USD:金色观察丨FATF“VASP监管指导标准”实施一年效果如何？

金色财经 区块链7月25日讯   如今虚拟资产行业发展十分迅猛，配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。现在，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）所修订的反金融行动特别工作组（FATF）标准已经执行了一年多的时间，那么新标准实施的一年多之后效果如何呢？新的监管标准是否能够为虚拟资产服务提供商和更广泛的加密货币社区带来前景和希望呢？

首先，我们可以看到，司法管辖区都已积极地实施反金融行动特别工作组针对虚拟资产服务提供商的监管制度，同时虚拟资产服务提供商也为支持数据转移规则积极开发解决方案，并付出了巨大努力。在过去一年中，全球范围内实施与虚拟资产和虚拟资产服务提供商有关的监管指南已取得初步进步。

金色财经行情播报 | BTC窄幅震荡，多头或有发力空间:据火币行情显示，昨日晚间BTC急速下跌探至9117.12USDT后迅速反弹，随后开启一轮上升通道，今日凌晨拐头向下转入下降通道，由于运行空间较小，整体行情窄幅震荡。日线图震荡格局明显，价格处于均线下方。截至18:30，火币平台的主流币的具体表现如下。[2020/7/15]

其次，我们来评估一下目前虚拟资产市场还存在哪些风险。与以前的评估一致，目前涉及虚拟资产的犯罪活动总量已经有所减少，但大多数现有犯罪活动仍涉及一种类型虚拟资产：隐私币。在犯罪活动方面，最常见的是与有关的犯罪、还有一些其他欺诈犯罪活动，比如投资、敲诈和勒索。而在有些司法管辖区还存在着无牌金融服务、违反交易记录保存要求、报告机制不合规或违规等违法行为。

不难发现，现在虚拟资产市场的风险主要来自于以下两个漏洞：一是在不受监管的司法管辖区内运营虚拟资产服务提供商；二是使用匿名交易工具。反金融行动特别工作组注意到，DNS寄存器的使用会封锁或删除域名、混合器、以及隐私币的真实所有者信息，这个问题让监管机构产生了对和恐怖主义融资的担忧。要知道，虚拟资产交易具有实时和跨界两大特性，但如果结合匿名性，无疑会引起专业网络的兴趣，他们将使用虚拟资产对非法资金进行分层“过滤”并掩盖其来源。反金融行动特别工作组特别提到，他们对某些无法实施适当的控制措施来降低匿名虚拟资产相关风险的虚拟资产服务提供商表示关注。

金色晨讯 | 7月4日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：新冠肺炎、稳定币领域、俄罗斯法院、Wirecard

1.全球新冠肺炎累计确诊病例超1100万例。

2.前美国财政部长：稳定币领域将出现大量创新。

3.俄罗斯法院未能就加密货币是否属于财产达成一致。

4.路透社：德国监管机构只派一人检查Wirecard去年账本。

5.南京建邺区探索运用区块链等技术有效破除信用数据区域壁垒。

6.中国联通新沃云智慧PaaS平台运用区块链等赋能政企客户。

7.V神：最初低估了PoS和分片所需时间。

8.以太坊DeFi6月增长迅速 DApp生态系统遭受损失。

9.比特币小幅震荡，日内最高报9112美元，最低报9067.18美元。[2020/7/4]

通过自我评估，政府公共部门对于采用和实施反金融行动特别工作组修订后的虚拟资产监管标准给予了明确的方向。经评估发现，在已针对虚拟资产服务提供商建立反/反恐怖主义融资法规的32个司法管辖区内，30个建立了许可或注册制度，18个建议其法规监管范围可以扩展到在海外注册并向其辖区内客户提供产品或服务的虚拟资产服务提供商。

分析 | 金色盘面：BTC/USD横盘整理 面临再次突破:金色盘面综合分析： BTC/USD在经过一整天的横盘整理后，面临再次突破，不过我们看到1小时K线图的MACD指标依然呈现空头趋势，所以这里如果向上突破不排除再次背离的可能，所以请投资者注意风险。[2018/8/29]

