AND:疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底

文/@nay?gmy，译/金色财经xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣？

过去的几个月里，他们的身影无处不在，向所有人抛洒支票，从合法项目到死亡项目。

我研究了一些链上数据和其他资源，看起来不太乐观。

1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

几乎所有情况下，流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配，这意味着这些并不是贷款，因此不是标准的MM交易。

已有6500万美元的印证。

Adam Back：比特币是部分准备金银行的反物质:金色财经报道，加密基础设施公司Blockstream首席执行官Adam Back表示，比特币是部分准备金银行的反物质，部分准备金银行可能无法在互动中生存。太多的人取钱购买比特币，银行就会耗尽储备金而倒闭，没有一家银行能在10%的快速取款中幸存下来。[2023/3/18 13:11:42]

2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。

但下一步操作总是一致的——他们把全部稳定币都存入了CEX。

CryptoSlam：约1%的高价值NFT交易者推动了Blur的大部分交易:金色财经报道，NFT数据分析平台CryptoSlam表示，大约1%的高价值NFT交易者推动了Blur市场上的大部分交易，他们通过这种方式来获得代币激励回报，这种行为歪曲了NFT市场，也会把交易者置于风险中。虽然CryptoSlam没有透露Blur高交易量与其空投代币交易数据的关系，但指出OpenSea的洗售交易占比相比而言则较低，数据显示2月14日至2月27日只有660万美元洗售交易，占OpenSea约2.49亿美元总交易额的2.5%左右，这意味着OpenSea平台的有机NFT交易更多。（decrypt）[2023/3/1 12:35:44]

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。

自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcapAPM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

Memeland旗下NFT系列将版税从9%降低到3.33%:2月2日消息，据OpenSea相关页面信息，Memeland旗下的NFT项目YOU THE REAL MVP、The Captainz以及The Potatoz已将版税从9%降低到3.33%。此外，Memeland官方将于北京时间22时在推特召开Townhall，向社区分享该决策的原因。[2023/2/2 11:43:09]

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

加密风投机构North Island Ventures新基金筹集1.25亿美元:9月14日消息，加密风投机构North Island Ventures宣布关闭NIV Fund II，基金规模1.25亿美元，将致力于对新兴加密和Web3公司和协议进行30到40项早期投资，初始投资从25万美元到300万美元不等。（Business Wire）[2022/9/14 13:27:40]

奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。

汤姆猫：公司将稳健推动数字藏品等创新业务布局:金色财经消息，6月30日，汤姆猫表示，6月29日披露的投资者关系活动记录表显示，自去年公司发行第一款数字藏品以来，现已发行十余款数字藏品。后续公司也将紧跟产业政策与法规，稳健推动数字藏品等创新业务的布局。（界面新闻）[2022/6/30 1:42:09]

5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事？

6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？

8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在，谁是DWF的官方代言人，AndreiGrachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。

12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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