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CHA:币安协助美国缉署破获贩团伙数百万美元的罪证

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时间:1900/1/1 0:00:00

12月27日消息,美国缉署的一项调查显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。该调查始于2020年,多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者,卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息,总共涉及470万美元,并且查询到一些关联账户。据悉,币安在今年早些时候与DEA合作,查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。

消息人士:币安或已移除DCG的TWAP交易策略服务:金色财经报道,据 X3 Capital Management 创始人 Andrew 在社交媒体披露,许多“未经证实”的消息称,加密货币交易所币安已经“去除(eliminated)” DCG 的 TWAP 时间加权平均价格算法交易策略和潜在交易服务,原因可能涉及“法律风险”、“美国司法部调查”、“应用程序接口(API)关闭”等。

此前消息称,美国司法部纽约东区办事处检察官已扩大了对 DCG 的调查范围并要求 DCG 和 Genesis 进行面谈并提供涉及“超越公司间资金转移/贷款”的文件,或将进一步调查其潜在的“诱导和欺诈”问题。随后,Andrew 又在社交媒体发文称“现在可以删除‘未经证实’了”,暗示币安或已执行相关行动。[2023/1/24 11:28:28]

币安将暂停DOGE提款长达10至14天:币安(Binance)正试图解决由上周的软件升级引发的技术问题,该问题导致了许多错误的狗狗币(DOGE)交易。币安表示,用户必须归还狗狗币,否则他们将无法提取或使用其余额中的资金。用户则表示他们无法访问两年前发送的那些狗狗币,在某些情况下甚至不知道这些代币最终去了哪里。根据币安周一更新的博客文章,截至11月15日,“由于问题的复杂性,预计DOGE网络提款将在接下来的10到14天内暂停”。但是,一些用户表示,他们无法提取帐户中的任何加密货币。(Coindesk)[2021/11/16 6:54:15]

动态 | 高盛和亿万富豪Michael Novogratz将投资加密货币安全公司BitGo:据Bloomberg Crypto消息,高盛和亿万富豪Michael Novogratz将投资加密货币安全公司BitGo。[2018/10/18]

标签:CHA加密货币DCGAVADIGICHAIN加密货币是钱吗DCG币Akitavax

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