EOS:深扒DWF：把二级市场行为包装成投资 创始人备受质疑

金色财经记者?Jessy

DWFLabs又出手了。

近期，DWFLabs动作频繁，就在昨天，其对外宣布又下大手笔6000万美元与EOS的合作，表示将提供4500万美元的EOS代币购买协议和1500万美元的承诺，用于基于EOS的项目以加速增长和采用。而今天，EOS宣布为Solidity开发人员推出以太坊虚拟机，以实现EOS区块链和以太坊区块链之间的互操作性。

据不完全统计，这是DWFLabs近两个月来第十二次至少1000万美元级别以上的“投资”。

近两月投资“千万级”项目名称

对外宣称的投资数额

YGG?

1380美元

Beldex

2500万美元

Coinflux

1000万美元

14,463 枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，据Whale Alert监测，14,463 枚ETH (26,937,302 美元) 从未知钱包转移到Coinbase。[2023/4/26 14:28:35]

TON

1000万美元

Synthetix

2000万美元

Tomi

4000万美元

?Fetch.ai?

1000万美元

AlchemyPay

1000万美元

CryptoGPT

1000万美元

RSS3?

1000万美元

EOS

6000万美元

Arbitrum总锁仓量近三天下降约3%至21.9亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，Arbitrum上总锁仓量为21.9亿美元，近三天下降约3%。[2023/4/3 13:41:40]

和传统的币圈投资机构最不同之处在于，DWFLabs的母公司是一个币圈做市商。近日因DWFLabs在加密世界的高调出手，吸引了众人目光，但其负面消息也被爆出，链上信息显示，其投资数额存在水分。而深扒其创始人的履历，也发现了不少劣迹，创始人AndreiGrachev曾涉案40亿美元的加密旁氏OneCoin局，在其任职火币俄罗斯期间曾做出过OneCoin的上币承诺。据火币内部人透露，因为能力和操守问题，火币后不再将火币俄罗斯授权给他。

面对质疑，DWFLabs的执行创始人AndreiGrachev对外回应，“除了投资，我们投资会带来额外的支持，如其还提供公关、营销、帮着筹资等等。这也代表着DWFLabs承认了“做市商+VC”这种模式。

无聊猿新游戏门票Sewer Pass交易总额突破3000万美元:金色财经报道，据NFTGo.io数据显示，无聊猿新游戏DookeyDash门票SewerPass地板价为1.8ETH。此外，当前SewerPass NFT市值已达到6958万美元，交易总额约为3195万美元。[2023/1/22 11:25:20]

在传统金融世界里，又做市又做投资的行为是不被允许的。但是对于项目方和DWFLabs来说，这样的操作是双赢。那在这场局中，谁会是输家？

?做市？投资？还是和项目方合谋割韭菜？

?DWFLabs的“投资”很奇怪。

如果不深究，单看他在市场下跌时期的频频大手笔出手，以及会为所投机构提供多种服务的这种行为，是一种很传统的风投行为。

3月11日，市场大跌。DWF的执行创始人AndreiGrachev连续发两条Twitter表示欢迎需要投资的机构联系他们，他们非常乐意在恐慌的时候投资，“血腥市场是入场的最佳时机，人们害怕并疯狂出仓”

上海一法院受理侵占链游虚拟货币案件，投资损失产生借贷合意无效:1月4日消息，上海青浦法院受理一起侵占链游虚拟货币案件，原告氪金70万元投资某P2E链游，靠产出LSP、AXS虚拟货币获利，但却因游戏热度降低、产出困难、出现安全事件等原因、以及被告将游戏虚拟货币转卖并出具欠条亏得血本无归，仅首月获得8万元利润。

根据相关规定，任何自然人、法人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效。故原被告基于投资损失产生的借贷合意也应认定无效。考虑到被告已在承诺书、欠条中明确承诺偿还原告损失113,000元，且原告也予以认可，故对于原告的损失确认为113,000元。法院判决，被告应返还原告款项113,000元。

法官提示，区块链游戏本体是网页小游戏或手机小游戏。用户在参与区块链游戏的同时，应当注重游戏本身的娱乐属性，警惕金融风险，避开通过拉新玩家注册游戏获得扩容等套路。[2023/1/4 9:51:24]

市场环境不好时多投一些低估值的项目，然后压中一两个项目便可。深度参与前期项目的发展，也是一些成功的风投人和机构会做的事情，如红杉资本的创始人唐·瓦伦布不仅会进入到其投资的公司的董事会，还会积极参与塑造公司。

