USD:Meme 反诈指南：两个工具搞定代币分析

$PEPE的成功引发了新一波的meme币浪潮，但是相比于一路暴涨，RUG和垃圾币才是常态。

如何在投资meme币时避免这样的情况呢？今天这篇指南可能会对你有帮助。

我们可以使用的工具通常很多，但是正如我的导师@thedefiedge所说的那样，工具在精不在多，用好某一个工具就已经超过很多人了。

寻找自己的阿尔法

自从meme叙事以来，每个人似乎都成了研究员，通常我们会从以下几个地方寻找meme：

?Dextools

?Blockpour、KyberswapDiscover等分析工具

?TG频道，Discord社区

?甚至是你关注的大V自己发了meme币

Membrane Finance高管：PYUSD地址可以被冻结、封锁和解锁:金色财经报道，针对支付巨头PayPal推出的美元稳定币PYUSD，Membrane Finance的DeFi产品顾问兼产品和增长主管Juuso Roinevirta指出，与USDT和USDC一样，PYUSD地址可以被冻结、封锁和解锁，因此PYUSD从本质上来说是由全球最大的受监管支付公司之一运营的中心化数字资产。

专注于加密安全的开发人员Pashov也表示，这被认为是“中心化攻击媒介”，因为其与tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 的运作方式类似，用户必须信任运营商来管理他们的资产。[2023/8/9 21:33:09]

具体步骤

步骤1

让我们使用以下这些meme作为案例进行研究

Memeland旗下NFT系列将版税从9%降低到3.33%:2月2日消息，据OpenSea相关页面信息，Memeland旗下的NFT项目YOU THE REAL MVP、The Captainz以及The Potatoz已将版税从9%降低到3.33%。此外，Memeland官方将于北京时间22时在推特召开Townhall，向社区分享该决策的原因。[2023/2/2 11:43:09]

?$PEPE

?$POGAI

?$BOBO

不管你从任何地方看到这些meme后，你第一时间要做的事情就是使用@bubblemaps去分析它们，我们的目标是确保没有大户潜在地持有大量筹码，假如他们使用多个钱包持有大量筹码后进行砸盘，这是非常危险的事情。

Meme项目Snowdog疑似发生“Rug Pull” 内部人员获利1700万美元:11月26日消息，据推特用户TechnoArtoria表示，Avalanche链上Meme项目Snowdog发生“RugPull”事件，该项目内部人员疑似利用对外隐藏的“challengeKey”，通过Snowswap在今日早上6点左右分两次大量抛售SDOGToken，获利1700万美元，使SDOG价格在半小时内下跌90%。TechnoArtoria指出，此前Snowswap的合约代码并未得到全面审查，只有内部人员知道“challengeKey”的情况，并利用其进行巨额Token抛售，此次事件是典型的“Rug Pull”。[2021/11/26 12:34:14]

让我们从$PEPE开始，看看一个均匀分布的代币应该是怎样的。为了便于分析，我这里剔除了交易所地址。

币赢CoinW平台DeFi币种 MEME领涨:据币赢行情数据显示，截止今日10:00（GMT+8），平台内DeFi币种今日MEME领涨，今日涨幅为60.92%，现价1480.7343USDT；STAKE今日涨幅19.15%，现价22.9321USDT；FLUX今日涨幅15.57%，现价2.0361USDT；PRQ今日涨幅为15.37%，现价0.1464USDT。风险提示：近期行情波动较大，请注意控制风险。[2020/9/22]

通过上图可以发现，并没少数人持有大量代币，这表明RUG或砸盘的可能性较小。但这些大户的地址我们仍然需要多加留心，右边红框的地方看到他们的持仓排名。

然后让我们检查另一个代币$POGAI来进行对比。

通过上图，我们可以轻而易举地发现，排名第一的地址0x9….77e5与其它不同体量的地址统统都有关联，并且一直在向这些地址转移大约32ETH左右的资产。

难道这是合约部署者在往自己或者朋友的钱包中转移代币么？

我通过Debank查了这个地址，最后发现这只是一个在meme叙事中赚了钱的大户。

通过将$POGAI与$PEPE进行比较，我们可以看到这些代币异常活动之间的差异。

我们刚刚说了0x9….77e5将资产转移到其它地址，但在此之前，0x9….77e5就已经陆陆续续地从0xb….3300这个地址收到了3000$ETH。

我们所知道的是，这些地址在$POGAI发布之间已经相互转账很久了，最早的记录甚至可以追溯到8年前。

在这种情况下，你就应该注意潜在的砸盘风险了。同时这些大户的操作也是值得追踪和分析的。

https://debank.com/profile/0x9b64203878f24eb0cdf55c8c6fa7d08ba0cf77e5

https://debank.com/profile/0xb86f1061e0d79e8319339d5fdbb187d4e7ad3300

第2步

在使用Bubblemaps分析过这些代币后，接着可以去DedotFI上进行代币检查，这也可以有效降低风险。

从上图中，我们可以看到$PEPE的合约没有潜在的RUG风险以及其它常见的智能合约漏洞风险。

而另一个meme币$BOBO的情况就不容乐观了，通过工具检查，我们可以发现它的风险很高。

以上就是我购买meme代币时的几个步骤，仅仅通过上面这两个工具就可以让你在分析任何代币时快速判断风险。

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