BIN:CFTC 的指控引发担忧：这对于币安以及加密行业意味着什么？

原文来源：CryptoSlate

美国商品期货交易委员会(CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台Binance及其首席执行官赵长鹏(CZ)，指控其允许美国人交易加密货币衍生品，这违反了联邦法律。

自2021年以来，CFTC一直在调查Binance：

指控?Binance?允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品，根据现行法律，这需要在CFTC注册。

指控Binance未在该机构注册且没有适当的KYC程序的情况下运营。

指控Binance与其客户进行交易，利用内部信息和操纵市场来增加利润。

FTX.US已与美国CFTC领导层会面:金色财经报道，作为获得衍生品许可的努力的一部分，FTX.US已在8月与美国商品期货交易委员会（CFTC）的领导层会面。本周，FTX.US宣布收购LedgerX。FTX.US计划提供CFTC监管的期货和期权交易。据悉，LedgerX是受CFTC监管的指定合约市场(DCM)、掉期执行工具(SEF)和衍生品清算组织(DCO)。[2021/9/2 22:53:34]

指控Binance的前首席合规官SamuelLim协助和教唆公司违规。

如果这些都是真的，那么这将严重损害Binance的信誉。

美国总统特朗普提名Dan Berkovitz为民主党CFTC专员:据ethnews消息，美国总统特朗普提名Dan Berkovitz为第五位也是最后一位商品期货交易委员会专员。迄今为止，Berkovitz对加密货币市场提出了有限的评论。 2017年10月，在CFTC发布加密货币入门之前不久，他就曾针对ICO表示：“人们可能没有意识到他们正在进入商品业务。突然之间，这是CFTC需要警惕的一个领域，这是人们需要认识到的。”[2018/4/18]

对Binance的影响

作为一个加密货币交易平台，Binance应该是一个促进买卖双方交易的中立平台，而不是一个利用其用户的平台。如果被CFTC认定有罪，Binance可能面临重大处罚和后果。CFTC可以处以罚款、提出禁令，甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。

CFTC正式发布加密货币市场操纵警告:美国商品期货交易委员会已经正式发布关于加密货币市场操纵的警告。他们建议消费者躲避这种计划，尤其是当涉及到小型和新的竞争币市场。CFTC认为拉高倒货项目首先会出现在社交媒体上，此外在线聊天群，如Telegram，也存在问题。[2018/2/18]

此外，如果CFTC的指控属实，那么Binance的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要，如果Binance被视为是不良行为者，则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响Binance在美国和其他受监管市场的运营能力，限制其增长潜力。

对加密行业的影响

从更广泛的角度来看，它可能会损害整个加密货币行业。

Binance目前是全球最大的加密货币交易平台，在市场上占有举足轻重的地位。Binance的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。

CFTC主席RostinBehnam在一份声明中表示：

“多年来，Binance知道他们违反了CFTC规则，但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即CFTC不会容忍故意规避美国法律，”

如果我没记错的话，这是CFTC第一次执法加密货币交易平台。因此，我们不能对CFTC的指控掉以轻心，Binance应该以透明和问责的方式处理这些指控。

重要的是要记住，这些目前都只是指控，Binance并没有被裁定有不当行为。

因此，我们应该保留判断，诉讼的结果如何还有待观察，Binance目前否认有任何不当行为，并发誓要抗辩。

同样值得注意的是，这并不是Binance第一次面临违反监管规定的指控，该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。

Binance已对诉讼作出回应，表示其首要任务是继续保护其用户，同时与监管机构合作确保合规性。

CZ也在他的博客上公开澄清：

“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美，但我们坚持高标准，通常高于现有法规的要求。最重要的是，我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中，我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”

案件将如何发展还有待观察。尽管如此，CFTC在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像Binance这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规，以避免未来发生类似的法律诉讼。

Binance以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力，将对于整个行业的健康发展至关重要。

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