Terra:业务作假、套现1亿美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺诈细节

稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。

文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。

以下是SEC文件中的一些投诉要点：

1、不稳定的“稳定币”

Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。?

华为轮值董事长：元宇宙对华为云、终端等业务的发展都有可为之处:4月27日消息，昨日在华为第19届全球分析师大会上，华为轮值董事长胡厚崑表示，从华为方面来看，元宇宙对华为云、终端等业务的发展都有可为之处。此外，对于元宇宙的看法，胡厚崑表示，元宇宙是个很火的话题，但同时也很大，元宇宙目前仍然处于炒作期。元宇宙的本质是融合。他认为，元宇宙的这种融合同时意味着物理世界的数字化，以及现实世界的物理化，这种融合具有现实意义的，比如数字化，可以以更低成本高效的方式推动物理世界的融合，这样的过程是有现实意义。胡厚崑称，有关元宇宙的本质理解方面，还需要明白，元宇宙未来在toB端的价值可能比toC端更大，在toB端的价值应该得到重视。（券商中国）[2022/4/27 5:14:15]

该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。?

IBM称赞其新任CEO在区块链业务发展中发挥重要作用:在致股东的信中，IBM 表示其新任CEO Arvind Krishna的主要业绩之一是其公司区块链业务的扩展。信中指出，Arvind Krishna在开发IBM关键技术（人工智能，云，量子计算和区块链）方面发挥了重要作用。此前1月31日消息，IBM CEO罗睿兰（Virginia Rometty）将于4月6日正式离职，由Arvind Krishna接任。罗睿兰对Krishna的描述也是，称其在IBM开发人工智能、云、量子计算和区块链等关键技术方面扮演了重要角色。（Cointelegraph）[2020/4/5]

此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。

公告 | 火币全球站现已暂停BSV充提业务及BSV杠杆交易对的新增借贷业务:据官方公告，由于BSV主网升级，火币全球站现已暂停BSV的充币和提币业务。为有效控制杠杆风险，火币全球站也已暂停BSV杠杆交易对的新增借贷业务。[2019/7/25]

美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。

2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现

在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。

声音 | 百度李丰：百度金融在探索区块链技术和相应场景以及与已有业务的融合:据人民网消息，百度金融区块链负责人李丰坦言，“我们的区块链技术目前并不是很成熟，还有很大的发展空间，我们是以探索的姿态在做这些尝试的。”李丰表示，当下区块链底层技术还不成熟，基础设施还不完善，相关场景还没有打通，区块链商业化时机还未到。百度金融也在探索区块链技术和相应场景以及与已有业务的融合。“不光是百度金融，包括阿里、腾讯大家思路都差不多，都希望通过区块链技术首先服务于现有的、未来主推的一些业务。”李丰称。[2018/10/15]

但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”

SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。

将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。

3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。?

ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。?

SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”

换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。

4、未注册证券

SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA代币，Wrapped?LUNA，UST，MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror?协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。

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