Cardano：Vasil升级第一阶段已完成:金色财经报道，根据Cardano运营商Input Output Global Hong Kong在社交媒体上披露，Cardano区块链硬分叉Vasil升级第一阶段已经成功完成。按照Cardano此前披露的升级计划，Vasil 硬分叉和Plutus脚本语言升级预计将于9月27日完成，之后可以用更少的代码编写Cardano智能合约，交易费用将会大幅降低，因为更多的交易费用可以放入网络上的每个区块或一批交易中。[2022/9/23 7:16:26]

但如果深究其投资的项目，其投资的逻辑却让人迷惑。比如昨日所投的EOS，这并不是一个新项目，而且是已经没啥炒作价值的公链项目。在加密货币的周期叙事上，其和ETC一样都有“末日战车”之名——在每轮的上涨行情中，其暴涨一般也就预示着行情的结束。而6000万美元，是DWFLabs所披露的投资数额中数额最大的一笔投资。这也是EOS所接受的最大的外部投资数额。

和传统风投机构可能只是深入介入其投资的公司不同的是，DWFLabs的这种投资，包括做市。其执行创始人AndreiGrachev在推特上承认了他们和项目的合作包括做市行为。

国内某家知名区块链领域投资机构负责人Nick告诉金色财经记者：“DWFLabs这种包装成投资逻辑的二级做市行为本身就非常扭曲。二级交易和做市就是Trader，看涨跌，没有价值基本面的逻辑。”他分析称，在本质上DWFLabs是跟项目方签订了一些条款，比如做多期权，以及定期拿跟现价相比打折的代币。

我们梳理DWFLabs所投资的项目，发现其投资了类似“CFX、ACH、MASK”等热门项目，这都是在这轮上涨周期中涨幅靠前的项目，而这些项目的特点则更多地是靠着“消息和情绪”的助力推动上涨。在其投资中，也有代币价格表现并不佳的项目，如“MXC、YGG”等，在今年的普涨行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持着震荡。

AndreiGrachev在领英上回应称DWFLabs主要投资对象是Layer1/Layer2协议，投资目标的第二部分包括最有前途和最主流的利基市场，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平台、AI、DAO，有时还包括meme币，但出于风险考虑不投资NFT。

在具体的投资额上，DWFLabs很可能也存在着夸大和虚假宣传的嫌疑。据推特网友@nay?gmy查询链上数据发现，在其对外公布超过1.5亿投资额时，其只查询到了6500万美元的链上金额数据信息。拿这次对EOS的投资来说，其对外宣称的是提供4500万美元的EOS代币购买协议和1500万美元的承诺。具体的投资数额或许会和对外宣布的打个折扣。

对此AndreiGrachev在领英上回应称“如果项目方的代币已经上线且可交易，我们会根据解锁时间表和锁定期或分批进行投资。”

?不受信任的团队

?DWFLabs的执行创始人AndreiGrachev早年任职于有着俄罗斯京东之称的电商平台Ulmart，2017年投身加密市场，在莫斯科成立了一家名为CrypsisBlockchainHolding的机构，2018年5月加入俄罗斯加密经济学、人工智能和区块链协会并担任交易副主管，2018年9月出任HuobiRussiaCEO，同年12月加入DWF。2019年，有俄罗斯媒体爆料其在涉案40亿美元的加密货币庞氏局OneCoin有关联。

而据火币内部人士爆料，因为能力和操守问题，火币后就不再将火币俄罗斯授权给AndreiGrachev?。

离开火币之后，其于2021年创办了一家由做市商?VRM孵化的加密资产市场整体提供流动性的暗池平台——BlackOcean，这是做市商?VRM孵化的项目。其项目一般，其代币Fly从上线至今已暴跌99%。

而类似现在做市+VC的做法，早在“BlackOcean”阶段就已经存在，根据公开报道显示，在2021年，BlackOcean曾经投资了一个SlashWorld的加密社交平台，而在该平台上，将使用BlackOcean的流动暗池解决方案。

Nick表示，DWFLabs的这种行为在币圈的机构中不算特别过分。对于项目方和做市方都算是双赢，有人愿意提供资金抄底，项目方肯定愿意配合。但是可以预见的是其目的就是割韭菜。从完善区块链建设的角度来说是非常负面的，如果在传统金融领域这么做，是违法的。区块链二级市场的如果一直这样野路子操作则无法被主流所信任。

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