OKS:45% 的 NFT 交易都是刷单行为 如何识别 NFT 洗盘交易？

作者：hildobby

谈到加密数据，事情并不总是像看起来那样。在闪亮的大指标背后-通常还有更多的故事。?

在本文中，我们将研究NFT市场中的虚假交易现象，以及它如何扭曲关键指标。?

我们将解释它是什么？它是如何工作的？以及如何在您的Dune分析中正确测量它？

我们将了解清洗交易如何影响不同的主要市场，以及它所占NFT总交易量的惊人百分比。

最后，我们将总结一些关于其未来的想法。?

1.什么是洗盘交易？?

长期以来，洗盘交易在传统市场中一直被认为是一种恶意的市场操纵形式，投资者在其中创建虚假交易，旨在看起来像合法交易。?其动机通常是误导更广泛的市场，使清洗交易者受益。?

这不是什么新鲜事。早在1936年，美国就颁布了《商品交易法》(CEA)。它规定了对所有商品和期货交易的联邦监管，并正式将洗售交易定为非法。?快进到今天-加密货币和NFT仍然不在CEA的职权范围内，尽管据推测NFT的清洗交易将不可避免地在某个时候受到监管。?

多年来，我们在CEX上看到了大量可替代加密资产的清洗交易。例如，2019年3月，Bitwise与美国证券交易委员会分享了一个演示文稿。它解释说，在CoinMarketCap上报告的$6B美元BTC现货交易量中，约95%是假的。?您可能会说这是旧闻，但是，Kaiko在2022年7月发表的一篇文章却另有说法。它解释说，一旦取消交易费用，Binance的几个交易对的交易量就会激增，这种行为是洗盘交易的死胡同。

NFT洗盘交易?

因此，清洗交易问题对加密货币来说并不是什么新鲜事。不过，在整个2022年，它已经变得与NFT世界特别相关。?

NFT世界中的洗盘交易有多普遍？好吧，我发现在2022年1月的高峰期——超过80%的交易量是洗盘交易。?

AAVE突破450美元关口 日内涨幅为13.65%:火币全球站数据显示，AAVE短线上涨，突破450美元关口，现报450.6443美元，日内涨幅达到13.65%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/15 20:23:39]

全年总计58%，它并没有完全消失。

1.1NFT清洗交易解释

NFT市场在过去几年中经历了巨大的发展和增长。?2022年，NFT市场领域的竞争尤其激烈，新平台不断推出。为了消除所有这些噪音，许多人依赖平台的交易量作为评估其健康和牵引力的关键指标，并将其作为比较不同市场使用情况的简单代理。?

在这种环境下，一个新的NFT市场如何获得关注和市场份额？如何增加所有重要的贸易量？?

该领域最早的创新之一是用代币奖励来吸引交易者。?

Rarible是最早使用其代币作为对活跃用户的奖励的公司之一，但其他公司很快就流行起来。

去年1月，LooksRare通过$LOOKS代币将其作为其战略的核心，X2Y2很快也推出了$X2Y2代币。?

人们很快意识到，玩这些代币奖励计划有可能成为一种高利润的交易策略。Chainalysis报告说，一些清洗交易者确实做得很好，110个地址总共赚取了890万美元的利润。

但是，绝不能保证利润——大多数与清洗交易相关的地址都因交易费用而亏损。但总的来说，成功钱包的利润明显超过了失败钱包的损失！

YFI跌破45000美元关口 日内涨幅为4.42%:欧易OKEx数据显示，YFI短线下跌，跌破45000美元关口，现报44993.0美元，日内涨幅达到4.42%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/14 20:16:24]

1.2那么，NFT洗盘交易是如何运作的呢？?

简而言之，最常见的方法是在您控制的两个钱包之间交易您自己的NFT，以获得尽可能多的ETH。目标是累积代币奖励，其价值超过您支付的gas费。

清洗交易的繁荣确实让我们数据分析师的生活变得艰难，因为它扭曲了我们用来跟踪市场使用情况的基本统计数据。虽然只有一小部分用户参与这种做法，但这些交易通常会严重影响总交易量。

您将在本文中进一步了解一些统计数据。?

这一切都使交易量成为一个不太可靠的指标。因此，许多分析平台都在努力过滤掉这种无规律的行为，但对如何做到这一点几乎没有透明度。?如果我不知道它是如何组合在一起的，为什么我要依赖一个指标？我需要创建一个可供所有人使用的开源方法。?

1.3过滤清洗交易-hildobby方法?