接下来，我们再来看下反金融行动在执行过程中存在的障碍。目前，反金融行动特别工作组司法管辖区对数据转移规则的采用和执行并不尽如人意，主要原因是大多数司法管辖区认为，目前市场上缺乏符合数据转移规则要求的扩展技术解决方案，而且不少虚拟资产服务提供商也无法满足所有合规性要求。尽管反金融行动特别工作组建议采取技术中立的解决方案，但部分司法管辖区内的决策机构还是会探索一些新兴解决方案。

而目前在执行过程中存在的障碍主要有：一些虚拟资产服务提供商难以确定交易对手、与虚拟资产服务提供商进行交易的私有钱包和非托管钱包存在合规性问题、数据批处理和互操作存在问题、反金融行动特别工作组虚拟资产联络小组提供的即时解决方案很少。针对这些障碍，反金融行动特别工作组希望能进一步识别和推广更有效的解决方案，促进虚拟资产服务提供商执行数据转移规则。不仅如此，反金融行动特别工作组还指出虚拟资产服务提供商与监管部门之间的持续开放对话与合作至关重要，因为不管是公共部门和私营部门探索的都是一个未知领域，也都在构建一个覆盖全球范围的安全、可访问的数字支付系统。反金融行动特别工作组进一步指出，需要加大监管、指导去中心化加密交易的力度，并强调监管责任，同时还要进一步明确各司法管辖区内的反和反恐怖主义融资法规的监管范围。

分析 | 金色盘面：BTC/USDT季度合约在6350压力位回调:金色盘面综合分析：BTC季度合约在6350遇到压力位向下，BTC反弹之后回落，说明压力位附近卖盘压力较大。目前来看，BTC在6000左右振荡的概率较大，可以在压力位附近短线看空。[2018/8/16]

最后我们再来讨论下虚拟资产和虚拟资产服务提供商的未来风险缓解策略。反金融行动特别工作组发现稳定币正在涌入私营部门和公共部门，但这一领域缺乏反/反恐怖主义融资基础设施。此外，反金融行动特别工作组意识到当前加密行业里还存在一个严重问题，那就是虚拟资产服务提供商间转移资金之外缺乏反监管控制。因此他们提出了几个风险缓解策略建议，那就是限制p2p交易量和交易额、虚拟资产交易必须通过虚拟资产服务提供商或金融机构、禁止或拒绝使用非托管钱包进行虚拟资产转账。

就在今年的6月24日，反金融行动特别工作组轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，该组织的新任轮值主席将由德国人马库斯·普莱尔担任。本次会议明确了反金融行动特别工作组将继续优化、改进虚拟资产/虚拟资产服务提供商监管标准，同时还会发起反金融行动特别工作组的反/反恐怖主义融资数字化转型计划：启动两项针对虚拟资产/虚拟资产服务提供商实施反/反恐怖主义融资举措机遇和挑战的研究；启动对现有虚拟资产/虚拟资产服务提供商数据池实施反/反恐怖主义融资举措的分析评估。

此外，马库斯·普莱尔表示，还将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商实施新的反指南，并重点关注五大领域：

1、反/反恐怖主义融资的数字化转型；

2、打击资助出于种族或种族动机的恐怖主义活动；

3、打击和非法移民活动；

4、打击环境犯罪活动；

5、打击非法武器贩运活动。

在本次会议中，反金融行动特别工作组决定现阶段暂不修改先前有关虚拟资产或虚拟资产服务提供商的监管建议，但未来会持续在这一领域提供指导建议。在接下来的一年时间里，反金融行动特别工作组将继续探索、评估不断变化的虚拟资产市场风险格局，并提供进一步的指导，以限制非托管钱包为分子和恐怖主义分子提供融资的机会。反金融行动特别工作组还鼓励加密行业积极主动地采用新产品、服务和技术，以更好地打击恐怖主义融资和活动。

本文部分内容编译自雅虎财经

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