3c128f9774be266f67faa0bd 地址将获得 10% 的返还资金奖励，即 610.6 ETH，剩余资金将转入 JPEG’d DAO 多签钱包，后续将公开发布确认书。[2023/8/5 16:20:32]

“开设的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”

英国政府成立独立机构来研究在现有的法律下对Web3发展的最佳方式:金色财经报道，世界各地的金融监管机构正在寻求加强对加密货币市场的控制，英国政府委托了一个由高等法院法官、律师和法学教授组成的独立机构来研究加密货币并提出管理方法。英格兰和威尔士法律委员会在英国司法部的资助下，正在运行多个专注于加密货币空间的项目，以确定在新的或现有的法律下对待Web3发展的最佳方式，如分散式自治组织（DAO）和数字资产。

去年11月完成的一个法律委员会项目发现，英格兰和威尔士现有的合同法可以适用于作为加密货币交易基础的智能合同。它还在进行一个法律冲突项目，探索如何确定哪些法院应该处理数字资产纠纷，因为它们具有全球性质。最近，该机构发布了一份咨询文件，其观点是加密货币应被视为个人财产，以使投资者在其资金被盗或丢失时更容易追回损失。[2022/10/19 16:30:25]

简言之，开设罪是指具有聚众、开设、以为业的行为，为他人提供场所、经营的行为。应当注意，此处的不仅只针对传统的实体，另外利用互联网技术建立网络平台为他人提供场所也是的类型。

美国助理司法部长离开法律政策办公室，曾协调起草加密货币执法框架:金色财经报道，根据美国司法部12月11日的声明，助理司法部长Beth Williams已经离开法律政策办公室。自2017年以来，Williams一直担任法律政策办公室的负责人，曾参与该部门的网络政策，包括协调起草一份有关加密货币的白皮书，即美国司法部于10月份公布的加密货币执法框架。[2020/12/12 14:59:01]

常见犯罪行为分类

笔者在裁判文书网以“区块链”、“开设罪”进行检索得到相关案例共8例，选取其中的关联度最高的案件案情分析，得出常见的案件犯罪行为主要有以下几种：

①被告人以营利为目的，利用区块链技术帮助组建网点、参与网站利润分成、负责下设网点业务经营；被告人明知是网站，在互联网、移动通讯终端发放具有性质广告，明知从事违法行为依然帮助犯罪行为人设置具有性质网站，仍为其提供软件开发、互联网接入、收取服务费用等吉0622刑初73号）；②被告人利用虚拟货币匿名性特点，设立平台支持虚拟货币为网站提供支付通道进行资金结算服务，以收取手续费牟利赣0203刑初361号）；

声音 | 朱幼平谈香港虚拟资产交易平台新规：申请牌照是增信行为，呼吁新法律出台:针对香港证监会11月6日公布的虚拟资产交易平台监管新规，国家信息中心中经网管理中心副主任朱幼平在朋友圈发表评论称：“虚拟资产交易所并不一定要牌照也可经营，申请牌照是增信行为，可让投资者更放心；监管参照已有《证券及期货条例》或《条例》，以及其它现有相关法律，因为没有新的法律可参照，但呼吁新法律出台。”[2019/11/7]

③行为人利用区块链智能合约技术，将开设牟利的运行规则写入区块链，利用算法牟取非法利益。

总体而言，行为人利用区块链技术开设罪，往往打着平台具有公开透明没有暗箱操作的幌子，引诱大批的参人员参与，从中牟取非法利益。

二、犯罪构成要件注意点

动态 | 前Ripple法律顾问加入加密支付初创公司Celo:据coindesk报道，上周五离开Ripple的Brynly Llyr将加入加密支付初创公司Celo，仍将担任总法律顾问。Llyr的职责范围包括政策、法规、伙伴关系和知识产权，还将为Celo在美国和全球的扩张中发挥作用。此外，她还将参与该公司的日常运营。[2018/9/11]

利用区块链技术开设罪，其构成要件中需要注意“开设行为”、“故意”、“违法所得”的认定，在整个案件的认定过程中较为关键。

危害行为—开设认定

根据我国《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网上开设犯罪的定罪量刑标准，利用互联网、移动通讯终端等传输视频、数据，组织活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设”行为：

1.建立网站并接受投注的；

2.建立网站并提供给他人组织的；

3.为网站担任代理并接受投注的；

4.参与网站利润分成的。

此处要注意有些行为人建立网站，实施的并非是提供参人员进行“”的活动，而是将参人员的资直接占为已有，此种行为已经不具备的射幸性质，属于网络行为，涉嫌构成罪。另外就是平台并没有设置相关的虚拟货币与法币的兑换与变现业务，不涉及收取手续费的行为，仅仅是单纯的用虚拟货币参与网络平台游戏，一般情况下会被认定为是娱乐行为，不够成开设罪。

故意—明知认定

根据我国《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网上开设共同犯罪的认定和处罚，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”：

1.收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；

2.为网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；

3.在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；

4.其他有证据证明行为人明知的。

以利用区块链智能合约技术开设罪为例，认定共犯时，要求行为人必须是主观上处于明知行为事先存在。区块链上数据的公开透明性使得多数情况下，行为人证明自己不知道事前有行为存在而提供互联网接入、资金支付结算等服务具有一定的难度。

违法所得—资数额认定

根据《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》第3条规定，关于网络犯罪的参人数、资数额和网站代理的认定，关乎开设罪情节是否严重的认定。具体而言，网站的会员账号数可以认定为参人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参人数；资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定；对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定；对于开设犯罪中用于接收、流转资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为资；向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参人数；有证据证明犯罪嫌疑人在网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为网站的代理。

总体来说，国内多数利用虚拟货币实施犯罪行为的案件，整个案件对于涉案虚拟货币的犯罪金额认定存在不同的处理方法。一些地区的司法机关会与当事人沟通，当事人自己申请聘请专业的鉴定机构，对涉案的违法所得金额认定；一些司法机关采用与民事案件处理相同的办法，即按照虚拟货币买入价格与查没时的市场价格孰低计算违法所得数额。

行为人利用区块链技术开设作为近年来新型的犯罪模式，值得公众关注并监督。另外此类案件要注意电子证据的收集与保全问题，一些地方的司法机关不认可区块存证证据的效力，必要时做好电子证据公证保全，防止关键证据丢失毁损。最后，利用区块链技术开设罪的管辖地点较多，也是为了机关精准打击维护社会秩序稳定之需。

全球区块链合规联盟

“设立区块链行业标准，加强行业自律，共同维护良好的市场秩序和行业环境，为行业健康发展提供理论指导，推动行业健康可持续发展”。

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