金色财经记者Jessy
1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人俄罗斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。
据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。
和最大暗网有互惠关系，KYC形同虚设
根据法庭文件，Bitzlato的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场HydraMarket，该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。HydraMarket用户直接或通过中介机构与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，这项交易直到2022年4月HydraMarket被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益。
以太坊隐私交易平台Tornado.Cash计划部署至Arbitrum:11月29日，据官方消息，以太坊隐私交易平台Tornado.Cash计划部署至Arbitrum。Tornado的智能合约已经全部设置完成，只需通过社区的帮助完成部署和启动。此前Tornado.Cash已成功部署至BinanceSmartChain、Polygon、xDAIChain和Avalanche。[2021/11/29 12:39:34]
在2021年，HydraMarket占据了全球暗网收入的80%，从2016年1月到2022年3月，他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和HydraMarket的互惠关系，联邦调查局通过链上分析确定，在2018年5月至2022年4月期间，Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元，然后再转到Bitzlato。同一时期，从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买，并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元，但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉，尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。
Upbit将于5月26日17:00暂停Zilica充提业务:据官方公告，由于ZILICA的网络升级，Upbit将于北京时间5月26日17:00暂停ZILICA充提业务。[2021/5/26 22:45:20]
根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他经理都知道Bitzlato的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中，极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。
例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统写信给一位同事，称Bitzlato的用户是“众所周知的子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在Bitzlato共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有KYC.?.?.?缺点：黑钱、很多局..?.?”
超7721万枚USDT从Bitfinex转入Tether Treasury:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间12月15日03:00，77,214,430枚USDT从Bitfinex转入Tether Treasury，交易哈希为：94b8665e9e80f07d9507dfa0838453d9d8b3d76f9cc62c8928c7031fefa5953b。[2020/12/15 15:11:50]
曾首创Telegram机器人交易
Bitzlato，成立于2016年，公司注册地为香港，在全球范围内运营，但大部分业务在美国开展。
前身为ChangeBot，首创P2PTelegram服务，早期使用Telegram机器人交易，包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新，在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的P2P交易所。
近532枚Bitfinex被盗比特币被转入未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间7月25日00:48，约531.94枚Bitfinex于2016年被盗的比特币分两笔被转入3FbP1P开头和32Ev5w开头地址。[2020/7/25]
后在2018年成立交易网站，至此更名。自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。
其客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包，无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种加密货币的买卖。
截至2021年，Bitzlato的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的P2P法币到加密货币交易所，以及Telegram机器人。此外，其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。
其创始人AnatolyLegkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov将面临最高五年的监禁。
目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，googleplay上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出约67万美元资产。
这位前FTX首席执行官声称,如果没有额外的7500万美元,Binance"威胁要在最后一刻退出",并指责CZ对他在交易中的作用撒谎.
1900/1/1 0:00:00原文标题：《WithSamBankman-Fried''sHedgeFundGone,CryptoTradingFirmWintermuteEmerges?》作者：JeffKauflin.
1900/1/1 0:00:00如果你想创建一个“新Facebook”或“新Google”,你应该使用一个常规公司还是通过区块链利用去中心化的实现？答案似乎很简单：加密货币爱好者会响亮地回答“是”,而怀疑论者则会摇头.
1900/1/1 0:00:00WLabs编者按：德州扑克一直是Wlabs认为最适合做链游的一款游戏,上手简单,博弈性强,受众面大。这种类型的链游,经济模型设计的好的话,是可以不死亡螺旋的,真的是可以打破魔咒的.
1900/1/1 0:00:00金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)周一对MangoMarkets的攻击者AvrahamEisenberg提出操纵指控.
1900/1/1 0:00:00数字人民币的定位必须尽快做出调整,其改变的不是人民币,而只是人民币的表现形态和运行方式。数字人民币推动的金融业态与货币管理的深刻变化,可能带来的经济和社会价值才是数字人民币将带来的最深刻变革和最.
1900/1/1 0:00:00
火星链