MIN:Gemini 创始人炮轰 DCG 17 亿美元资金问题成谜

撰文：MaryLiu

2023年刚开年，币圈「互撕」大戏又迎来新剧情。

1月2日，美国加密交易所Gemini联合创始人CameronWinklevoss抛出一份公开信，指责DigitalCurrencyGroup首席执行官BarrySilbert采取「恶意拖延战术」，称DCG及其子公司GenesisGlobalCapital欠Gemini客户9亿美元，而且DCG内部资金管理「一团糟」，向Genesis借了约16.75亿美元用于集团内其他业务。信中称，Gemini已经等待协商解决方案长达6周，但对方故意拖延流程，目前还没有给予任何回应。

加密交易平台Gemini获Blockchain Infrastructure Alliance战略投资:金色财经报道，由卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)兄弟创立的加密交易平台Gemini宣布已获得区块链基础设施联盟Blockchain Infrastructure Alliance（BIA）战略投资，这笔投资通过BIA成员和风险投资基金Draper Dragon 完成的，该基金由BIA和著名加密投资者和倡导者 Tim Draper 共同创立。

据悉，对 Gemini 的投资是BIA更广泛投资计划的一部分，该计划旨在促进去中心化技术和社区的扩展。自2021 年第四季度成立以来，BIA已经吸引了加密行业内多家实体加入，包括 Polygon、Avalanche、Alchemy Pay、NEAR 和 Algorand等。除了孵化有前景的新项目外，BIA还提供开发人员工具和文档、开源库、具有开源组件的去中心化应用程序、开发人员教育材料和互操作性解决方案等服务。（Alchemy Pay News）[2022/2/17 9:57:08]

起因是什么？

CryptoQuant CEO：在Gemini出现大量流入后，BTC价格下跌了:CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发推称，最合理的解释是，BTC被转到Gemini Custody进行经纪服务，而经纪人将其抛售到其他交易所。我们不知道具体是如何运转的，但是在Gemini交易所出现大量流入之后，BTC价格下跌了。这就是为什么我们说这对我们的用户来说有倾销风险。[2021/3/16 18:49:25]

比推此前报道，加密货币交易所Gemini最近被集体诉讼缠身，投资者指控其GeminiTrustEarn生息产品属于未注册的证券销售。

GeminiEarn是一种高收益储蓄产品，可为客户提供高达8%的加密存款年回报率，具体取决于所持有的代币。Genesis是Gemini的主要借贷合作伙伴。

Gemini联合创始人：加密货币采用需要一定程度监管:金色财经报道，Gemini联合创始人Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss近期在播客采访中表示，加密货币的采用需要一定程度的监管。Cameron补充说，围绕加密货币的独立性和主权是以往任何技术都无法比拟的，但这些过程必须要有经过深思熟虑的监管。[2020/5/27]

2022年11月，Genesis宣布其衍生品业务有近1.75亿美元被困在FTX平台，因此将暂停取款和核发新贷款。在Genesis暂停取款后，Gemini也同样停止了Earn用户的取款。

面对无法提款的客户愤怒以及官司临头，Gemini可谓亚历山大。

Winklevoss在信中怒喷Silbert：「需要明确的是，这个烂摊子完全是您自己造成的。DCG---您是其创始人兼CEO---欠Genesis约16.75亿美元，这是Genesis欠Earn用户和其他债权人的钱，你拿了这笔钱来推动贪婪的股票回购、流动性差的风险投资和神风敢死队的灰度资产净值交易，这些交易使GBTC的资产管理规模膨胀……尽管如此，您仍然拒绝和我们一起来讨论解决方案，此外，你们继续拒绝同意具有关键里程碑的时间表。每次我们要求您进行切实参与时，您都躲在律师、投资银行家和流程后面，就这样六个星期，您的行为不仅完全不可接受，而且不合情理」。

交易平台GEMINI更新交易费率:从2018年4月2日起，GEMINI将更新三个交易对的交易费用:BTC/USD, ETH/USD，和ETH/BTC。新的收费计划将于2018年4月2日午夜(即美国东部时间2018年4月1日下午7点)生效，然后应用于所有从那时开始的交易。[2018/3/30]

BarrySilbert领导的DCG是全球最大和最知名的加密集团之一，旗下拥有Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry和Luno。

Winklevoss要求Silbert「公开承诺在2023年1月8日之前共同努力解决这个问题。我们随时准备并愿意与您合作，但留给您的时间不多了」。

17亿美元的「斗争」

Winklevoss在信中指出，DCG借了Genesis16.75亿美元，并引用了Silbert去年11月与投资者分享的综合数据，该数字包括5月到期的5.75亿美元贷款，以及2032年6月到期的与三箭资本倒闭相关的11亿美元本票。

Silbert在推文中驳斥了关于向Genesis借钱的说法，同时声称最近向Gemini和Genesis发送了一份提案，只是Gemini没回复。

Silbert回应称：「DCG没有从Genesis借入16.75亿美元。DCG从未延期向Genesis支付利息，并且所有未偿还贷款都是最新的；下一次贷款到期日是2023年5月，DCG于12月29日向Genesis和您的顾问提交了一份提案，但尚未收到任何回复」。Silbert没有提供更多细节。

Genesis的麻烦使DCG的财务状况受到质疑，但在各种声明和推文中，DCG一直试图强调它与Genesis是互相独立的，不会受到FTX崩盘的影响。在Genesis暂停赎回后，DCG在一条推文中表示，「这一临时行动对DCG和我们其他全资子公司的业务运营没有影响。」

围绕DCG资金状况的问题也对业内其他公司产生了严重的连锁反应。荷兰加密货币交易所Bitvavo声称DCG存在「流动性问题」，它有2.8亿欧元与DCG「挂钩」，这些资产占其16亿欧元管理存款和其他资产总额的17.5%。然而DCG发言人后来向路透社「辟谣」，称这些资金由其「独立子公司」Genesis持有，而非DCG。

DCG加密帝国的另一部分GrayscaleCapital也面临压力，纽约对冲基金FirTreeCapitalManagement对该公司提起诉讼，指控GBTC存在「潜在的管理不善和利益冲突」。根据YCharts数据显示，目前GBTC的负溢价达到47.54%，处于历史最低水平。

DCG的财务状况究竟如何仍是一团迷雾，资产管理公司VanEck数字资产战略总监GaborGurbacs在推特发表了对DCG和Gemini一事的看法，Gurbacs表示：「在我个人看来，这就是解决方案：DCG应该出售股权并使Genesis债权人完整。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是，如果有愿意的卖家，就会有愿意的买家，认真的买家可能想要控制权」。

LumidaWealthManagementCEO评论道：「DCG此时无法引入VC。我对债权人委员会的建议？邀请风投或私募公司加入债权人一方。注入新资本可以解决这些问题——代价是对DCG进行大规模稀释，但这对生态系统和就业有利」。

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