早在2月份，也就是LooksRare推出几个月后，我发布了我的LooksRare特定过滤方法，其中包含一个Twitter线程和一个Dune仪表板。?

虽然我仍然喜欢这种方法，但它有一些我需要解决的关键缺陷。?它现在已经过时了，因为它专门用于LooksRare，这在当时很棒，但此后空间已经增长了很多。

现在X2Y2、Sudoswap和最近的Blur等较新的市场也需要过滤。?

我意识到我必须制定一种与市场无关的方法。

顺便说一句——请注意，虽然很多洗盘交易是由代币激励引起的，但也可能是由其他动机驱动的。例如，一些收藏家使用虚假交易来使他们的藏品在各种排名中显得更高。这个问题变得如此严重，以至于OpenSea在制定解决方案时不得不让SolanaNFT收藏品不符合其整体排名的条件。

24小时合约市场爆仓超5.45亿美元 BTC合约爆仓3.01亿美元:据合约帝行情统计报告显示：过去24小时合约市场全网总计爆仓5.45亿美元，爆仓人数121259人。其中，Huobi爆仓1.14亿美元，OKEx爆仓3657万美元，BitMEX爆仓2289万美元，Binance爆仓3.25亿美元，Bybit爆仓4672万美元。爆仓金额前三的币种是BTC3.01亿美元，ETH4756万美元，LTC480万美元。[2021/3/12 18:40:03]

2.新的过滤方法如何运作？

我们将使用4个过滤器来识别最有可能是清洗交易的奇怪交易行为。这些过滤器的目标是尽可能透明，独立于任何特定的第三方数据，最重要的是开源。?让我们浏览一下过滤器，看看它们各自是如何工作的。

过滤器1：买家=卖家

在智能合约层面，同一个钱包地址可能既是NFT的买家又是卖家。?

以下是一些通过热门市场进行交易的示例：

OpenSea

LooksRare

X2Y2

Blur

这是非常明显的无机交易行为。买卖双方地址相同的交易因此被过滤掉。

过滤器2：来回交易

最常见的清洗交易策略之一是在两个不同的钱包之间交易相同的NFT，来回发送。?

因此，每当为完全相同的NFT找到买卖双方反转的匹配交易时，它将自动被标记为清洗交易。

过滤器3：购买NFT3倍

如果同一地址有3次或更多次购买相同的NFT，它将被标记为清洗交易。?

由于一些地址已被视为通过超过2个钱包的链进行NFT交易作为清洗交易方法，因此它们未被过滤器2检测到。?

这应该确保捕获那些并适当地标记它们。

BTC突破34500美元关口 日内涨幅为1.99%:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破34500美元关口，现报34505.45美元，日内涨幅达到1.99%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/1/13 16:01:14]

如果同一个地址似乎买入或卖出了同一个NFT3x，这些交易将被标记为清洗交易。

由于它们的半互换性，ERC1155不受此过滤器的约束。

需要注意的是，一些地址会进行快速NFT翻转/做市。这些地址购买/出售完全相同的ERC7213x的可能性非常低，但这个问题值得注意。?

我相信这个过滤器的重要性超过了它的缺点。然而，它可以从一些小的调整中获益，这就是为什么我鼓励大家联系任何反馈和建议。?

过滤器4.买家和卖家首先由同一钱包资助

一些清洗交易仍然能够绕过前3个过滤器。但是，我们还有另一种方法可以清除它们。

为了节省时间，用于虚假交易的钱包通常由同一个钱包或彼此提供资金。过滤器4将检查每个首先用ETH为钱包提供资金的买家和卖家。

如果它碰巧是同一个钱包——或另一个——那么它就会被标记。?

请注意，地址列表被排除在外，包括这个约500个CEX地址列表和所有现有的tornado现金智能合约。

为了方便地查找每次交易中买家和卖家的资金来源，我制作了另一个公开的表格：

`addresses_events_ethereum.first_funded_by`

可以在此处查看此表的代码。?

这可供所有人查询并告诉您，对于每个地址，哪个地址首先资助了它。

3.令人惊讶的结果?

当我们应用所有这些过滤器时，结果令人大开眼界。

在以太坊上，清洗交易仅占以太坊所有交易的1.5%，但是超过300亿美元的NFT交易量——几乎占NFT总交易量的45%——来自清洗交易。?

