USDT:USDC脱锚危机中的大户操作：2天赚414万美元

作者：链上分析师@Lookonchain

编译：Felix

近日，在硅谷银行破产事件的席卷下，美元稳定币USDC本周末开始脱锚并下跌，在监管机构干预下，事件渐息。但在此脱锚危机中，有大户为我们上演了教科书级操作，本文通过链上数据，带你一览大户的操作过程。

从未见过如此聪明的地址！

在USDC脱钩期间通过交易ETH赚了414万美元！

在UST/LUNA崩溃之前抛售ETH！

提前买入SHIB并在2021年5月和10月的价格峰值时卖出所有SHIB。目前持有超过7172万美元。

USDT占比特币交易比重约为53.81%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为53.81%；排名第二的是美元，占比为14.14%；排名第三的是BUSD，占比为7.23%；排名第四的是日元，占比为4.98%；排名五的是欧元，占比为4.11%[2021/6/27 0:09:04]

我们发现15个地址在3月10日以1418美元的ETH价格，用6758万美元的USDC购买了47670枚ETH。然后在10小时前以1505美元的价格卖出47668枚ETH，获得了7172万美元的USDT。2天内赚了414万美元，投资回报率为6%。

USDT溢价率为2.03%:金色财经报道，截止9:30，USDT在火币场外报价7.25元，与此同时，美元兑人民币报7.1052，上调530点，溢价率为2.03%。[2020/3/20]

根据链上数据，我们发现这15个地址可能属于同一个人，因为他们在2021年4月21日从同一个地址“0x7617”收到了大量的SHIB。

动态 | 数据显示：ERC20协议的USDT活跃程度已超OMNI:在Tether宣布将USDT从OMNI扩展到ERC20、TRC20协议上后，根据DappTotal平台提供的数据，OMNI的统治地位正在发生变化。7月3日，币安宣布将USDT默认充提地址由OMNI切换到ERC20，这可能是ERC20 USDT反超OMNI USDT的重要导火索。因为在7月7日以后，ERC20 USDT的每日链上交易额已经超过了OMNI USDT，并且两者的差距正在不断扩大。此外，ERC20 USDT的每日链上交易转账数在8月16日迎来井喷式增长，改变了之前2个月以来，OMNI USDT在交易数上的绝对优势。 同时，将两个数据对比来看，能得到另一个结论，那就是越来越多的散户倾向于使用ERC20 USDT，ERC20 USDT的用户基数、口碑已经逐渐超越OMNI USDT。[2019/8/29]

动态 | 1000万枚USDT转入Bitfinex交易所:据合约帝链上数据监测显示，北京时间6月17日20:40，比特币链上出现一笔1000万枚USDT的大额转账交易，转入账户为Bitfinex交易所。据悉，Bitfinex交易所24小时USDT流入量144万，流出量为686万，本周以来持续为净流出状态。[2019/6/17]

地址“0x7617”很早就开始交易SHIB，在2021年5月SHIB价格大幅上涨之前购买了约5万5千亿枚SHIB，成本仅约为40万美元。然后地址“0x7617”在2021年5月和2021年10月通过34个地址以超过3.5万美元的ETH价格出售了所有SHIB。

然后在2022年5月6日，这些地址以ETH的价格出售USDC。

现在，大部分资金已经转换成USDT，集中在15个地址，约7172万美元的USDT。值得注意的是，他的成本可能只有40万美元。具体地址如下：https://etherscan.io/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce?a=0x7617e602ea3f99e0c8e9b864978dea7631174b3b

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