中币（ZB) 早行情：BTC 现报13545美元:据中币（ZB）交易平台行情数据，截止到今日09:51时，BTC 现报13545美元（-1.68%），ZB 积分现报0.25美元(+0.40%）。据CoinMarketCap 统计的数字货币总市值为3942亿美元，24 小时总交易额为875.1亿美元，比特币市值占比 63.7%。全球市值前 100 名的数字货币有9支上涨,91支下跌。主流资产价格为：ETH 报383.92美元（-4.52%），EOS 报2.43美元（-4.01%），XRP 报0.23美元（-3.08%），LTC币种 报54.08美元（-4.09%）。中币（ZB）24 小时内涨幅前三的数字货币是：DDM（+39.45%）、GUCS（+32.13%）、LBTC（+23.39%）。[2020/11/3 11:29:53]

我们经常听到的惊人的“总交易量”数字中，几乎有一半只是人们在玩弄系统，而不是合法交易。?

这是一个相对较新的动态。清洗交易在过去占总交易量的比例要高得多，在2018年底达到25%以上的峰值。在2022年，尽管他们一次也没有破解10%的交易，而且通常仍保持在总交易量的1%左右：

当涉及到交易量时，情况完全改变了。在2022年之前，清洗交易很少占交易量的10%以上，有一些明显的峰值。?不过，随着新年伊始-清洗交易占总交易量的百分比绝对飙升。尽管它们在1月中旬达到80%以上的峰值，但全年清洗交易一直占总数的很大一部分：

3.1这一切都去哪儿了？

清洗交易比率因平台而异：

对于某些人来说，例如OpenSea、CryptoPunks和Foundation，清洗交易对其交易量和交易数量的贡献微不足道。

另一方面，LooksRare和X2Y2等其他公司的交易量非常依赖洗盘交易——并且拥有高比例的洗盘交易用户群。?

在此图表中查看不同的平台清洗交易比例：

绝大多数洗盘交易量来自LooksRare和X2Y2。

这两个平台是清洗交易的中心——它们?各自98%和87%的交易量是由该活动驱动的。

虽然这两家公司的交易量几乎完全依赖于清洗交易，但请注意，它们的总交易中只有一小部分是清洗交易——LooksRare为25%，X2Y2为22%。

当您考虑到这两个平台以奖励代币作为使用激励而臭名昭著时，这些更高的数字将符合许多人的期望。

3.2还有其他罪魁祸首吗？?

Element和Sudoswap也是受欢迎的清洗交易目的地。

在Element上，66%以上的交易量和18.5%的交易是洗盘。

Sudoswap的依赖性稍低，但也可以感谢清洗交易者约11%的交易量和14.5%的总交易量。?

再一次，这些平台上的活动与其各自的代币空投相关联。

其他市场也有一小部分交易被确定为清洗交易。例如，在OpenSea上，清洗交易仅占交易量的2.4%，不到交易量的1%。对于大多数其他人来说，它甚至更低。?在这些不直接激励使用的平台上，清洗交易很可能是为了使某些收藏在统计排名中显得更高。

一些收藏品还提供交易奖励，这提供了另一种激励。

我认为，在深入研究NFT交易统计数据时，在每个平台上过滤掉所有这些因素同样重要。?

4.NFT洗盘交易的未来

让我们以总结和一些想法作为结尾!

NFT领域正在迅速发展和成熟。

2022年以来，竞争变得越来越激烈，很明显，获取交易量市场份额是平台的首要任务。?激励使用的善意计划很快成为一种在吸引这一数量的竞争中领先并成为最成功的市场的方式。其副产品是清洗交易的兴起，该交易仍处于合法的灰色地带，并扭曲了分析师用来衡量使用情况和绩效的关键指标。?

因此，许多被广泛引用的统计数据充其量只是误导，描绘了一幅与现实不完全相符的有机使用图。?

为了让事情重回正轨，上述方法使用4个过滤器将每个NFT交易分类为有机交易或清洗交易。这些过滤器将300亿美元的NFT交易量标记为清洗交易，约占以太坊所有NFT交易量的?45%。

所有市场都出现了一定程度的洗盘交易，但到目前为止受影响最严重的是LooksRare、X2Y2、Element和Sudoswap。

除了即将出台法规的猜测之外，目前并没有什么能阻止人们进行清洗交易。如果真的出现了严重的监管问题，他们很可能会成功地减少虚假交易的数量。

问题是它们可能不会适用于所有司法管辖区，而且我们知道许多不良行为者要么无视，要么想方设法规避法规。?因此，无论这个领域的未来如何，清洗交易都会长期存在。?

我希望看到清洗交易者的方法和技术随着时间的推移而发展，因此这种方法可能需要在未来几个月内进行更新，以保持面向未来。?如果就需要编辑/添加/删除的现有或新过滤器达成共识，我将相应地更改底层清洗交易数据表。

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